股东大会安排 - 公司董事会于2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2025年5月26日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代表共133名[5] - 代表公司股份165,361,049股，占表决权股份总数45.7020%[5] 会议结果 - 本次股东大会审议通过11项议案[8]

股东大会信息 - 2025年5月26日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人133人，持有表决权股份165,361,049股，占比45.7020%[2] 议案表决情况 - 2024年董事会工作报告同意票数165,245,165，占比99.9299%[3] - 2024年年度报告及摘要同意票数165,245,165，占比99.9299%[6] - 2024年财务决算报告同意票数165,240,665，占比99.9272%[6] - 2024年年度利润分配方案同意票数165,240,665，占比99.9272%[6] - 预计为控股子公司提供担保额度议案同意票数165,175,465，占比99.8878%[7] - 为产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保议案同意票数165,204,465，占比99.9053%[7] - 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保议案同意票数165,173,465，占比99.8866%[7] - 2025年度公司董事薪酬方案同意票数22,039,800，占比99.1543%[9]

股权激励计划行权概况 - 本次行权股票数量为1,712,040份，上市流通日期为2025年5月28日，股票来源为定向发行A股普通股 [1][8] - 行权涉及150名激励对象，其中董事及高管行权13.23万股（占授予总量2.32%），其他147名激励对象行权157.974万股（占27.68%），合计行权比例达授予总量的30% [7] - 行权价格为每股6.43元，募集资金总额11,008,417.20元，其中新增股本1,712,040元，资本公积（股本溢价）9,296,377.20元 [11] 股本结构变动 - 行权后无限售条件股份增加1,712,040股至360,833,743股，总股本由360,112,303股增至361,824,343股 [9][10] - 主要股东持股比例被动稀释：上海志享企业管理有限公司及其一致行动人合并持股比例由39.7%降至39.52%，钱雨松和黄继承持股比例均由5.01%降至4.98% [10] 行权程序及合规性 - 公司于2025年4月25日通过董事会及监事会决议，确认首个行权期条件成就，并完成股份登记及验资程序 [1][11] - 董事及高管行权股份受转让限制：任职期间每年转让不超过持股25%，离职后半年内不得转让，且6个月内买卖收益归公司所有 [8]

行权情况 - 本次行权股票数量为1712040份，上市流通日期为2025年5月28日[3] - 董事、高级管理人员小计行权数量13.23万股，占已授予期权总量2.32%，占授予日总股本比例0.04%[11] - 其他激励对象小计行权数量157.9740万股，占已授予期权总量27.68%，占授予日总股本比例0.44%[11] - 总计行权数量171.2040万股，占已授予期权总量30.00%，占授予日总股本比例0.48%[11] - 本次行权人数为150人[11] - 本次行权股票过户登记日为2025年5月19日[11] 股份变动 - 变动前有限售条件股份990600股，无限售条件股份359121703股；变动后有限售条件股份990600股，无限售条件股份360833743股[13] - 上海志享企业管理有限公司持股比例由13.01%被动稀释至12.95%[15] - 钱雨松、黄继承持股比例均由5.01%被动稀释至4.98%[15] 资金与股本 - 150名激励对象认购1712040股，每股6.43元，收到认购款11008417.20元[16] - 新增股本1712040.00元，资本公积（股本溢价）9296377.20元[16] - 公司于2025年5月20日完成新增股份登记手续[16] - 激励计划筹集资金11008417.20元用于补充流动资金[18] - 新增股份数量1712040股，占行权前总股本比例为0.48%[19]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月31日公开发行330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，发行期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0% [2] - 债券于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称"法兰转债"，代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股，开始转股日期为2021年2月8日 [2] - 转股价格经历多次调整：2021年8月3日调整为9.70元/股，2022年7月1日调整为9.48元/股，2023年7月4日调整为7.68元/股，2024年6月7日调整为7.45元/股 [2][3] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 自2025年5月7日至2025年5月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发赎回条款 [6]

可转债发行 - 2020年7月31日发行330,000手可转换公司债券，总额33,000.00万元，期限6年[3] - 债券利率第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[3] 可转债交易与转股 - 2020年8月25日挂牌交易，2021年2月8日开始转股，初始转股价格13.88元/股[3] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新为7.45元/股[3][4][5] 赎回条款与情况 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元时公司有权赎回[6] - 2025年5月7 - 20日已有10个交易日满足条件，未来20个交易日再有5个交易日满足将触发赎回[8] - 触发赎回条款后公司将确定是否赎回并披露信息[10]

