董事变动 - 董事徐珽辞任第五届董事会董事职务 辞任报告自送达董事会之日起生效 辞任后继续担任行业销售总监并将新任职工代表董事 [2] - 徐珽辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响公司正常运作 [2] - 2025年9月5日职工代表大会选举徐珽为职工代表董事 任期与第五届董事会一致 [3] 股东大会决议 - 2025年9月8日召开临时股东大会 地点为江苏省吴江汾湖经济开发区公司会议室 [8] - 会议审议通过两项特别决议议案：取消监事会及增加注册资本并修订公司章程的议案 修订公司部分管理制度的议案 均获出席股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [10] - 7名在任董事中3人出席 董事长陶峰华及副董事长袁秀峰等4人因工作原因缺席 3名监事全部出席 董事会秘书及一名高管列席 [9] 股权激励计划调整 - 2025年8月21日董事会决议调整股票期权行权价格从6.43元/股降至6.20元/股 [14] - 因4名激励对象离职 注销其已获授未行权股票期权合计123,200份 [14] - 行权价格调整及期权注销事项已由中国证券登记结算公司上海分公司审核完成 符合相关规定且不影响公司财务状况 [15]

公司治理变动 - 公司于2025年9月5日召开职工代表大会选举徐珽为第五届董事会职工代表董事 [2] - 选举结果经全体与会职工代表表决通过 [2]

激励计划调整 - 2025年8月21日审议调整激励计划等议案[3] - 2024年股票期权行权价格由6.43元/股调为6.20元/股[3] 期权与股票处理 - 4名激励对象离职，注销123,200份未行权股票期权[3] - 已提交调整及注销申请并办理完毕[4] 影响说明 - 调整及注销对财务和经营无实质影响，不损股东利益[4,5]

人事变动 - 徐珽于2025年9月5日提前离任董事职务，原定任期至2027年5月16日[2] - 徐珽因内部工作调整辞任董事，继续担任行业销售总监[3] - 2025年9月5日徐珽被选举为第五届董事会职工代表董事[4]

会议信息 - 公司董事会于2025年8月22日公告召开股东大会通知[2] - 现场会议于2025年9月8日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场及网络投票的股东和代表共405名[5] - 代表公司股份147,900,986股，占比37.0957%[5] 审议结果 - 审议通过取消监事会等议案及修订部分管理制度议案[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月8日在吴江汾湖公司会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人405人，所持表决权股份147,900,986股，占比37.0957%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席3人[4] 议案表决情况 - 取消监事会议案，A股同意票数147,521,473，比例99.7434%[3] - 议案1、议案2为特别决议议案，获2/3以上通过[5] 律师见证情况 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为陈益文、常小宝[6] - 律师见证结论为本次股东大会决议合法有效[6]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月8日14:00在江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室召开现场会议 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东有权参会 会议需履行手续 证明文件不齐或手续不全者谢绝参会 [1] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [3] - 公司总股本增加至398,700,736股 注册资本相应增加至398,700,736元 [5] - 股本变动主要源于可转债转股形成36,896,041股 以及股权激励计划行权增加1,712,040股 [3][4] 股权激励计划实施情况 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就 1,712,040股已于2025年5月19日完成过户登记 [4] - 公司对离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销 2024年10月24日完成7,000股注销 2025年6月20日完成12,000股注销 [4][5] 管理制度修订 - 公司拟修订部分管理制度 具体制度名称和内容已于2025年8月22日在法定信息披露媒体发布 [7] - 修订依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程要求 [7] 会议议程安排 - 现场会议议程包括宣布会议开始、宣读议案、股东讨论、投票表决、推举计票监票代表、宣布表决结果、律师宣读法律意见书等环节 [2] - 股东发言时间每次不超过3分钟 需围绕会议议案范围 表决期间不得发言 [2]

资本变动 - 2020年7月31日发行33,000.00万元可转债，2025年6月20日摘牌[21] - 2024年4月1日至摘牌日，27,488.20万元转债转股36,896,041股[22][23] - 2025年5月19日完成1,712,040股行权股份过户登记[24] - 2024 - 2025年回购注销19,000股限制性股票[25] - 总股本和注册资本增至398,700,736股/元[25][26] 制度修订 - 公司章程修订，取消监事会规定，设职工董事席位[26][27] - 拟修订股东、董事会议事规则等管理制度[30] 会议信息 - 2025年9月8日14:00召开股东大会现场会议[16] - 2025年5月26日进行网络投票[16]

股价表现与资金流向 - 9月1日盘中股价上涨2.35%至11.75元/股，成交额1.62亿元，换手率3.51%，总市值46.85亿元 [1] - 主力资金净流入1677.06万元，特大单买卖占比分别为2.30%和2.23%，大单买卖占比分别为25.12%和14.81% [1] - 年内股价累计上涨56.88%，近5日/20日/60日分别上涨2.09%、9.00%、24.21% [1] - 年内3次登上龙虎榜，最近7月25日龙虎榜净卖出8500.03万元，买卖总额占比分别为6.96%和17.02% [1] 经营业绩与财务数据 - 2025年上半年营业收入11.82亿元，同比增长46.63% [2] - 2025年上半年归母净利润1.22亿元，同比增长41.05% [2] - A股上市后累计派现4.49亿元，近三年累计派现2.52亿元 [3] - 主营业务收入构成：物料搬运设备及服务占比93.72%，工程机械及部件业务占比6.09% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数1.79万户，较上期减少1.22% [2] - 人均流通股22,265股，较上期增加12.25% [2] - 十大流通股东新增四家机构：华安安康灵活配置混合A持股238.29万股、华夏双债债券A持股212.85万股、招商成长量化选股股票A持股205.99万股、招商量化精选股票发起式A持股196.57万股 [3] - 华宝可持续发展混合A、华宝研究精选混合、华夏希望债券A退出十大流通股东 [3] 公司基础信息 - 公司位于江苏省吴江汾湖经济开发区，成立于2007年6月19日，2017年1月25日上市 [1] - 主营业务为中高端桥门式起重机、电动葫芦、工程机械部件的研发制造销售 [1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 [2] - 概念板块涵盖水电概念、西部开发、工程机械、换电概念、一带一路等 [2]

核心财务表现 - 25Q2收入7.74亿元 同比增长67.7% [1] - 25Q2归母净利润0.88亿元 同比增长42.1% [1] - 上半年海外收入3.73亿元 同比增长39.79% 占总收入比重31.52% [2] - 上调2025年归母净利润预测至2.65亿元（原值2.27亿元） 2026年预测3.52亿元（原值2.88亿元） [3] 业务增长驱动因素 - 船舶产业链布局深化 新签订单创同期历史新高 [1] - 自动化等细分领域实现重大突破 [1] - 海外业务覆盖50余个国家地区 国际业务占比目标达50% [2] - 全资子公司国电大力在水利水电领域具龙头地位 上半年新签订单超去年全年 [2] 行业环境支撑 - 中国船舶等交通设备制造业投资保持快速增长 [1] - 23年以来电力水力固定资产投资快速增长 拉动起重机需求 [2] - 雅下水电站等苛刻工况项目开工 利好技术领先企业 [2] - 中国制造业出海持续趋势为公司提供增长机遇 [2] 战略定位与市场认知 - 公司聚焦高端市场自动化需求 加强出海布局 [1] - 市场对传统起重机械行业增速预期较低 但公司实际增长超预期 [1] - 国际化战略成效显著 欧洲/东南亚/中东/中亚/拉美/非洲等多区域布局 [2]