公司基本信息 - 公司名称为法兰泰克重工股份有限公司 英文名称为EUROCRANE(CHINA) CO.,Ltd [2] - 公司成立于2012年8月28日 注册地址为江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号、388号 邮政编码215211 [2] - 公司注册资本为人民币398,700,736元 均为普通股 [2][7] - 公司统一社会信用代码为91320500662720023K 在江苏省苏州市市场监督管理局注册登记 [2] 股份结构 - 公司设立时股份总数为120,000,000股 每股面值人民币1元 [6][7] - 公司首次公开发行人民币普通股4,000万股 于2017年上市 [2] - 发起人包括金红萍、陶峰华等自然人及上海复星创富股权投资基金等机构投资者 [6] - 公司不接受本公司股份作为质押权的标的 董事、高管持股有转让限制 [9] 经营范围 - 主营业务包括起重机械、建筑机械、工程机械的研发、生产和销售 [4] - 拓展业务涵盖自动化物流系统、机器人装备、智能机电产品研发销售 [4] - 从事进出口业务、技术咨询服务、机电项目总承包等配套服务 [5] - 经营宗旨强调客户至上、品质第一 注重研发创新和海外市场开拓 [4] 公司治理结构 - 最高权力机构为股东会 行使重大决策权包括修改章程、增减注册资本等 [18] - 董事会由7名董事组成 设董事长1名、副董事长1名 含1名职工代表董事 [48] - 独立董事占比不低于1/3 其中需有会计专业人士 设独立董事专门会议 [55][59] - 法定代表人由董事长担任 辞任董事长视为同时辞去法定代表人职务 [3] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权、查阅公司文件等法定权利 [12] - 持有1%以上股份股东可提出临时提案 持有10%以上股份可请求召开临时股东会 [27] - 控股股东、实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [16] - 股东滥用权利需承担赔偿责任 滥用法人独立地位需对公司债务承担连带责任 [15][16] 重大事项决策机制 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%等七类情况 [19] - 重大交易（如购买出售资产、对外投资）达到总资产50%等标准需股东会批准 [20][21] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [18] - 变更募集资金用途、股权激励计划等事项需经股东会特别决议通过 [35] 股份回购与转让 - 允许股份回购的六种情形包括减少注册资本、员工持股计划、维护公司价值等 [8] - 回购股份需履行信息披露义务 根据不同情形在10日至3年内转让或注销 [8][9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [9] - 禁止短线交易 董事、高管及大股东6个月内买卖股份收益归公司所有 [10] 信息披露与合规 - 公司需保证信息披露真实、准确、完整 董事对定期报告签署书面确认意见 [45] - 股东会决议需聘请律师出具法律意见 会议记录保存期限不少于十年 [24][33] - 审计委员会负责监督公司财务报告 董事会需就非标审计意见向股东会说明 [48] - 公司设立党组织 为党的活动提供必要条件 [3]

