截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本变更为 1,616,648,684 股，公司注册 资本变更为 1,616,648,684 元。 二、关于修订公司章程的情况 公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，以及公司 2023 年 股权激励回购注销的实际情况对《南京健友生化制药股份有限公司章程》作补充 与修订，拟修订的《公司章程》相关条款如下： | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司变更注册资本事项 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。对 20 名离职激励对象已获授但尚未解锁 的限制 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-020 债券代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级 2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司 相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴； 管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《公司薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况， 并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津 贴方案，本方案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第八会议与第五届监 事会第六会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

南京健友生化制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的必要性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护 公司及全体股东的利益，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动 应对外汇汇率波动的风险，预计将有效控制风险敞口。 二、公司开展套期保值业务的可行性 公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立健全了组织结构、业务 流程、报告制度、风险管理等措施。公司设立资金部，作为管理公司外汇套期 保值业务的执行机构，并按照公司已建立的《外汇套期保值业务管理制度》相 关规定及流程进行操作。 公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值方法的相关条件。公司将 严格按照公司内部控制制度的有关规定及相关法律法规的要求，落实风险防范 措施，审慎操作，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。 综上所述，公司开展外汇套期保值业务是切实可行的。 三、外汇套期保值的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及 股东获取投资回报。 （二）资金来源：自有资金。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自 本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循 环滚动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于2024年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子 公司开展外汇套期保值业务的议案》。 公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司进行外汇 套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业 务及其他外汇衍生产品业务。 2、交易币种 外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元 等。 3、交易场所 为降低汇率波动风险，根据公司及子公司业务发展情况，董事会一致同意公 司及控股子公司使用自有资金及银行授 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人金毅，1954 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党 员。历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南 京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员。2023 年 5 月起担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立 性要求，不存在影响独立性的情况。 | 姓名 | | 董事会参会情况 | | 股东大会参会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 实际参 | 其中以通 | 应参 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月13日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][5][6] - 2024年5月6日至10日16:00前可预征集提问[3][6] - 以网络文字互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] 参与人员及联系方式 - 董事长兼总经理唐咏群等参加[6] - 联系人证券部，电话025 - 86990789，邮箱nkf - pharma@nkf - pharma.com.cn[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年度、2024年一季度报告[3]

南京健友生化制药股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京健友生化制药股份有限公司（简称"公司"） 的投资管理，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，规避投资风 险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制 投资风险、注重投资效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下 属分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 3、包括期货、证券投资、衍生品交易及委托理财等。 第二章 投资决策权限及批准程序 第五条 公司应严格按照公司章程及本制度规定的权限履行对外 投资的审批程序。 第四条 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资： （一）对内投资包括但不限于： 1、公司新增固定资产投资及技改项目； 2、设立分公司； 3、营销网络及技术研发中心的建设等。 （二）对外投资包括但不限于： 1、对外的股权投资； 2、对外收购、兼并企业或资产； 第六条 公司股 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险 的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员（以 下简称"董监高"）等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司 健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体如下： 一、本次投保情况概述 他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或 之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 投保 ...

南京健友生化制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化南京健友生化制药股份有限公司（简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《公司法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内 部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信 息；审核公司的内控制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 董事会审计委员会工作细则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 ...