会议信息 - 第四届监事会第二十四次会议通知于2025年8月26日送达监事[2] - 会议于2025年8月28日上午10:30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过修订《公司章程》及取消监事会议案，需提交股东大会[4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5]

会议安排 - 会议通知于2025年8月26日送达董事和监事，28日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多议案表决9票同意，无反对等情况[3][4][6][10][12] - 《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》等多数议案尚需股东大会审议[4][6]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.98亿元人民币，同比增长38.38%[25] - 公司2025年上半年营业收入9.98亿元，同比增长38.38%[51] - 营业收入同比增长38.38%至9.98亿元[69] - 营业总收入同比增长38.4%至9.98亿元人民币（2024年同期：7.21亿元人民币）[163] - 归属于上市公司股东的净利润为6,140万元人民币，同比下降40.60%[25] - 公司2025年上半年归属于母公司股东的净利润6,139.59万元，同比下降40.60%[51] - 归属于母公司股东的净利润同比下降40.6%至6139.59万元人民币（2024年同期：1.03亿元人民币）[164] - 利润总额为8,053万元人民币，同比下降40.28%[25] - 净利润同比下降37.9%至7209.02万元人民币（2024年同期：1.16亿元人民币）[164] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降40.91%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，同比下降50.00%[23] - 加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降1.74个百分点[23] - 毛利率下降至31.6%（2025年上半年）vs 42.9%（2024年上半年）[163] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长65.81%至6.82亿元[69] - 营业成本同比增长65.8%至6.82亿元人民币（2024年同期：4.11亿元人民币）[163] - 研发费用同比激增1,933.31%至2,351万元[69] - 研发费用同比大幅增长1933.7%至2351.05万元人民币（2024年同期：115.63万元人民币）[163] - 所得税费用同比下降55.2%至843.81万元人民币（2024年同期：1882.79万元人民币）[164] - 信用减值损失改善95.8%至-64.36万元人民币（2024年同期：-1517.46万元人民币）[164] - 公司管理费用下降16%[56] 各条业务线表现 - 公司2025年上半年环保板块营业收入7.08亿元同比下降1.80%[38] - 公司2025年上半年新能源板块营业收入2.90亿元仅合并4至6月数据[38] - 新能源新材料业务营收2.90亿元占总营收29.04%[72] - 新能源新材料业务累计亏损968.66万元[72] - 2025年上半年新增自来水用户1.1万户，总售水量增长1.2%[51] - 户表安装数量较同期减少26.4%，供水业务整体毛利同比下降11.31%[51] - 固废板块产能利用率达101.78%，营业收入同比增长96.01%[52] - 工程施工业务中标及签约金额3.90亿元，较2024全年增长501%[53] - 2025年二季度印度和土耳其地区销量同比上涨446%[56] - 2025年二季度TOPCon产品占比同比提升26个百分点[56] - TOPCon+BC产品占比从2024年54%提升至2025年二季度70%[56] - BC产品占比从2024年19%增至2025年二季度54%[56] - 产品结构优化推动平均毛利逐步增加[56] - 资阳海天总资产117,516.07万元，净利润1,538.64万元[86] - 中海康环保净利润1,430.51万元，营业收入3,835.68万元[86] - 峨眉山海天净利润率达60.1%（净利润1,599.86万元/营业收入2,663.45万元）[86] - 海天绿能报告期净利润亏损231.13万元[87] - 海天科创净利润亏损824.78万元，营业利润亏损896.63万元[86] - 宜宾高新海清净利润633.69万元，净资产收益率24.3%（净利润633.69万元/净资产2,603.74万元）[86] - 夹江海天报告期净利润亏损2.71万元[87] - 乐至海天营业收入3,018.30万元，净利润率34.8%（净利润1,051.17万元/营业收入3,018.30万元）[86] - 海天新材料报告期净利润亏损968.66万元[85] 各地区表现 - 境外资产规模为6457.15万元，占总资产比例0.81%[74] - 公司在沙特阿拉伯设立全资子公司Haitian Water Company，注册资本2500万里亚尔（约合人民币4788.9万元）[79] - 海外生产基地布局使公司成为国内唯一具海外研发生产能力的光伏浆料企业[55] 管理层讨论和指引 - 公司以环保和新能源新材料双主业驱动，环保板块包括供水、污水处理、固废处理、管道直饮水和工程施工，新能源新材料板块以光伏导电浆料为核心[185] - 公司通过收购光伏资产进军新能源新材料领域[102] - 公司2025年上半年收购川东北地区最大垃圾焚烧发电项目[102] - 公司主要原材料银粉定价方式为公开市场银价加收加工费[47] - 公司采用以销定购模式采购银粉，并通过出售白银并租回进行风险对冲[48] - 