股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场9月24日13:30开始，网络投票9:15 - 15:00，签到13:00 - 13:30[6] - 现场会议地点为浙江朗迪集团10楼会议室[6] - 会议召集人为董事会，主持人是高炎康先生[6] 议案信息 - 会议议案为调整2024年限制性股票激励计划相关议案[7] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[14] - 议案已通过多会议审议，具体调整详见相关公告[17][18]

公司治理调整 - 朗迪集团第七届监事会第十七次会议审议通过关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案 [2]

公司治理调整 - 朗迪集团将于2025年9月24日召开第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月24日13点30分在浙江朗迪集团10楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月24日[3][4][5] - 股权登记日为2025年9月18日[12] 议案情况 - 审议调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案[7] - 特别决议等三类议案均为1个[9] 会议登记 - 登记时间为2025年9月22日8:30 - 16:30，地点在公司证券部[13]

会议信息 - 公司第七届监事会第十七次会议于2025年9月8日现场召开[2] - 会议通知和材料于2025年9月3日发出[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议议案 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩考核指标议案[2] - 议案尚需提交公司股东会审议[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议情况 - 公司第七届董事会第十八次会议于2025年9月8日召开，9名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关议案，表决9票同意[1][3] - 调整激励计划议案尚需股东会审议通过[2] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，表决9票同意[4] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会拟现场与网络投票结合召开[4]

激励计划时间线 - 2024年7月4日审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案[1] - 2024年7月5 - 15日激励对象名单公示[2] - 2024年7月24日第一次临时股东大会批准激励计划[3] - 2024年7月31日审议通过首次授予限制性股票议案[3] - 2025年7月17日审议通过调整预留授予价格等议案[4] - 2025年7月18 - 28日预留部分授予激励对象名单公示[5] - 2025年9月8日审议通过调整预留授予部分业绩考核指标议案[1][6] 业绩考核指标 - 调整前2024年扣非净利润较2023年增长率不低于12%，2025年不低于18%[8] - 调整前2024与2025年扣非净利润增长率合计不低于30%[8] - 调整后首次授予限制性股票解除限售业绩考核指标不变[10] - 若预留部分2024年三季报披露前授予，考核指标与首次授予一致[11] - 若披露后授予，2025年扣非净利润增长率不低于18%[11] - 2025 - 2026年扣非净利润增长率合计≥50%[11] - 2024 - 2025年扣非净利润增长率分别为12%和18%[13][16] - 2024 - 2025年扣非净利润增长率合计≥30%[13][16] - 2025年预留部分考核指标扣非净利润增长率为18%[16] - 新增2026年度考核指标，2025 - 2026年扣非净利润增长率合计≥50%[16] 其他 - 调整业绩考核指标对财务和经营成果无实质性影响[18] - 薪酬与考核委员会、监事会同意调整并修订文件[19][20]

业绩数据 - 2024年营业收入189,431.04万元，净利润17,217.30万元，扣非净利润15,268.21万元[5] - 2024年末净资产129,126.37万元，总资产249,006.68万元[5] - 2024年基本每股收益0.94元/股，稀释每股收益0.93元/股，扣非后基本每股收益0.83元/股[5] - 2024年加权平均净资产收益率13.92%，扣非后12.35%[5] 回购股份 - 截至2024年6月11日，累计回购股份186.19万股，占总股本1.00%，资金2,046.0996万元[7] 激励计划 - 拟授予限制性股票不超186.19万股，占股本1.00%，首次165.00万股，预留21.19万股[3][8][13] - 首次授予激励对象15人，占2023年末总人数0.64%[11] - 董事王伟立获授22.00万股，刘新怀等各获授13.00万股，子公司骨干共获授91.00万股[13] - 授予价格每股6.5元，有效期最长48个月[15][16][17] - 限售期12个月、24个月，解除限售比例两阶段各50%[19] - 2024 - 2025年考核公司层面权重60%，个人层面40%[25] - 以2023年为基数，2024年扣非净利润增长率不低于12%，2025年不低于18%，两年合计≥30%[25] - 预留部分2024年三季度报告披露前授予考核目标与首次一致，之后授予2025 - 2026年为考核年度，增长率合计≥50%[26] - 激励对象个人绩效分四等级，优秀及良好、合格、不合格解除限售比例分别为100%、60%、0[27] 成本摊销 - 假设首次授予日为2024年8月，2024 - 2026年摊销成本分别为251.21万元、586.16万元、167.48万元，总摊销成本1004.85万元[53]

其他新策略 - 公司调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩考核指标并修订文件[1] - 调整目的是保障激励计划实施、调动人员积极性[1] - 调整合法合规，未损害公司和股东利益[1]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票不超186.19万股，占股本总额1.00%[6] - 首次授予不超165.00万股，占0.89%，预留授予不超21.19万股，占0.11%[6] - 首次授予激励对象共15人，预留授予部分12个月内确定[7] - 首次授予限制性股票授予价格为6.50元/股[7] - 激励计划有效期最长不超48个月[8] 考核指标 - 2024 - 2025年公司层面考核权重60%，个人层面40%[40] - 2024年首次授予解除限售条件：扣非净利润增长率不低于12%[40] - 2025年首次授予解除限售条件：扣非净利润增长率不低于18%或2024 - 2025年合计≥30%[40] - 若预留2024年三季报后授予，2025年解除限售条件：扣非净利润增长率不低于18%[42] - 若预留2024年三季报后授予，2026年解除限售条件：2025 - 2026年扣非净利润增长率合计≥50%[42] 成本摊销 - 假设授予日为2024年8月，首次授予部分2024年摊销成本251.21万元，2025年586.16万元，2026年167.48万元[52] 流程安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[55] - 激励对象姓名及职务公示期10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况[56] - 股东大会审议通过且达授予条件，60日内召开董事会授予[57] - 60日内完成授予登记，否则计划终止，3个月内不得再审议[58] - 预留权益授予对象12个月内明确，否则失效[58] 调整与变更 - 限制性股票数量调整方法含配股、缩股，增发不调整[47] - 授予价格调整方法含资本公积转增等，增发不调整[47] - 股东大会授权董事会调整数量和价格，调整后公告并通知[49] - 股东大会审议前变更需董事会通过，之后需股东大会审议[61] - 股东大会审议前终止需董事会通过，之后需董事会、股东大会审议[62]