战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，60日内补选[5] - 每年不定期开会，会前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略等重大事项[7] - 负责新增投资项目评审[10] 决策流程 - 证券事务部提供资料，总裁初审[9][10] 细则规定 - 经董事会审议通过实施，由其修订解释[16][17]

管理层设置 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[4][6] - 设副总裁等其他高级管理岗位，每届任期三年，连聘可连任[7][13] 会议相关 - 总裁办公会议不定期，由总裁召集或委托他人，总裁主持或委托他人[11][18][19] - 涉及机密时参会人员有保密义务，决议按民主集中制，总裁有否决或决定权[20][21] 职责权限 - 总裁对董事会负责，按制度运用资金等，及时报告重大事件[4][5][15][16]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务或影响股价的未公开信息属内幕信息[6] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高、持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[9][10] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息自记录起至少保存10年[14] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将相关档案及备忘录报送证券交易所[14] 登记备案工作 - 公司各部门等应指定专人负责内幕信息知情人登记备案工作并报送证券事务部[14] - 控股股东等相关主体应填写本单位内幕信息知情人档案并分阶段送达公司，完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[15] - 重大事项发生时需制作进程备忘录并分阶段报送内幕信息知情人登记备案表[16] - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内报送知情人档案及备忘录至交易所备案[17] 信息流转与保密 - 内幕信息流转需履行审批程序，部门间流转由部门负责人批准，分公司（子公司）间流转由原持有公司负责人批准[18] - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露、交易或配合操纵价格[21][22] - 与中介机构合作涉及应披露信息需签订保密协议[22] - 外部信息使用人应遵守保密规定，泄露信息公司需第一时间报告并公告[25][26] 违规处理 - 违反制度的内幕信息知情人将被处罚并承担责任，涉嫌犯罪移送司法机关[28] 其他规定 - 本制度于2025年11月修订[1] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送监管部门[19] - 各部门向外部单位报送内幕信息后2个工作日内报证券事务部备案[25] - 非内幕信息知情人知悉内幕信息后受制度约束[23] - 制度未尽事宜按有关法律法规、规定和章程执行[30] - 制度由公司董事会负责解释并自审议通过之日起实施[30] - 内幕信息知情人登记备案需一事一记[32] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[33] - 可添加附页详细说明内幕信息内容[34] - 内幕信息所处阶段包括商议筹划等[35] - 上市公司登记需填登记人名字，汇总保留原登记人姓名[36] - 公司提醒内幕信息知情人不得提前泄露信息[41] - 若信息泄露应立即书面通知公司，造成损失公司将索赔[41] - 情节严重公司保留采取法律手段维护权益的权利[41]

子公司定义 - 持股超50%（不含）为绝对控股子公司，未超50%但能控制董事会半数以上成员当选或实际控制的也为子公司[2] 子公司管理 - 重大固定资产购置超净资产5%需公司批准[4] - 股东会和董事会会议纪要会后十个工作日交公司董事会秘书备案[4] 财务与经营报告 - 季度、半年度、年度结束十个工作日内提交财务报表[7] - 半年度、年度结束二十个工作日提交经营工作总结[10] 人事管理 - 内部机构设置等公司提名董事事先报公司批准[12] - 公司向子公司提名董监高由总裁办公会确定[12] - 财务负责人由公司推荐[12] - 中层管理人员报公司人力资源部门备案[12] - 实行亲属回避制度，高管直系亲属不得任职[12]

股东权益 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[3] - 股东可在60日内请求撤销违法违规股东会决议[6] 会议记录 - 会议记录与资料保存超十年[5]

舆情管理制度 - 公司于2025年11月修订舆情管理制度[1] - 舆情分为重大和一般两类[4] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[7] 舆情应对 - 应对原则含及时性等四项[10] - 一般舆情工作组灵活处置[12] - 重大舆情组长召集会议决策[13] 其他规定 - 违反保密义务责任人将受处理[16] - 制度由董事会解释修订并审议生效[18][19]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录者不得担任候选人[7] 独立董事提名与连任 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事履职规定 - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 行使特定职权需全体过半数同意[16] - 特定事项经专门会议审议[19][20] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[13] - 辞职需书面报告，公司60日内完成补选[14] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过，年报披露[25] - 两名以上独立董事可提会议延期，董事会应采纳[18][24] - 可建立责任保险制度降低风险[26] - 制度由董事会修订解释，按法规等执行[28]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会任命[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案并提建议[6] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[7] 运作流程 - 人力资源部门为日常办事机构[9] - 考评在年报出具后一周内进行述职等，结果报董事会审议[11] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 其他 - 细则经董事会审议通过实施，由董事会修订和解释[17][18]

制度修订 - 重大信息内部报告制度于2025年11月修订[1] 报告范围 - 持有公司5%以上股份股东等转让股份达5%以上或致控股股东变化需报告[9] - 重大信息范围含董事会决议、关联交易等情形[7] 报告流程 - 报告义务人员知悉信息当日向董事长和董秘报告[11] - 证券事务部分析判断，草拟披露文件报董秘审核[11] - 信息披露后整理保管信息并通报相关方[11] - 向监管部门等报告前需内部审议，董秘审核[11] 责任与执行 - 违反制度将被追究责任[13] - 制度未尽事宜按法规等执行[15] - 制度由董事会负责解释，审议通过后实施[15]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 委员产生及任期 - 由董事长等联合提名，董事会过半数选举产生[4] - 任期届满连选可连任，不再任董事自动失资格[4] 职责与办事机构 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] - 证券事务部为日常办事机构[9] 会议规则 - 不定期召开，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 细则相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[14] - 由董事会修订解释，通过后实施[14]