关于"健友转债"转股结果暨股份变动的公告 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自 2020 年 10 月 29 日起可转换 为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施 2020 年限制性股 票激励计划，自 2020 年 7 月 10 日起，健友转债转股价格变为 54.96 元/股。因 公司实施 2019 年年度权益分派，自 2020 年 7 月 23 日起，健友转债转股价格变 为 42.05 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，自 2021 年 6 月 25 日起，健友转债转股价格变为 42.01 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派， 自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价格变为 32.20 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划预留授予，自 202 ...

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月31日，公司已累计回购股份137.9995万股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.09% [1] - 回购成交价格区间为每股9.56元至11.66元 [1] - 公司为此次回购支付的总金额为人民币1500.85万元（不含交易费用及印花税）[1] - 回购方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份137.9995万股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.09% [1] - 回购成交价格区间为每股9.56元至11.66元 [1] - 公司为此次回购支付的总金额为1500.85万元人民币（不含交易费用及印花税）[1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日，由董事长唐咏群提议[3] - 实施期限为2025年5月20日至2026年5月19日[3] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[3] - 回购股份价格不超过18.75元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数137.9995万股，占总股本0.09%[3][6] - 累计已回购金额1500.85万元[3][6] - 实际回购价格区间9.56 - 11.66元/股[3][6] 审议情况 - 2025年4月28日董事会审议通过回购议案[4] - 5月20日股东大会审议通过[4]

公司事件与决策 - 健友股份公告其股票在截至2025年12月12日的任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90% 触发了"健友转债"转股价格向下修正条款 [2] - 公司第五届董事会第十六次会议审议决定本次不向下修正"健友转债"的转股价格 [2] - 公司同时决定在未来四个月内 即从2025年12月13日至2026年4月12日 即使再次触发向下修正条款 亦不提出向下修正方案 [2]

可转债情况 - 2020年4月23日发行5,031,900张可转债，总额50,319.00万元，期限6年[4] - 初始转股价格54.97元/股，最新转股价格24.34元/股[4] - 2020年10月29日起可转股，起止日期至2026年4月22日[4] 转股价格调整 - 多次因激励计划、利润分配调整转股价格[4][6][7] 转股价格修正 - 截至2025年12月12日触发向下修正条款，本次及未来四月不修正[5]

可转债发行 - 2020年4月23日公开发行5,031,900张可转债，总额50,319.00万元，期限6年[4] - 2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股信息 - 初始转股价格为54.97元/股，最新为24.34元/股[4] - 转股起止日期为2020年10月29日至2026年4月22日[4] 价格调整 - 2020 - 2025年因激励计划、利润分配等多次调整转股价格[4][6][9] 修正决策 - 截至2025年12月12日触发转股价格向下修正条款，本次不修正[5] - 2025年12月13日至2026年4月12日再触发亦不修正[5]

可转债发行与转股价格历史 - 公司于2020年公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币5.0319亿元，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”，存续期限为自2020年4月23日至2026年4月22日 [1] - 该可转债于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易 [1] - 可转债初始转股价格为54.97元/股，后因公司实施多次权益分派及股权激励计划，转股价格经历一系列下调，最新转股价格自2025年6月5日起调整为24.34元/股 [2] 转股价格修正条款与触发条件 - 根据条款，在公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出向下修正转股价格的方案 [3] - 修正方案需经股东大会表决，且须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，持有本次可转债的股东应当回避 [3] - 公司董事会曾于2025年5月23日决议，决定不向下修正转股价格，并承诺在未来6个月内（即2025年5月24日至2025年11月23日）即使再次触发条款亦不提出修正方案 [4] 当前可能触发修正条款的情况 - 自2025年11月24日开始至2025年12月05日期间，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即21.906元/股） [5] - 若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于21.906元/股，预计将触发“健友转债”的转股价格修正条款 [5]

公司与通化东宝胰岛素合作产品进展 - 门冬胰岛素已向美国食品药品监督管理局提交审批申请 获批后公司将第一时间公告 [1] - 赖脯胰岛素预计将于2027年提交美国食品药品监督管理局审批申请 [1] - 甘精胰岛素预计将于2026年提交美国食品药品监督管理局审批申请 [1] - 公司强调前述提交与获批时间均为预估期限 具体信息需以公司后续公告为准 [1]

债券发行 - 公司发行5.0319亿元可转换公司债券，存续期至2026年4月22日[3] 转股价格 - 健友转债初始转股价54.97元/股，2025年6月5日变为24.34元/股[4][5] - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价90%，董事会有权修正[6] 转股决策 - 2025年5月23日决定不修正转股价格，未来6个月触发也不修正[7] 触发情况 - 2025年11月24日至12月5日，已有十日收盘价低于转股价的90%[8] - 未来20日若有五日收盘价仍低，预计触发修正条款[8]