会议情况 - 能科科技2025年职工代表大会第一次会议于4月24日举行，66名代表全出席[1] 议案审议 - 会议审议通过员工持股计划草案及摘要议案，66票同意[1][2] - 议案需经董事会和股东大会审议通过才可实施[2]

审计会议与机构 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，委员均出席[2] - 2024年度继续聘请天圆全为外部审计机构[4] 审计费用 - 2024年度天圆全财务审计费用65万元，内控审计费用41万元[7] 报告审核 - 审计委员会认为2023、2024年财务报告内容和格式符合规定[2][3] 审计评价与计划 - 认为天圆全勤勉尽责，认可2024年内部审计工作计划[9][10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续规范履职维护权益[14]

会计政策变更 - 2025年4月24日公司审议通过会计政策变更议案[4] - 变更依据为财政部《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更后执行该解释相关规定，明确预计负债科目[6][7] 影响情况 - 变更对营收、净利润、净资产无影响[5] - 对财务状况等无重大影响[8] 决策情况 - 董事会同意，无需提交股东大会[9] - 监事会和审计委员会均同意[10]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月24日对能科科技2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初占用资金余额总计30007.85万元[9] - 2024年度其他关联资金往来占用累计发生金额总计32903.13万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计15931.10万元[9] - 2024年度其他关联资金往来期末占用资金余额总计46979.88万元[9] 子公司资金情况 - 北京能科瑞元数字技术有限公司2024年期初占用资金余额21675.76万元，期末44583.66万元[9] - 北京瑞德合创科技发展有限公司2024年期初占用资金余额3677.12万元，期末1万元[9] - 上海能隆智能设备有限公司2024年期初占用资金余额2737.19万元，期末703.34万元[9] - 能科联家（上海）信息科技有限公司2024年期初占用资金余额30.00万元，期末1万元[9] - 能科科技2021年员工持股计划2024年期初占用资金余额47.30万元，期末为0[9] 其他应收款情况 - 总计其他应收款期初余额30007.85，期末余额46979.88[14] - 能科科技股份有限公司－2021年员工持股计划其他应收款为47.30[14] - 能科科技股份有限公司－2022年员工持股计划其他应收款为149.66[14] - 北京博天昊宇科技有限公司其他应收款期初余额1012.00，期末余额1017.00[14] - 贵州能科数智科技有限公司其他应收款期末余额250.00[14] - 上海能宏信息科技有限公司其他应收款期末余额20.00[13]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-019 能科科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况 为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，公司及子公司拟自 2024 年年 度股东大会通过本事项后（2025 年 5 月 16 日）的 12 个月内，向银行申请不超过人 民币 120,424 万元（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方 式等，以银行审批为准。 上述综合授信额度内，公司及子公司对其中不超过 56,424 万元（含）授信提供 连带责任担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保。 上述担保不存在向资产负债率 70%以上的公司担保。 预计申请授信额度情况：能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟自 2024 年年度股东大会通过之日 2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 1 ...

监事会成员变动 - 2025年2月刘景达辞去监事会主席，补选张栋为职工代表监事，选举张姣为监事会主席[2] 监事会会议情况 - 报告期内召开监事会5次，审议议案13项[2] 监事会评价 - 认为2024年公司治理规范，未损害公司和股东利益[9] - 认为2024年财务报告真实，审计意见客观公正[10] - 认为报告期内关联交易公平，无关联方非经营性占用资金[11]

会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天圆全")为公司 2024 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《能 科科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，现将 公司对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京，是国内最早 获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业 务。公司办公地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-023 能科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系 ...

能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年五月十六日 能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、股东及股东代表应严肃认真 ...

分红派息 - 2024年度拟每10股派现金红利0.20元（含税）[6] - 总股本244,697,701股，剔除回购313,000股，拟派红利4,887,694.02元（含税）[6] 员工持股 - 2025年员工持股计划参与人员不超75人，含董监高9人、骨干不超66人[14] - 任一持有人持股不超公司股本总额1%[14] 议案表决 - 《关于2024年年度报告的议案》等4项议案全票通过[3][4][10]