新能源新材料板块应收账款增长导致短期经营现金流为负[56] - 项目收购产生中介机构费等阶段性费用1000余万元[56] - 公司拥有全球专利104件其中发明专利80件[61] - 数字化管理系统使新业务团队在3个月内完成全面对接[64] - 完成智慧水务二期系统建设实现多层级管控协同[64] - 公司2025年上半年完成独立董事补选，新增环保行业及财会领域专家各一名[109][105] - 公司2025年上半年聘任高昌禄为副总裁[109] - 公司2025年上半年完成2024年度ESG报告编制并优化ESG工作机制[106] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,589万元人民币，同比下降160.99%[25] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-9,589万元同比下降160.99%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-9589万元，同比大幅下降161%[171] - 投资活动现金流量净额同比下降96.67%至-5.41亿元[69] - 投资活动产生的现金流量净额大幅流出，为-5.41亿元，同比扩大96.7%[171] - 筹资活动现金流量净额激增6,773.75%至5.59亿元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅流入，达5.59亿元，同比增长6773%[171] - 现金及现金等价物净减少7737万元，期末余额为3.70亿元[171] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.79亿元，同比增长160%[171] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.47亿元，同比增长38.1%[171] - 经营活动现金流入的销售商品、提供劳务收到的现金同比增长47.2%至8.55亿元人民币（2024年同期：5.81亿元人民币）[170] - 母公司投资支付的现金达8.12亿元，同比增长2520%[173] - 母公司取得借款收到的现金为11.21亿元，同比增长489%[173] - 母公司筹资活动现金流入达18.56亿元，同比增长202.8%[173] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2167万元，同比大幅下降78.5%[173] 资产和负债变动 - 总资产为80.18亿元人民币，较上年度末增长21.26%[25] - 公司总资产80.18亿元，较2024年底增长21.26%[51] - 归属于上市公司股东的净资产为28.05亿元人民币，较上年度末增长2.26%[25] - 归属于母公司股东的净资产28.05亿元，较2024年底增长2.26%[51] - 公司总资产从661.24亿元增至801.81亿元，增长21.2%[156][157] - 非流动资产从480.50亿元增至576.03亿元，增长19.9%[156] - 短期借款从5.09亿元增至8.99亿元，增长76.5%[156] - 长期借款从169.79亿元增至236.63亿元，增长39.3%[156] - 负债总额从363.18亿元增至496.55亿元，增长36.7%[156] - 未分配利润从128.98亿元增至135.12亿元，增长4.7%[157] - 长期应收款同比大幅增长871.79%至1.93亿元，主要因达州垃圾焚烧发电项目迁建补偿款未收回[76][73] - 存货同比增长239.44%至9840.9万元，主要因新能源新材料业务原材料库存增加[76][73] - 固定资产同比增长74.41%至13.64亿元，主要因收购达州垃圾焚烧发电项目所致[76][73] - 短期借款同比增长76.51%至8.99亿元，主要因银行贷款增加[76][73] - 长期借款同比增长39.37%至23.66亿元，主要因收购达州项目存量贷款及新增并购贷款[76][73] - 应收账款净额达120,369.56万元，较上期增长22.74%[97] - 公司货币资金为5.70亿元人民币，较期初6.04亿元下降5.6%[155] - 应收账款大幅增至12.04亿元人民币，较期初9.81亿元增长22.7%[155] - 固定资产增至13.64亿元人民币，较期初7.82亿元增长74.4%[155] - 存货增至9840.90万元人民币，较期初2899.18万元增长239.4%[155] - 应收票据增至6016.58万元人民币，较期初1713.26万元增长251.1%[155] - 长期股权投资降至1.64亿元人民币，较期初2.78亿元下降41.1%[155] - 母公司货币资金从1.36亿元减少至6030.22万元，下降55.7%[159] - 母公司长期股权投资从183.77亿元增至262.77亿元，增长43.0%[160] - 母公司短期借款从3.95亿元增至7.07亿元，增长79.2%[160] - 母公司未分配利润从7.35亿元增至9.47亿元，增长28.8%[161] - 货币资金中受限金额为1.46亿元，另有5436.35万元存放于募集资金专户[75][77] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为43.29万元人民币[24] - 非经常性损益合计为11,730,565.45元，包括资金占用费1,248,220.37元、应收款项减值准备转回1,690,000.00元、投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益10,944,020.65元等[26] 子公司和业务结构 - 公司控股供水业务子公司包括简阳海天水务有限公司[14] - 公司全资供水业务子公司包括新津海天水务有限公司和乐至海天水务有限公司[14] - 公司兼营供水及污水处理业务的子公司为资阳海天水务有限公司[14] - 公司全资污水处理业务子公司包括简阳市沱江环保生化有限责任公司和金堂海天水务有限公司等共15家[14] - 