股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月12日15点[3] - 网络投票起止时间为2026年1月12日[6] - 股权登记日为2026年1月5日[16] - 会议登记时间为2026年1月9日[17] 会议地点 - 现场会议召开地点为四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室[3] - 登记地点为四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司4楼证券部[17] 投票时间 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 本次股东会审议关于公司及子公司2026年申请授信额度预计等议案[9] 其他信息 - 异地股东信函登记须在2026年1月9日下午4:00前送达[17] - 会议联系电话为028 - 89115006[19]

人事变动 - 选举张霞女士为公司董事长，任期三年[4] - 聘任费俊杰先生为公司总裁，任期三年[8] - 聘任刘华女士为董事会秘书和财务负责人，任期三年[11][13] 财务安排 - 2026年度公司及子公司拟申请不超46.1亿元综合授信额度[16] - 公司拟为子公司提供不超23.1亿元融资担保，子公司间相互担保不超11亿元[17] 会议相关 - 第五届董事会第一次会议于2025年12月12日下午16:00召开[2] - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案[19]

公司财务与担保状况 - 截至公告日 公司实际发生的对外担保余额约为31.4亿元 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的114.45% [1] - 上述对外担保余额全部为对公司子公司的担保 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况 也不存在逾期对外担保情况 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为：污水处理业务占比60.79% 供水业务占比25.5% 工程业务占比8.04% 垃圾焚烧发电业务占比4.16% 其他业务占比1.22% [1] 公司市值 - 截至发稿 海天股份市值为50亿元 [2]