股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月26日14:00在江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室召开现场会议 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年5月21日 在该日收市后登记在册的股东有权参会 [1] 2024年度经营业绩 - 2024年实现营业收入21.29亿元 同比增长6.88% [7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元 同比增长2.20% [21] - 扣除非经常性损益的净利润为1.58亿元 同比增长10.04% [21] - 毛利率同比提升2.62个百分点 [7] - 上市8年以来收入复合增长率达18.67% [7] 订单与市场表现 - 2024年全年新签订单增长超过20% 新签订单规模创历史新高 [7] - 海外市场收入达7.67亿元 同比增长59.33% 海外收入占比提升至36% [8] - 公司产品覆盖全球五十多个国家和地区 主要分布在欧洲、东南亚、中东、中亚、拉美、非洲等区域 [8] 行业发展环境 - 2024年制造业固定资产投资同比增长9.2% 其中运输设备制造业、有色、金属制品、通用设备、专用设备行业固定资产投资增速超过10% [5] - 水利建设投资同比增长12.8% 创历史新高 [5] - 物料搬运行业面临自动化、绿色低碳、自主可控、产业链重构等多频共振需求 [8] 技术创新与产品开发 - 桥式起重机（FWD型600t）产品获评"江苏精品"品牌认证 填补了国内大吨位欧式起重机市场空白 [8] - 发布全新一代EWH Pro系列钢丝绳电动葫芦产品 具备更平稳、更高效、更耐用、更智能等特点 [8] - 智能起重机事业部开发空中搬运机器人产品序列 应用绿色减量化设计、精准三维定位、数字孪生等先进技术 [9] 财务数据详情 - 销售费用9494.51万元 同比增长33.20% 主要系工资薪金增加所致 [22] - 研发费用1.28亿元 同比增长27.07% [22] - 财务费用2617.99万元 同比增长77.10% 主要系汇兑损失增加所致 [22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元 主要系存货及预付款项增加所致 [22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.75亿元 主要系基建减少所致 [22] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税） [24] - 以总股本360,107,472股计算 合计拟派发现金红利8282.47万元（含税） [24] - 现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.61% [24] 担保安排 - 为控股子公司新增担保额度最高不超过14.20亿元 担保有效期至2026年6月30日 [25][26][27] - 为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保 新增担保额度不超过2亿元 [34] - 与银行开展供应链融资业务合作 新增担保额度不超过1亿元 [39] 审计机构聘任 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [44] - 2024年财务报表审计收费95万元 内部控制审计收费17万元 与2023年持平 [49] 董事监事薪酬 - 2025年度独立董事津贴定为每年8万元 [51] - 非独立董事和监事薪酬按其在公司所任职务核定 按公司薪酬管理制度领取薪金 [51][53]

法兰泰克重工股份有限公司 2024年年度股东大会资料 （603966） 2025 年 5 月 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。 3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。 4、本次股东大会设计票人两名、监票人两名。 5、出席本次股东大会的人员 | | | 2024 年年度股东大会须知 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称 "法兰泰克"或"公司"）2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本须知。 一、股东大会会议组织 （1）2025年5月21日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 二、股东大会会议须知 1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召 开2 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-027 法兰泰克重工股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解 除限售期限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 419,400股。 本次股票上市流通总数为419,400股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 21 日。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现 将本次解锁暨上市有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、 ...

担保情况 - 公司为法兰泰克安徽担保6000万元，为到期续签，累计担保余额6000万元[3][7] - 公司对法兰泰克安徽新增担保额度2亿元，实施后可用担保额度1.4亿元[7] - 截至披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额38598.38万元，占2024年度经审计净资产23.85%[14] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额32598.38万元，占2024年度经审计净资产20.14%[14] 财务数据 - 2024年12月31日，法兰泰克安徽资产总额33768.01万元，负债总额33727.83万元[8] - 2025年3月31日，法兰泰克安徽资产总额41091.76万元，负债总额41424.46万元[8] - 2024年1 - 12月，法兰泰克安徽营业收入12748.96万元，净利润 - 646.05万元[9] - 2025年1 - 3月，法兰泰克安徽营业收入2664.26万元，净利润 - 393.03万元[9] - 2024年12月31日，法兰泰克安徽归属于上市公司股东的净资产40.17万元[9] - 2025年3月31日，法兰泰克安徽归属于上市公司股东的净资产 - 332.69万元[9]