董事会提名 - 四川海天投资提名李力为海天水务第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[3] - 兼任独立董事的境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 以会计专业人士提名需有三类资格之一及5年以上全职经验[5]

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不属于特定股东及其亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] - 具备会计等专业岗位5年以上全职经验等三类资格之一[6] 声明日期 - 声明日期为2025年11月20日[8]

董事会提名 - 四川海天投资提名沈文忠为海天水务第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等需符合多项条件[3][4][5] 声明日期 - 声明日期为2025年11月21日[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6]

独立董事候选人任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不得为特定股东及其亲属[3] - 不得在特定股东任职人员及其亲属[3] 独立性及处罚限制 - 最近12个月内无特定影响独立性情形[4] - 最近36个月内无证监会行政处罚等[4] 兼任及连续任职要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6]

股东会信息 - 2025年第七次临时股东会12月12日15点召开[5] - 会议地点在四川成都天府新区公司五楼会议室[5] - 网络投票起止时间为12月12日[7] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[8] - 会议审议非累积投票议案3项，累积投票议案2项[10] - 议案已由公司第四届董事会第三十二次会议审议通过[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、5[13] - 股权登记日为12月5日[16] - 会议登记时间为12月11日，地点在公司4楼证券部[19] - 会议联系电话为028 - 89115006[20] 选举信息 - 公司拟选举张霞等为第五届董事会非独立董事[25] - 公司拟选举付永胜等为第五届董事会独立董事[25] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[26] - 给出不同持股数和应选董事数的表决权示例[26] - 给出投资者投票方式及得票示例[27][28]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年11月26日通讯表决召开[2] - 第四届董事会任期将于2025年12月14日届满[6][7] 议案表决 - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉》等六项议案8票同意通过，部分需股东会审议[3][4][6] 董事提名 - 提名费功全等5人为第五届非独立董事候选人，任期三年[6][7] - 提名付永胜等4人为第五届独立董事候选人，需交易所审核后股东会审议，任期三年[7][8]

选聘规则 - 选聘或解聘会计师事务所应经审计委员会、董事会和股东会审议[4] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 任期规定 - 审计项目合伙人等累计满五年，之后连续五年不得参与[12] - 重大资产重组等服务期限合并计算[14] 费用要求 - 聘任期内审计费用下降20%以上应说明情况[14] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[12] 续聘规则 - 符合条件续聘可不再开展选聘工作[10] - 续聘需对本年度审计工作及质量全面评价[11] 改聘规则 - 四种情形应改聘，年报审计空缺需委派并提交审议[15] - 除特定情形，年报审计期间不得改聘[16] - 审核改聘提案约见前后任事务所并发表意见[17] - 解聘或不再续聘及时通知，事务所可陈述意见[16] - 董事会审议改聘议案披露情况，改聘在四季度前完成[17] 其他事项 - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告[17] - 选聘文件资料保存至少十年[17] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在评价意见中[19] - 违规按情况处理责任人，通报处罚违规注册会计师[19]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市交易1年内不得转让股份[8] - 离职后半年内不得转让股份[8] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[11] 减持规定 - 集中竞价90日内减持不超1%[13] - 大宗交易90日内减持不超2%[13] - 协议转让单个受让方不低于5%[13] - 受让方6个月内不得减持[13] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[9] - 季报、预告、快报公告前5日内不得买卖[9] 特殊情况转让 - 所持股份不超1000股可一次转让[11] 减持披露 - 首次卖出15个交易日前披露计划[17] - 披露时间区间不超3个月[17] - 数量或时间过半、重大事项披露进展[18] - 实施完毕等情况2个交易日内公告[18] 信息申报与变动披露 - 身份信息申报6个时点或期间2日内完成[19] - 股份变动2个交易日内披露[20] 短线交易处理 - 董事和高管短线交易收益归公司[20] - 5%以上股东短线交易董事会履职[21] 其他规定 - 有附加条件申请限售股[21] - 持股变动达标准履行报告披露义务[21] - 违规收益归公司，严重追究法律责任[23]

适用范围 - 制度适用于公司及下属全资、控股子公司[4] 捐赠原则与财产 - 对外捐赠应遵循合法合规、自愿无偿等原则[6] - 可用于捐赠的财产包括现金和非现金资产[10] - 生产经营需用主要固定资产等不得用于捐赠[10] 捐赠类型 - 对外捐赠分救济性、公益性和其他捐赠[10] 审批流程 - 单笔捐赠不超30万元由总裁办公会审批[14] - 单笔或累计捐赠超30万且不超300万元由董事会审议[14] - 单笔或累计捐赠超300万元由股东会批准[14] 监督管理 - 财务部门建立备查账簿并跟踪捐赠情况[15] - 审计监察部门监督检查对外捐赠行为[15]