股东会类型与召开条件 - 年度股东会每年召开一次 需在上一会计年度结束后6个月内举行[1] - 临时股东会在特定情形下召开 包括董事人数不足法定人数或公司章程规定人数的2/3 公司未弥补亏损达股本总额三分之一 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求时[2][4] - 临时股东会需在事实发生之日起两个月内召开[2] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈[2] - 单独或合计持有10%以上股份股东可向董事会请求召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈[5] - 若董事会不同意召集或未按时反馈 审计委员会可自行召集和主持[3] 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东也可自行召集[5] - 自行召集股东会时 会议费用由公司承担 董事会需提供股权登记日股东名册并予以配合[6] 股东会提案规则 - 董事会 审计委员会及单独或合并持有1%以上股份股东有权提出提案[6] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人需在2日内发出补充通知[6] - 提案需属于股东会职权范围 有明确议题和具体决议事项 符合法律法规和公司章程规定[6] - 涉及投资 财产处置和收购兼并等提案需详细说明金额 价格 资产账面值 对公司影响及审批情况[7] - 董事候选人以单项提案提出 股东提名董事时需提交候选人简历和基本情况供董事会资格审查[8] 股东会通知要求 - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知[11] - 通知需包含会议时间地点 审议事项 股权登记日 会务联系人等信息[11] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 且不得变更[11] - 若讨论董事选举 需披露候选人教育背景 工作经历 与公司关联关系 持股数量及处罚记录等详细信息[11] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开 可提供通讯 传真 电子邮件等非现场参会方式[12][13] - 股东可亲自出席或委托代理人出席 公司和召集人不得以任何理由拒绝[13] - 表决采取记名投票方式 每一股份享有一票表决权[17] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过[17] - 关联股东需回避表决 其所持股份不计入有表决权股份总数[18] - 会议主持人需宣布表决结果 股东对结果有异议可要求立即点票[20] 股东会记录与决议执行 - 会议记录需记载会议时间地点 出席人员 审议经过 表决结果 质询意见等内容[21][22] - 记录由董事会秘书负责 需保存10年[22] - 股东会决议由董事会负责执行 总经理组织具体实施[24] - 新任董事在选举提案通过后按公司章程就任 利润分配方案需在股东会结束后2个月内实施[23] - 若决议内容违反法律法规则无效 若程序违反法律法规或公司章程 股东可在60日内请求法院撤销[24][25]

董事会职责与组织架构 - 董事会是公司常设机构，对股东会负责，执行股东会决议并维护公司和全体股东利益，负责公司发展目标和重大经营活动决策 [1] - 董事会下设董事会办公室，处理日常事务，负责议案的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章 [1] - 董事会设董事会秘书作为高级管理人员，负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露事务 [2] 会议召集机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次，分别审议年度和半年度业绩 [2] - 临时会议需在特定情形下召开，包括代表1/10以上表决权股东提议、1/3以上董事提议、1/2以上独立董事提议等 [3] - 董事长应在接到提议后十日内召集临时会议，若董事长不能履行职务，由副董事长或半数以上董事推举的董事召集 [4] 提案与通知流程 - 提案需符合法律法规和公司章程规定，有明确议题和具体决议事项 [4] - 定期会议需提前十日通知全体董事及高级管理人员，临时会议需提前五日通知，紧急情况下可缩短通知时间 [5][6] - 会议通知需包含时间、地点、召开方式、审议事项、提案人信息及会议材料等内容 [6][7] 会议召开与表决规则 - 会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话或书面方式召开，需保障董事充分表达意见 [9] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项需经出席董事三分之二以上及全体独立董事三分之二以上同意 [13] - 董事需回避关联交易表决，无关联关系董事不足三人时需提交股东会审议 [13][14] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含召开日期、地点、出席董事、会议议程、发言要点及表决结果等内容 [15][16] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年，包括会议材料、签到簿、授权委托书及录音资料等 [16] - 非现场会议的表决具有与书面签字同等效力，事后书面签字需与口头表决一致 [16][17] 决议执行与规则修改 - 董事会决议需区分情况提请股东会审议或交由总经理执行，执行情况需向董事会报告 [17][18] - 董事会可根据法律法规和公司章程修改本规则，并报股东会批准，规则未尽事项按相关规定执行 [18]

