董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年8月28日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年8月26日通过书面及电子邮件方式送达全体董事和监事 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 该议案已通过第四届董事会审计委员会第十五次会议审议 [1] - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 议案需提交股东大会审议通过 [2] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：关于修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》及《海天股份：公司章程》 [2] 公司治理制度更新 - 董事会审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规 [2] - 议案需提交股东大会审议通过 具体制度内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2][5] 募集资金管理 - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [5] - 专项报告详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [5] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [5] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：关于召开2025年第五次临时股东大会通知的公告》 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月26日通过书面及电子邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 公司部分高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确完整反映公司经营成果及财务状况 [2] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：2025年半年度报告》及摘要 [2] 公司章程修订事项 - 监事会全票通过修订《公司章程》及取消监事会议案 该议案尚需提交股东大会审议通过 [2] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告及修订后的《公司章程》 [2] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关文件 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第五次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日15点00分，召开地点为四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股票代码603759，股东需在登记时间2025年9月12日于四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司4楼证券部办理登记手续 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，涉及《监事会议事规则》《关联方资金占用管理制度》等多项制度议案，上述议案已由公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过 [2][6] - 应回避表决的关联股东名称为无，所有议案均需股东表决完毕才能提交，同一表决权以第一次投票结果为准 [2][4] 投票及参会规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）行使表决权，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加网络投票，投票结果视为全部账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已投出同一意见，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行 [1] 会议出席及登记方式 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会，可书面委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [4] - 登记方式包括现场办理及信函登记，信函须在2025年9月12日下午4:00前送达，需注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样 [4][5] - 法人股东需出示加盖法人印章的营业执照复印件及股票账户卡原件办理登记手续，委托代理人需提供授权委托书原件及受托人身份证原件 [5]

板块整体表现 - 环境治理板块当日下跌0.18%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.37%，深证成指上涨0.99% [1] - 板块内个股分化显著，德创环保领涨10.02%，海天股份领跌7.86% [1][2] - 板块资金呈现净流出态势，主力资金净流出1.49亿元，游资和散户资金分别净流入9015.01万元与5853.95万元 [2] 个股涨跌表现 - 涨幅前五个股分别为德创环保（10.02%）、飞马国际（9.97%）、上海洗霸（7.19%）、三达膜（7.08%）、绿茵生态（5.97%） [1] - 跌幅前五个股分别为海天股份（-7.86%）、中航泰达（-7.29%）、艾布鲁（-7.06%）、倍杰特（-6.11%）、中创环保（-5.58%） [2] - 飞马国际成交额达10.41亿元，为板块最高，福龙马成交额7.99亿元位列第二 [1] 资金流向特征 - 飞马国际主力资金净流入3.18亿元，主力净占比达30.59%，但游资与散户资金分别净流出1.55亿元和1.63亿元 [3] - 德创环保、武汉控股、洪城环境均获超千万主力净流入，净占比均超12% [3] - 上海洗霸虽获主力净流入3280.09万元，但散户资金净流出4760.06万元，显示资金分歧 [3] 成交活跃度 - 飞马国际成交量300.04万手居首，*ST京蓝成交量71.58万手次之 [1] - 中航泰达、倍杰特等跌幅居前个股成交量均超15万手，反映抛压较重 [2] - 卓锦股份、赛恩斯等个股成交量不足5万手，流动性相对较低 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入9.98亿元，同比增长38.38% [1] - 归母净利润6139.59万元，同比下滑40.60% [1] - 扣非归母净利润4966.53万元，同比下滑50.73% [1]

担保情况 - 为峨眉山海天等六家公司各提供1000万元担保[2][3] - 峨眉山海天等六家公司实际担保余额分别为10247万元等[2][3] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额为260925.71万元[4] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为95.11%[5] - 2025年公司为子公司提供融资担保额度不超过231000万元[8] - 担保方式均为连带责任保证，保证期间多为债务履行期限届满之日起三年[23][24][26][28] - 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为69423万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的比例为25.31%[32] 公司及子公司业绩 - 2025年1 - 6月公司资产总额40478.04万元，2024年为40260.67万元[12] - 2025年1 - 6月公司负债总额28166.86万元，2024年为28093.90万元[12] - 2025年1 - 6月公司营业收入4828.67万元，2024年为9417.95万元[12] - 2025年1 - 6月公司净利润1053.13万元，2024年为2236.37万元[12] - 峨眉山海天2024年度营业收入2663.45万元、净利润1599.86万元[10] - 峨眉山海天2025年1 - 6月营业收入5435.46万元、净利润549.84万元[10] - 宜宾海天2025年1 - 6月营业收入4606.87万元，2024年为7941.26万元[12] - 资阳海天2025年1 - 6月资产总额75223.13万元，较2024年的63238.95万元增长[14] - 资阳海天2025年1 - 6月净利润1898.24万元，2024年为6322.37万元[14] - 资阳污水2025年1 - 6月净利润246.21万元，2024年为 - 441.99万元[16] - 彭山海天2025年1 - 6月营业收入1423.21万元，2024年为2306.45万元[18] 子公司其他情况 - 乐山海天注册资本为9100万人民币[11] - 本次被担保对象彭山海天资产负债率超过70%，其余未超过[5] 决策与风险 - 2024年12月19日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过相关担保议案[30] - 本次担保事项在董事会审议范围内，无需另行召开董事会审议[31] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况[32] - 本次担保有助于子公司稳健运营，契合公司整体发展战略，担保风险总体可控[29]

制度修订 - 2025年8月28日会议审议通过制定及修订部分公司治理制度议案[1] - 需修订制度24项，制定制度2项[1][3] - 1 - 11项制度需提交股东大会审议[4] - 其余制度董事会审议通过后生效[4] 信息披露 - 相关制度文件于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露[6]

公司治理 - 2025年8月28日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会事项需提交股东大会审议，通过后监事会取消，第四届监事会监事职务自然免除[2] - 修订《公司章程》需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并需市场监督管理部门核准[4] - 《公司章程》主要修订内容为完善董事等要求，删除监事会专章，“股东大会”更名为“股东会”[3] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人[47] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[47] 股份相关 - 2021年1月5日公司经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股7800万股，于2021年3月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司发行的面额股每股面值1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[9] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东权益 - 公司股东享有按股份份额获得股利等利益分配、参加股东会并行使表决权等权利[21] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[15] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[17] 担保与决议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[21] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[21] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[21] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东会审议通过，相关股东回避表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[21] 会议相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议当日[26] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[61] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[61] - 公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，可根据盈利及资金需求进行中期现金分红[64] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%[64] - 公司在满足现金分红条件且发放股票股利利于全体股东时，可采用该方式分配，具体比例由董事会审议后提交股东大会决定[65] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[73][74] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[74] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[76] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[78] - 公司出现解散事由应在10日内公示[78]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-084 海天水务集团股份公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称本公司）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集 团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币 普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元 ， 募 集 资 金 合 计 人 民 币 874,380,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 73,367,547.17 元（不含税）后，实际 ...

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会9月15日15点在成都召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 审议修订《公司章程》等多项议案[8] 时间及登记信息 - 股权登记日为2025年9月8日[15] - 会议登记9月12日，地点在公司4楼证券部[17] - 异地股东信函登记9月12日下午4:00前送达[18]