浙江朗迪集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）相关规定进行的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不涉及相关 会计处理，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在 损害公司及中小股东利益的情况。 ●本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-008 （一）会计政策变更的原因及执行时间 1、2023 年 10 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 ...

证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2025-006 浙江朗迪集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | | 首席合伙人 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 2,356 人 | | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年（经审计）业 | 业务收入总额 亿元 | 34.83 | | 务收入 | 审计业务收入 亿元 | 30.99 | | | 证券业务 ...

浙江朗迪集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件等的规定和要求，浙江朗迪集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）业务资质、独立性及2024年度审计工作等情况履行了监督职责，现 将有关情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-009 浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街 道朗马路 188 号） (五) 网络投票的系统、起止日 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-004 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议 于2025年4月26日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知 于2025年4月16日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名， 实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席焦德 峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关法律法规的规定，依法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督 股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行 职务等情况进行监督检查，维护公司、股东和员工的合法权益， ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-003 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于2025年4月26日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通 知于2025年4月16日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-005 浙江朗迪集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利0.4元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户中已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本或回购专用账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，如后续发生上述变化，将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江 朗迪集团股份有限公司（ ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7034 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 浙江朗迪集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称朗迪集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是朗迪 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二〇二五年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 我们认为，朗迪集团公司于 2 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | | 目 录 四、报告附件 ……………………………………………………第 98 ...