市值管理基本原则 - 合规性原则：严格遵守法律法规及公司章程等内部规章制度开展市值管理工作 [2] - 系统性原则：协同各业务体系以系统化方式持续推进市值管理 [2] - 科学性原则：科学研判影响投资价值的关键因素并以提升质量为基础 [2] - 常态性原则：以长期发展为导向坚持持续性常态化维护市值稳定增长 [3] - 诚实守信原则：注重诚信坚守底线担当责任营造良好市场生态 [3] 管理机构与职责 - 董事会领导市值管理工作制定长期目标监督落实并调整措施 [3] - 董事长督促执行董事会决议推动内部制度完善协调各方措施 [4] - 董事及高管参与提升投资价值工作参加投资者关系活动增进了解 [4] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露建立畅通沟通机制 [4] - 董事会秘书加强舆情监测分析及时报告重大影响事件并合规回应 [4][5] 市值管理主要方式 - 聚焦主业提升经营效率和盈利能力 [5] - 运用并购重组股权激励员工持股计划现金分红等方式 [5][7] - 通过投资者关系管理信息披露股份回购ESG管理等合法合规方式 [5][7] - 建立健全薪酬体系匹配市场发展个人能力及业绩贡献 [5] - 建立长效激励机制运用中长期激励工具强化利益一致性 [5] 禁止行为规范 - 不得操控信息披露节奏或披露虚假信息误导投资者 [5] - 禁止内幕交易泄露内幕信息操纵股价牟取非法利益 [5] - 不得对证券及衍生品交易价格作出预测或承诺 [5] - 股份回购及增持需通过专用账户并遵守信息披露规则 [5] - 禁止直接或间接披露涉密项目信息 [5] 监测预警与应急机制 - 定期监测市值市盈率市净率等关键指标设定预警情形 [5] - 触发预警时立即启动机制分析原因并向董事会报告 [5] - 股价连续20交易日累计跌幅达20%或低于最近一年最高价50%时启动应急措施 [6][8] - 应急措施包括分析波动原因发布澄清公告加强投资者沟通 [6] - 可申请自愿性披露制定股份回购计划等合规措施 [6]

核心观点 - 法兰泰克重工股份有限公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划进行调整 包括因派息事项调整行权价格和回购价格 并因激励对象离职注销部分期权及回购注销部分限制性股票 [1][4][6][7][8] 激励计划调整批准与授权 - 公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十八次会议及监事会第十三次会议 审议通过激励计划草案及相关议案 [4] - 2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议及监事会第十四次会议 审议通过调整激励计划事项及授予方案 [5] - 2025年8月21日召开第五届董事会第七次会议及监事会第五次会议 审议通过本次调整及注销事项 [6] 激励计划调整具体内容 - 根据2024年年度权益分派方案 公司向全体股东每股派发现金红利0.23元 已于2025年7月7日发放 [7] - 限制性股票回购价格由3.93元/股调整为3.70元/股 股票期权行权价格由6.43元/股调整为6.20元/股 [8] 注销与回购注销具体情况 - 因4名激励对象离职 公司注销其已获授但尚未行权的股票期权123,200份 并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票29,750股 [8] - 限制性股票回购价格为3.70元/股 资金来源为公司自有资金 [9] 法律合规性结论 - 公司已履行必要的批准和决策程序 调整及注销事项符合《管理办法》等法律法规及激励计划规定 [6][8][9]

核心观点 - 法兰泰克重工股份有限公司于2025年8月21日召开董事会会议 审议通过调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案 主要调整内容包括限制性股票回购价格从3.93元/股下调至3.70元/股 股票期权行权价格从6.43元/股下调至6.20元/股 调整原因系公司2024年年度权益分派实施每股派息0.23元[1] 已履行的决策程序 - 公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》[1] - 公司第四届监事会第十三次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 并对激励对象名单进行核查公示[2] - 2024年4月9日披露《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》[2] - 公司披露《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》[4] 调整事由及方法 - 调整直接源于2025年实施的2024年年度权益分派方案 向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税） 并于2025年7月7日发放完成[8] - 根据激励计划草案规定 派息事项触发对限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整 调整公式为P＝P0-V 其中P0为调整前价格 V为每股派息额 P为调整后价格[8][9] - 限制性股票回购价格经调整后由3.93元/股降至3.70元/股[8] - 股票期权行权价格经调整后由6.43元/股降至6.20元/股[9] 公司影响及监管合规 - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响[9] - 监事会审核认为本次调整符合相关法律法规及公司激励计划草案规定 且已履行必要程序 不存在损害公司股东利益的情形[9][10] - 法律意见书确认公司已就本次调整及注销事项履行必要的批准和决策程序 调整依据及操作符合《管理办法》等法规及激励计划有关规定[10]