公司控股污水处理业务子公司包括江油海天鸿飞环保有限公司和罗平海天长青水务有限公司等共6家[14] - 公司完成对四川上实生态环境有限责任公司剩余70%股权的收购，实现100%控股并更名为四川海天绿能生态环境有限公司[78] - 公司设立海天光伏材料有限公司（后更名四川海天新材料有限公司），认缴出资4亿元收购贺利氏光伏银浆事业部相关资产[79] 行业和市场趋势 - 全国城市公共供水综合生产能力为3.15亿立方米/日，同比基本持平[32] - 智慧水表覆盖率从2024年的34%提升至2025年上半年的41%[32] - 全国城镇污水处理能力约为2.41亿立方米/日，较2024年底净增300万立方米/日，增长率为1.24%[32] - 2025年上半年水务招标市场释放89个特许经营权项目，较2024年同期减少15个[32] - 中国垃圾焚烧发电装机容量占全球总量超60%，2025年固废处理能力预计达180万吨/日，焚烧处理占比超65%[33] - 2024年中国管道直饮水市场规模约425亿元，预计年市场空间将超过2000亿元[34] - 全国居民家庭年用水约283亿吨，其中饮用、烹饪等用途的用水量约占10%[34] - 全球可再生能源新增装机量2024至2030年将超过5500GW[35] - 2030年全球新增清洁能源装机容量中预计80%源自太阳能[35] - 2025年全球光伏新增装机规模预计531GW至581GW[35] - 2025年上半年中国新增光伏装机212GW同比增长107%[36] - 全球光伏导电浆料市场规模从2020年131亿元增长至2024年468亿元[37] - 光伏导电浆料市场规模预计2029年达1160亿元2024至2029年CAGR为19.9%[37] - 中国光伏导电浆料产能全球占比超92%2024年国内市场规模468亿元[37] - 2025年国内光伏导电浆料市场规模预计558亿元占全球需求近90%[37] 公司治理和股东信息 - 公司2025年半年度报告未经审计[7] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[8] - 公司2025年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[110] - 公司控股股东四川海天投资持股2.68亿股，占比57.99%，其中质押1.34亿股[148] - 董事费功全持股增至567.29万股，报告期内通过集中竞价增持90.31万股[151] - 前十名股东中境内自然人持股最高为费伟（855.47万股，占比1.85%）[148] - 前两大股东四川海天投资与四川和邦投资合计持股2.80亿股，占总股本60.62%[148][149] - 公司控股股东海天投资2025年1月至3月累计增持股份14,248,108股[103] - 截至报告期末普通股股东总数为25483户[146] - 所有者投入普通股金额为1457万元[178] - 利润分配总额为-1.2538亿元，其中对股东分配为-1.2468亿元[178] - 期末所有者权益合计27.658亿元，其中实收资本4.6176亿元[179] - 实收资本保持稳定为461,760,000.00元，两年未发生变动[175][177] - 资本公积保持稳定为880,431,406.36元，两年未发生变动[175][177] - 母公司实收资本保持4.6176亿元不变[181][183] - 母公司资本公积保持8.9829亿元不变[181][183] 承诺和合规事项 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[119] - 公司报告期内无违规担保情况[119] - 公司报告期内无半年报审计事项[120] - 公司报告期内无破产重整相关事项[120] - 海天投资、费功全承诺保持上市公司独立性，承诺期限至2024年12月30日[114] - 海天股份及关联方承诺避免同业竞争，承诺期限至2024年12月30日[114] - 控股股东及实控人承诺支持转让新津海天水务51%股权并承担全部经济损失[116] - 主要股东股份流通限制承诺自股票上市之日起三十六个月内有效[116] - 持股意向及减持意向承诺锁定期满后两年内有效[117] - 公司及董事承诺稳定股价预案自股票上市之日起三年内有效[117] - 海天投资及费功全承诺规范和减少关联交易，期限至2024年12月30日[115] - 海天投资及费功全承诺合法合规及诚信状况，期限至2025年3月6日[115] - 海天投资及费功全承诺不存在减持计划，期限至2024年12月30日[115] - 公司及股东承诺未履行公开承诺事项的约束措施[117] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好，无重大债务违约[124] - 报告期内无重大关联交易事项[125][126][128] 诉讼和担保 - 公司涉及重大诉讼特许经营权合同纠纷涉案金额2.7488亿元[120] - 公司涉及重大建设工程施工合同纠纷涉案金额217.28万元[120] - 公司涉及另一建设工程施工合同纠纷涉案金额627.83万元[122] - 涉及金融借款合同纠纷的未付款本金为6,278,324.89元[123] - 诉讼请求支付损失赔偿金额3,250,000元[123] - 另案诉讼涉及借款本金22,000,000元[123] - 报告期末公司担保总额为2,211,212,224.80元，占净资产比例78.82%[129] - 报告期内对子公司担保发生额合计784,755,478.39元[129] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额440,822,528.00元[129] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为808,557,588.94元[129] - 公司为合营企业提供担保金额155,000,000元[129] 募集资金使用 - 首次公开发

