会议信息 - 会议时间为2025年12月12日15点[14] - 会议地点在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月5日[14] 董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2025年12月14日到期[27][31] - 拟选举费功全等为第五届董事会非独立董事[27] - 拟选举付永胜等为第五届董事会独立董事[15][16][31] - 第五届非独立董事任期三年，自股东会选举通过起算[27][31] - 独立董事候选人任职资格和独立性经上交所审核无异议[31] - 第五届董事会独立董事采用累积投票制选举[31] 股东会表决 - 采用现场投票与网络投票结合方式，一股一票，议案为一般决议事项[10][11] - 由参会股东选举的两名股东代表及律师参加计票和监票[12] 发言规则 - 股东（或股东代理人）发言每次不宜超五分钟[9]