海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年十二月十二日 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 目 录 | 海天水务集团股份公司 | 2025 年第七次临时股东会会议规则 | 1 | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 | 2025 年第七次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案五 | 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 .. | 9 | 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保会议的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集 ...

证券日报网讯12月24日，海天股份（603759）发布公告称，截至公告披露日，公司及控股子公司对外担 保总额为313，940.43万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为114.44%；自2025年第 一次临时股东大会审议通过之日起，至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为137，271.51 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.04%，2025年剩余可用担保额度为93， 728.49万元。上述对外担保总额全部为公司对控股子公司的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人 及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-118 海天水务集团股份公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 成都海天科创科技有 | | | | | | | | 限公司（以下简称"海 | 1,000 | 万元 | 1,500 | 万元 | 是 | 否 | | 天科创"） | | | | | | | | 成都天府新区锦悦泰 | 1,000 | 万元 | 2,480 | 万元 | 是 | 否 | | 贸易有限公司（以下简 | | | | | | | | 称"锦悦泰"） | | | | | | | | 简阳海天水务有限公 | 1,000 | 万元 | 8,131.60 | 万 ...

公司经营策略 - 公司积极关注运营成本与价格体系的平衡关系 [1] - 公司将持续通过内部挖潜、降本增效、提升管理效率等多种方式努力经营 [1] - 公司旨在保障稳健经营和可持续发展 [1]

公司经营与投资者关系 - 公司表示将持续做好自身经营管理并提升业绩表现 以实际行动为投资者创造价值 [1] - 公司会密切关注市场动态 积极与投资者沟通并及时回应其关切 [1] - 公司致力于努力营造良好的市场形象 [1]

公司业务范围澄清 - 海天股份在投资者互动平台明确表示，公司业务暂未涉及固态电池领域 [1] 投资者关注热点 - 有投资者向公司询问了关于固态电池领域的业务布局情况 [1]

公司产品与技术进展 - 公司低温银包铜产品已经实现出货 [1] - 公司并行在研发低温及高温路线的纯铜浆产品，已经与部分头部企业进行测试 [1] - 公司现有生产设备可以兼容纯铜浆或银包铜路线产品的需要 [1] 公司上游资源布局 - 公司新疆铜矿项目目前处于探矿阶段 [1] - 公司会持续推进新疆铜矿相关工作，密切关注项目进展 [1]

担保情况 - 为金堂海天等三家各提供1000万元担保，珙县海天等两家各提供800万元担保[2][6] - 2025年为子公司提供融资担保额度不超231,000万元[8] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额318,543.68万元，占净资产116.12%[4][21] - 自2025年临时股东大会通过至公告日，担保总额135,471.51万元，占比49.38%[21] - 2025年剩余可用担保额度95,528.49万元[21] 子公司业绩 - 金堂海天等五家子公司2025年9月30日资产、负债、净利润数据[10] 其他情况 - 公司无对控股股东等关联人担保及逾期担保[21] - 2024年12月19日审议通过担保议案，本次无需再审议[19][20]

公司股东情况 - 截至2025年10月31日 海天股份股东总户数为26825户 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为35,038户 [2]