浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二五年五月二十七日 1 / 28 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程········································3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知········································5 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案········································7 | | | 议案一《2024 | 年度董事会工作报告》···································7 | | | 议案二 《2024 | 年度监事会工作报告》··································13 | | | 议案三 《2024 | 年度财务决算报告》··························· ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-011 浙江朗迪集团股份有限公司 特此公告。 浙江朗迪集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 （https://www.sse.com.cn）披露的公告《朗迪集团关于召开 2024 年年度股东 大会的通知》，公告编号：2025-009。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 关于股东大会开设网络投票提示 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月20日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2] - 投资者可在05月13日至05月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ldzd@langdi.com提交问题[1][3] - 参会人员包括董事长高炎康、总经理高文铭、董事会秘书陈海波、财务总监鲁亚波及独立董事应可慧[2] 会议内容与参与方式 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流[2] - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）实时参与会议并提问[2][3] - 说明会结束后，会议内容将在上证路演中心供投资者查阅[3] 公司信息披露 - 2024年年度报告及2025年第一季度报告已于2025年04月29日发布[2] - 公司将在信息披露允许范围内优先回答投资者普遍关注的问题[2] 联系方式 - 联系人马金霞，电话0574-62193001，邮箱ldzd@langdi.com[3]

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-010 浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日(星期二) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日(星期二)至 05 月 19 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ldzd@langdi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度 ...

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入18.94亿元，同比增长16.16% [1] - 2024年公司实现净利润1.72亿元，同比增长57.16% [1] - 公司业绩大幅增长创历史新高，形成家用空调风叶、机械风机、复合材料三大主营业务板块提质增效协同发展的新格局 [1] 业务板块分析 - 家用空调风叶行业：高效化、智能化、绿色环保和节能以及产品创新是重要发展趋势，2025年国内家电全品类零售规模预计仅同比微增 [1] - 机械风机行业："碳中和、碳达峰"愿景推动绿色、低碳风机技术研发，新型高效节能风机、智能控制系统以及与环保技术相结合的产品成为重要方向，市场规模不断扩大，增长率保持稳定 [2] - 复合材料行业：高分子复合材料在汽车、航空航天、电子、建筑等多个领域广泛应用，绿色低碳、高性能化、可循环利用成为核心趋势，轻量化是关键发展方向，在风能、太阳能等可再生能源领域应用前景广阔 [2] 战略布局 - 前瞻性布局机器人核心运动部件领域，研发集成永磁同步电机、减速器和智能控制技术的关节模组解决方案，目前相关样机已完成验证测试，尚处于前期开发阶段，量产条件尚未成熟 [1][2] - 公司将依托在流体力学和机电系统领域的技术积累，加速推进产品在工业自动化、智能装备等前沿领域的应用拓展 [3] - 公司聚焦主业与本土化运营，积极应对存量竞争与增量机遇并存的复杂环境，拥抱智能家居、人工智能等新兴技术带来的变革 [3]

公司财务表现 - 2024年营业收入18.94亿元，同比增长16.16% [19] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长57.16% [19] - 扣非净利润1.53亿元，同比增长68.72% [19] - 总资产24.90亿元，较上年末增长10.93% [19] - 净资产12.91亿元，较上年末增长6.53% [19] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利4.00元（含税） [4] - 合计拟派发现金红利7417.57万元，占2024年净利润的43.08% [4] - 以剔除回购股份后的股本1.85亿股为基数 [4] - 剩余未分配利润滚存至下一年度 [4] 主营业务情况 - 主营业务包括机械风机、家用空调风叶、复合材料三大板块 [8] - 机械风机应用于中央空调、地铁通风、建筑通风等领域 [6] - 2024年中央空调内销额1214.9亿元，同比下降3.8%；出口额232亿元，同比增长39.8% [6] - 家用空调风叶与空调整机市场同步发展 [7] - 2024年家用空调总产量2.02亿台，同比增长19.5%；总销售2.01亿台，同比增长17.8% [7] 行业发展趋势 - "双碳"目标推动节能环保技术升级，高能效、低碳产品需求增加 [6] - 工业领域成为机械风机新增长点，下沉市场对中小型商用空调需求提升 [6] - 乡村振兴政策带动冷链物流、农业设施配套需求 [6] - "一带一路"基建合作扩大需求 [6] - 新材料行业在智能制造、绿色经济战略下迎来结构性增长机遇 [8] 经营模式 - 采购模式：大宗材料集团统一采购，其他材料子公司自行采购 [10] - 生产模式：以销定产，同时预生产部分旺季产品 [11] - 销售模式：直接销售 [12] 董事会决议 - 审议通过2024年度财务决算报告 [19] - 审议通过2024年度利润分配预案 [21] - 审议通过2024年年度报告全文及摘要 [23] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [40] - 拟于2025年5月27日召开2024年年度股东大会 [70]

会计政策变更 - 公司根据财政部第17号和第18号解释对流动负债与非流动负债划分、供应商融资安排披露、售后租回交易会计处理以及保证类质量保证会计处理进行规范[1] - 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更后会计政策能客观公允反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度追溯调整，对2024年财务报表无影响[3] 2024年度财务表现 - 公司2024年实现营业收入18.94亿元，同比增长16.16%[11] - 归属上市公司股东净利润1.72亿元，同比增长57.16%[11] - 扣非净利润1.53亿元，同比增长68.72%[11] - 总资产规模24.90亿元，较上年末增长10.93%[11] - 净资产12.91亿元，较上年末增长6.53%[11] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利4元（含税），合计派发7417.57万元，占净利润比例43.08%[36][37] - 包含股份回购金额后，现金分红和回购总额9464.04万元，占净利润比例54.97%[37] - 分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[38] 综合授信及担保 - 公司及12家全资子公司拟申请年度综合授信额度15.5亿元[45] - 拟为授信额度内贷款提供不超过11.8亿元连带责任担保[45] - 其中为资产负债率70%以上子公司提供不超过2.6亿元担保，70%以下子公司提供不超过9.2亿元担保[46] - 截至2025年4月26日，公司实际对外担保余额5.38亿元，占净资产比例41.66%[64] 子公司情况 - 公司拥有12家全资子公司，主要分布在广东、四川、河南、安徽、湖北、湖南等地[51][52][54][55][57][58][59][63] - 子公司主营业务集中于风叶风机、制冷配件、复合材料等领域[51][54][55][57][58][59][63] - 各子公司注册资本从300万元至6000万元不等[51][54][55][57][58][59][63]

浙江朗迪集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 亿元 | 34.83 | | | 业务收入 | 审计业务收入 亿元 | 30.99 | | | | 证券业务收入 亿元 | 18.40 | | | | 客户家数 家 | 707 | | | | 审计收费总额 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 | 7.20 | | | 2024 年上市公司 | 和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、 | | | | | 热力、燃气及水生产和供应业，科学 ...