下周IPO及再融资上会概况 - 下周（12月15日至12月19日）共有6家IPO企业上会，合计拟募资45.33亿元 [1] - 下周共有3家再融资企业上会，合计拟募资19.35亿元 [3] IPO上会企业详情 电科蓝天 - 公司全称为中电科蓝天科技股份有限公司，计划于2025年12月16日在科创板上市，拟募资150,000.00万元 [2][4] - 公司控股股东及实际控制人为中国电子科技集团有限公司，直接持股48.97%，合计控制84.50%的表决权 [5] - 公司主营业务为电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务，涵盖宇航电源、特种电源、新能源应用及服务三大板块，产品应用覆盖深海至深空 [4] - 公司拥有11项核心技术，部分达到国际领先或先进水平，是中国化学与物理电源行业协会理事长单位 [4] - 2024年度，公司营业收入为312,702.27万元，净利润为33,778.54万元，扣非后归母净利润为28,961.87万元 [7] - 2024年度，公司研发投入占营业收入比例为6.40% [7] - 本次募投项目为“宇航电源系统产业化(一期)建设项目”，拟使用募集资金150,000.00万元 [8] 尚水智能 - 公司全称为深圳市尚水智能股份有限公司，计划于2025年12月16日在创业板上市，拟募资58,738.54万元 [2][8] - 公司控股股东及实际控制人为金旭东，合计控制51.15%的股份表决权 [9] - 公司主营业务围绕微纳粉体处理等核心工艺环节，提供智能装备，主要面向新能源电池极片制造及新材料制备领域 [8] - 2024年度，公司营业收入为63,659.48万元，净利润为15,252.14万元，扣非后归母净利润为14,794.94万元 [9] - 2024年度，公司研发投入占营业收入比例为9.70% [9] - 2024年度，公司加权平均净资产收益率为29.53% [9] 创达新材 - 公司全称为无锡创达新材料股份有限公司，计划于2025年12月18日在北交所上市，拟募资30,000.00万元 [2][10] - 公司实际控制人为张俊、陆南平 [11] - 公司主营业务为高性能热固性复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括环氧模塑料等电子封装材料，应用于半导体、汽车电子等领域 [10] - 2024年度，公司营业收入为419,046,105.42元，净利润为61,204,928.89元，扣非后归母净利润为58,779,504.35元 [13] - 2024年度，公司毛利率为31.80%，研发投入占营业收入比例为5.62% [13] - 2024年度，公司加权平均净资产收益率为11.60% [13] 长裕集团 - 公司全称为长裕控股集团股份有限公司，计划于2025年12月18日在沪主板上市，拟募资70,000.00万元 [2][14] - 公司控股股东及实际控制人为刘其永、刘策父子，合计控制53.20%股权 [14] - 公司主营业务为锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售，氧氯化锆产能规模全球最大 [14] - 2024年度，公司营业收入为163,767.78万元，净利润为21,507.79万元，扣非后归母净利润为20,841.83万元 [16] - 2024年度，公司研发投入占营业收入比例为3.19% [16] - 本次募投项目包括“4.5万吨超纯氧氯化锆及深加工项目”等三个项目，合计拟使用募集资金70,000.00万元 [17] 固德电材 - 公司全称为固德电材系统(苏州)股份有限公司，计划于2025年12月19日在创业板上市，拟募资117,571.15万元 [2][18] - 公司控股股东及实际控制人为自然人朱国来，直接持股46.76% [19] - 公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售 [18] - 2024年度，公司营业收入为90,791.86万元，净利润为16,600.55万元，扣非后归母净利润为17,301.99万元 [19] - 2024年度，公司研发投入占营业收入比例为4.44% [20] - 本次募投项目包括“年产新能源汽车热失控防护新材料零部件725万套及研发项目”等，合计拟投入募集资金117,571.15万元 [21] 赛英电子 - 公司全称为江阴市赛英电子股份有限公司，计划于2025年12月19日在北交所上市，拟募资27,000.00万元 [2][22] - 公司控股股东及实际控制人为陈国贤、秦静、陈蓓璐和陈强，合计控制79.87%表决权 [23] - 公司专业从事陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件的研发、制造和销售 [22] - 2024年度，公司营业收入为457,262,209.78元，净利润为73,901,546.80元，扣非后归母净利润为73,719,129.12元 [24] - 2024年度，公司毛利率为27.01%，研发投入占营业收入比例为3.16% [24] - 本次募投项目包括“功率半导体模块散热基板新建生产基地及产能提升项目”等，合计拟投募集资金27,000.00万元 [25] 再融资上会企业详情 海天股份 - 公司全称为海天水务集团股份公司，计划于2025年12月16日公开发行可转债，拟募资80,100.00万元 [3][26] - 公司坚持“环保+新能源材料”双轮驱动发展战略，主业为供排水及固废处理，并开拓光伏新材料领域 [26] - 2024年度，公司营业收入为151,860.99万元，净利润为33,024.98万元，归母净利润为30,482.26万元 [27] - 本次募投项目包括“简阳海天数智化供水及综合效能提升工程”等，合计拟投入募集资金80,100.00万元 [29] 博士眼镜 - 公司全称为博士眼镜连锁股份有限公司，计划于2025年12月18日公开发行可转债，拟募资37,500.00万元 [3][30] - 公司是一家专业从事眼镜零售连锁经营的企业 [30] - 2024年度，公司净利润为10,131.74万元，归属于母公司股东的净利润为10,362.84万元 [32] - 本次募投项目包括“连锁眼镜门店建设及升级改造项目”等，合计拟使用募集资金37,500.00万元 [33] 长高电新 - 公司全称为长高电新科技股份公司，计划于2025年12月18日公开发行可转债，拟募资75,860.07万元 [3][34] - 公司主营业务包括输变电设备业务以及电力勘察设计和工程总包两个板块 [34] - 2024年度，公司净利润为25,213.05万元，归属于母公司所有者的净利润为25,210.39万元 [36] - 本次募投项目包括“长高电新金洲生产基地三期项目”等，合计募集资金使用金额为75,860.07万元 [37]

