公司治理 - 公司于2025年8月29日以现场和通讯相结合方式召开第五届第六次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来源于电气机械和器材制造业 [1] 行业动态 - 西南地区举办下半年国内首个A级车展 涵盖近120个品牌和1600辆车 [1] - 车展聚焦新能源领域 可能改写国内汽车市场格局 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月29日召开职工代表大会审议董事会增补事项 [1] - 会议通过差额选举方式产生新任职工代表董事温治中先生 [1] - 此次变动涉及第五届董事会职工代表董事的增补 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月26日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 同时审议修订《股东会议事规则》等多项议案 [1]

股东大会信息 - 2025年9月26日14:30召开第二次临时股东大会[8] - 会议地址在上海闵行区盘阳路59弄7幢16号[8] - 联系方式为021 - 52634688[8] 议案情况 - 审议9项议案，含取消监事会等[4] - 采用现场与网络投票表决[6] 制度修订 - 修订《关联交易决策制度》等多项制度[27][30][33] - 相关议案已通过董事会审议[28][31][34]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-036 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： ...

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年8月29日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案，3票同意[2][3] - 审议通过取消监事会并修订章程议案，尚需股东大会审议[5] 政策应对 - 因证监会要求，公司拟取消监事会，由审计委员会行使职权[4][5]

会议信息 - 上海鸣志电器第五届董事会第六次会议于2025年8月29日召开，9名董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月26日14:30以现场与网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会[28][29] 议案审议 - 《上海鸣志电器股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要获董事会9票同意通过[2][3] - 多项章程、制度修订议案经董事会9票同意通过，需提交股东大会审议[4][5][6][7][9][15][17][18][21][22] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》获董事会9票同意通过[27] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》获董事会9票同意通过[28][29]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [2] - 公司治理制度全面修订 涉及22项制度更新 包括股东会议事规则 董事会议事规则 专门委员会议事规则等 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] 半年度报告确认 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 确认内容真实准确完整反映公司经营和财务状况 [1] 股东大会安排 - 计划于2025年9月26日14:30召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [10] - 多项修订议案需提交股东大会审议 包括取消监事会 修订公司章程 股东会议事规则等重大事项 [2][3][4][6][7][8][9][10] 制度体系完善 - 新增两项管理制度 包括董事及高级管理人员离职管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度 [9][10] - 全面更新财务及风控制度 涵盖对外担保 关联交易 募集资金管理 外汇衍生品交易等重要领域 [6][7][8][9]

2025年半年度报告审议 - 公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会及交易所规定 客观反映报告期财务状况和经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 监事会结构调整 - 根据证监会2024年12月27日发布的新公司法配套制度 公司拟取消监事会 [2] - 公司将在董事会中设审计委员会行使原监事会职权 现任监事不再任职 [2] - 相关议案以3票同意0票反对0票弃权通过 尚需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理制度更新 - 同步废止监事会议事规则 并修订公司章程及相关治理制度 [2] - 修订后章程命名为《上海鸣志电器股份有限公司章程（2025年8月）》 [2] - 具体内容详见公司同日披露的系列公告文件 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月26日14点30分在上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号召开现场会议 [4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年9月26日9:15-15:00 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1][4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案 [2][11] - 该议案已于2025年8月29日经公司第五届董事会第六次会议审议通过 [2] - 议案详情已刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [2][3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [5] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [5][6] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月22日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [9] - 登记方式包括现场登记和信函登记 信函须在2025年2月6日12:00前送达董事会秘书办公室 [7] - 登记需提供股东账户卡、身份证及相关授权文件 [7] - 联系地址为上海市闵行区闵北路88弄7号楼董事会秘书办公室 邮编201107 [12] 其他安排 - 现场参会人员需在会议开始前半小时到达会场并出示身份证明文件 [12] - 公司未安排公开征集股东投票权 [4] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按相关规定执行 [4]