海天水务集团股份公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为加强海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）对外投资的管理 与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，切实保护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件、《海天水务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的资金、 股权，以及经评估后的房屋、机器、设备等实物，以及专利权、土地使用权等无 形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。按照投资期限的长短，公司对 外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资公司； （三 ...

海天水务集团股份公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 第三条 公司应当披露的信息存在《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《股票上市规则》《信息披露指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定 的可暂缓、豁免情形的，由公司审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上海证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 本制度适用于公司各部门、各子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，应当豁免披露。 第六条 公司拟披露的信息涉及商业秘密，符合下列情形之一，且尚未公开 或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一章 总 则 第一条 为规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，促进公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》" ...

公司上市与股本 - 公司于2021年3月26日在上海证券交易所上市，首次发行7800万股[7] - 公司注册资本461760000元，股份总数46176万股[7][15] - 四川海天投资有限责任公司认购10000万股，占比93.46%[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[16] - 收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[23] 股东权利与义务 - 股东有获得股利分配、参加股东会表决等权利[27] - 股东需遵守法律章程、缴纳股款等义务[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可诉讼[29][30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[46] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[102] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[112] - 公司实施现金分配，需满足该年度或半年度可分配利润为正等条件[114] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%[115] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[123] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定[125][126] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议但需董事会决议[132]

海天水务集团股份公司 关联交易管理制度 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 二〇二五年八月 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证海天水务集团股份公司（以下简 称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《海天水务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 1.直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2.由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、公司控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 3.关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公 ...

海天水务集团股份公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海天水务 集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订《海天水务集 团股份公司董事会议事规则》，以下简称"本规则"。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，是股东会的执行机构，执行股 东会通过的各项决议，向股东会负责及报告工作，根据相关法律、法规和《公司 章程》的规定行使职权。 第三条 董事会下设证券事务部（简称"证券部"），处理董事会日常事务。 证券部负责人兼任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展股东会、董事会 的日常工作，并负责保管董事会的印章和股东会、董事会的各类档案材料。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人（独立董事占董事会成 员的比 ...

海天水务集团股份公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《海天水务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。公 司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分为超募资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第九条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 1 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事[3] - 审计委员会中独立董事应过半数[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3][17] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 股东选举独立董事表决票数按规则计算[12] - 当选独立董事得票数需超规定比例[13] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任不超六年[13] - 连续两次未出席董事会会议将被提议解除职务[13] - 特定情形下公司应在60日内补选独立董事[14] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及公司资料保存至少十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 独立董事对议案投反对或弃权票需披露异议意见[18] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会[19] - 审计委员会会议需三分之二以上成员出席[20] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 公司对独立董事保障 - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[25] - 董事会审议重大复杂事项可组织独立董事论证[25] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存至少十年[25] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[26] - 独立董事履职遇阻碍可向监管报告[26] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可申请或报告[26] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 公司给予独立董事津贴，标准经股东会审议并年报披露[27] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29]