会议信息 - 2025年12月12日召开2025年第七次临时股东会[3] - 出席会议股东和代理人239人，持股282,443,184股，占比61.1732%[3] 议案表决 - 《会计师事务所选聘制度》同意票数282,182,012，比例99.9075%[5] - 《对外提供财务资助管理制度》同意票数282,148,712，比例99.8957%[6] - 《对外捐赠管理制度》同意票数282,132,312，比例99.8899%[8] 人员选举 - 费功全当选非独立董事，得票280,818,167，占比99.4247%[9] - 张霞当选非独立董事，得票280,774,402，占比99.4092%[9] - 付永胜当选独立董事，得票280,781,980，占比99.4118%[10] - 李力当选独立董事，得票280,775,677，占比99.4096%[10] 股权情况 - 控股股东海天投资股权登记日持股267,768,008股，49,088股无表决权[14]

股东会安排 - 公司于2025年11月26日决定12月12日召开第七次临时股东会[5] - 2025年11月27日在指定平台刊登股东会通知[6] - 现场会议于2025年12月12日15:00在成都召开，由董事长主持[7] - 交易系统投票时间为2025年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为2025年12月12日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表280,713,616股，占60.7986%[8] - 参与网络投票股东236人，代表1,729,568股，占0.3746%[8] - 出席股东会股东共239人，代表282,443,184股，占61.1732%[8] 议案表决 - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意282,182,012股，占99.9075%[13] - 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》同意282,148,712股，占99.8957%[15] - 《对外捐赠管理制度》议案同意282,132,312股，占比99.8899%；反对265,144股，占比0.0939%；弃权45,728股，占比0.0162%[16] 董事选举 - 多位董事选举议案获高比例同意，中小投资者支持比例不一[16][18][21][23][25][26][28][30][32]

担保情况 - 公司为6家子公司提供6000万元担保[2][3] - 2025年为子公司提供融资担保额度不超231000万元[8] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额317294.48万元，占比115.66%[4][5][40] - 自2025年第一次临时大会至公告日，对外担保132871.51万元，占比48.43%[40] - 2025年剩余可用担保额度98128.49万元[40] 子公司财务数据 - 金堂海天2024年资产29511.34万元，负债16225.61万元，净利润5610.44万元[10][11] - 简阳海天2024年资产35982.72万元，负债14649.63万元，净利润2132.41万元[11] - 海天科创2025年1 - 9月营收1478.65万元，净利润 - 901.71万元[14] - 锦悦泰2025年1 - 9月营收7712.05万元，较2024年增长360.15%，净利润463.58万元[15] - 蒲江达海2025年1 - 9月净利润427.64万元[16][17] - 新津海天2025年1 - 9月营收5856.58万元，净利润1414.76万元[18][19] 子公司持股及其他信息 - 公司对金堂海天、简阳海天持股100%、93.14%[10][11] - 公司对海天科创、蒲江达海持股93.67%、88.20%[14][16][17] - 新津海天为公司全资子公司[18][19] - 海天科创注册资本15000万元[14] - 锦悦泰注册资本500万元[15] 担保决策流程 - 2024年12月19日召开董事会审议通过担保议案[38] - 2025年1月13日召开股东大会审议通过担保额度预计议案[8] 担保风险与性质 - 本次担保无反担保，额度在股东会批准范围内，无需再审议[7][9] - 锦悦泰资产负债率超70%，其余担保对象未超[5] - 公司无对控股股东等关联人担保和逾期对外担保情况[40] - 本次担保助子公司稳健运营，风险总体可控[37]

会议信息 - 会议时间为2025年12月12日15点[14] - 会议地点在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月5日[14] 董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2025年12月14日到期[27][31] - 拟选举费功全等为第五届董事会非独立董事[27] - 拟选举付永胜等为第五届董事会独立董事[15][16][31] - 第五届非独立董事任期三年，自股东会选举通过起算[27][31] - 独立董事候选人任职资格和独立性经上交所审核无异议[31] - 第五届董事会独立董事采用累积投票制选举[31] 股东会表决 - 采用现场投票与网络投票结合方式，一股一票，议案为一般决议事项[10][11] - 由参会股东选举的两名股东代表及律师参加计票和监票[12] 发言规则 - 股东（或股东代理人）发言每次不宜超五分钟[9]