核心观点 - 法兰泰克重工股份有限公司因4名激励对象离职 注销123,200份股票期权并回购注销29,750股限制性股票 回购价格为3.70元/股 [1][8] 决策程序履行情况 - 公司于2025年8月21日召开第五届董事会第七次会议审议通过注销及回购事项 [1] - 第四届监事会第十三次会议审议通过激励计划草案及激励对象名单核查议案 [2] - 监事会对激励对象名单进行公示且未收到异议 并于2024年4月9日披露核查意见 [2] - 股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 [2][4] - 公司披露内幕信息知情人买卖股票情况自查报告 [4] - 董事会及监事会多次审议调整激励计划事项及授予方案 [5][6][7] 注销原因及数量 - 因4名激励对象离职不符合激励条件 取消其资格 [1][8] - 注销已获授未行权股票期权123,200份 [1][8] - 回购注销已获授未解除限售限制性股票29,750股 [1][8] - 限制性股票回购价格为3.70元/股 [8] 股权结构变动 - 有限售条件流通股减少29,750股至948,850股 [8] - 无限售条件流通股维持397,722,136股不变 [8] - 总股本减少29,750股至398,670,986股 [8] 公司影响与合规性 - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [8] - 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [8] - 监事会认为程序合法合规且不损害股东利益 [9] - 法律意见书确认履行必要批准程序且依据合规 [10]

公司股权变动 - 公司于2025年8月21日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议 审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 因4名激励对象已离职 公司取消其激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计29,750股 [1] - 本次回购注销实施完毕后 公司总股本将减少29,750股 注册资本相应减少29,750元 [1] 债权人通知事项 - 根据《中华人民共和国公司法》规定 公司因注册资本减少需通知债权人 [2] - 债权人自接到通知起30日内或公告披露之日起45日内 可凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报债权的 不影响债权有效性 公司将继续按原约定履行债务义务 [2] 债权申报程序 - 债权人需持证明债权债务关系的合同、协议等原件及复印件进行申报 法人需额外提供营业执照副本和法定代表人身份证明 [2] - 委托他人申报需提供授权委托书及代理人身份证件 自然人债权人需携带有效身份证件 [2] - 申报地址为江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区临沪大道北侧 申报时间为工作日9:00-11:30及13:00-16:30 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到11.82亿元，同比增长46.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长41.05% [1] - 经营活动产生的现金流量净额大幅提升至2.58亿元，同比增长1,269.82% [1] 资产与股东权益 - 总资产规模达42.57亿元，较上年度末增长13.36% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为19.70亿元，较上年度末增长21.69% [1] - 加权平均净资产收益率提升至7.26%，同比增加1.49个百分点 [1] 每股收益指标 - 基本每股收益为0.3382元/股，同比增长40.68% [1] - 稀释每股收益为0.3196元/股，同比增长37.34% [1] 股权结构 - 控股股东陶峰华与金红萍为夫妻关系，合计直接及间接持有公司35.87%股份 [2] - 前十大股东中机构投资者包括华安安康混合基金（持股0.60%）等公募产品 [2] - 上海志享企业管理有限公司作为法人股东持股11.75%，其中36,648,000股处于质押状态 [2] 公司基本信息 - 股票代码603966于上海证券交易所A股上市，简称"法兰泰克" [1] - 董事会秘书为王堰川，证券事务代表为吕志勇，联系方式均为0512-82072666 [1] - 办公地址位于江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 [1]

股份回购 - 2025年8月21日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 4名激励对象离职，回购注销29,750股限制性股票[2] - 回购后总股本减少29,750股，注册资本减少29,750元[2] 债权申报 - 债权人申报期限及要求[3][4] - 申报登记地点为江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号[5] - 申报期间为2025年8月22日起45天内[5] - 联系电话0512 - 82072066，邮箱fltk@eurocrane.com.cn[5]