公司融资计划与监管问询 - 海天股份计划发行可转债募集资金不超过8.01亿元，收到上海证券交易所问询函 [1] - 监管问询重点关注募投项目必要性、产能规划合理性及前次募投项目变更 [1] 募投项目实施必要性 - 简阳第一水厂设施老化，实际供水能力远低于设计产能且持续下降，部分需求需依靠第二水厂反供 [1] - 资阳第二水厂设计产能有余量，但产能利用率已超过90%，接近满负荷，难以应对未来增量需求 [1] - 夹江县污水处理厂（一期）长期处于超负荷运行状态，随着当地城镇化推进，污水处理压力将进一步增大 [1] 产能规划合理性依据 - 公司援引地方专项规划数据称，至2035年，简阳中心城区预计用水需求将远超现有水厂产能 [1] - 预测夹江县污水处理需求将在2025-2035年间持续增长并超过扩建后的总产能，强调产能消化预计不存在重大不确定性 [1] 前次募投项目效益说明 - 前次募投项目效益未达预期主要系个别项目（如雅安市大兴污水处理厂）处于运营初期、进水量不足以及尚未进入调价期等短期因素所致 [2] - 公司表示相关短期因素对本次募投项目影响有限 [2] 融资规模合理性 - 公司资产负债率处于行业合理区间，经测算未来资金缺口较大，本次融资规模与之匹配 [2] - 本次融资用于非资本性支出的比例为29.96%，符合监管不超过30%的要求 [2]

募投项目概况与资金安排 - 公司拟发行不超过8.01亿元可转换公司债券，募集资金将投向供水基础设施升级、污水处理厂扩建及补充流动资金 [1] - 募集资金计划投入四个项目，包括简阳海天数智化供水及综合效能提升工程（2.04亿元）、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目（2.54亿元）、夹江县城市生活污水处理厂扩建项目（1.03亿元）以及2.4亿元用于补充流动资金 [2] - 公司测算未来三年资金缺口约12.55亿元，本次8.01亿元融资可有效缓解压力，募集资金中非资本性支出占比29.96%，符合监管要求 [4] 项目实施必要性与紧迫性 - 供水类项目实施必要性凸显，简阳第一水厂、资阳第二水厂等主力水厂建成已超30年，设施老化问题突出 [2] - 截至2025年6月末，资阳海天供水业务相关管道及沟槽账面净值占原值比重仅30.13%，简阳第一水厂机器设备净值占比不足30%，导致产销差率超20%、高峰供水能力不足 [2] - 2025年上半年简阳、资阳供区日均供水量已达8.45万立方米、10.99万立方米，资阳第二水厂产能利用率超90%，项目实施紧迫性显著 [2] - 夹江县现有污水处理厂日均处理量已达2.3万立方米/日，超出2万立方米/日设计产能，扩建项目将新增2万立方米/日处理能力 [2] 产能规划与项目可行性 - 供水类项目不涉及新增产能，而是通过技术改造修复现有水厂实际处理能力，资阳第二水厂升级后可保障现有12万立方米/日设计产能有效发挥 [3] - 污水处理扩建项目基于夹江县2035年污水量预测（约4.46万立方米/日），新增产能与需求增长高度匹配 [3] - 前次募投项目数据显示，公司污水处理项目整体效益良好，蒲江县域、翠屏区象鼻镇等项目均达到预期效益 [3] 公司财务与治理结构 - 截至2025年6月末，公司资产负债率61.93%，高于行业均值58.23%，但随着可转债转股及项目收益实现，负债水平有望逐步优化 [4] - 向子公司简阳海天提供借款具有商业合理性，公司通过全资子公司资阳海天控股持股93.14%，自然人股东持股仅6.86%且不参与实际经营 [4] - 子公司部分房产存在产权瑕疵，但主管部门已出具专项证明允许继续使用，控股股东承诺对可能损失全额补偿，且公司已取得全部必要业务资质 [5]