会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议4月18日发通知，4月28日召开[3] - 应到监事3人，实到2人，王慧梅委托刘祖清代为出席并表决[3] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告的议案》等15项议案3票赞成通过[3][4][5][6][7][8] - 《制定2025年薪酬方案的议案》2票赞成通过，施平回避表决[6] - 《购买董监高责任险的议案》监事回避，提交股东大会审议[7] 后续安排 - 《2024年监事会工作报告的议案》等多项议案待提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8]

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实 到董事 5 人，其中独立董事 1 人，独立董事金毅先生因个人原因无法亲自出席会 议，委托独立董事崔国庆代为出席并投票表决。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-021 债券代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。 本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司普通股股东的净利润为 826,144,870.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末 ...

南京健友生化制药股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A696 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 天锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管手台（bttp://acc.gav.co）"进行就可 _ 进行就"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管手台（bttp://acc.gene.or） 进行就 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-93 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzhen ...

南京健友生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1319 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 元锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 " 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-7 | . 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏. 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 南京 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人崔国庆先生，1956 年出生，中国国籍，中共党员，无国外永久留居权。 毕业于南京大学，EMBA 硕士。1979 年至 1996 年，任扬州人民银行科长，1996 年至 2016 年，历任招商银行南京分行会计部总经理、行长助理、副行长。2020 年 5 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 2 次，会议召开前，本人 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人金毅，1954 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党 员。历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南 京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员。2023 年 5 月起担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 1 次，会议召开前，本人对提交董事会的会议材料进行认真审核，与 ...

南京健友生化制药股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一条 为进一步加强南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司 "）ESG（环境、社会和公司治理）管理，推动经济社会和环境的可持续发 展，积极履行ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。 第一章 总 则 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客 户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责， ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.85亿元人民币，同比下降11.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8471.39万元人民币，同比下降52.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7532.12万元人民币，同比下降56.05%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降54.55%[5] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比下降54.55%[5] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比下降1.71个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为8.85亿元，同比下降11.85%（2024年同期为10.04亿元）[20] - 2025年第一季度净利润为8471.11万元，同比下降52.18%（2024年同期为1.77亿元）[21] - 归属于母公司股东的净利润为8471.39万元，同比下降52.19%（2024年同期为1.77亿元）[21] - 基本每股收益从0.11元/股下降至0.05元/股，降幅54.55%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从7490.38万元下降至6924.32万元，降幅7.56%[20] - 财务费用从559.45万元激增至2180.35万元，增幅289.73%[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元人民币，同比下降18.29%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.6275亿元，同比下降7.8%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为6049.85万元，同比增长58.3%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为9.2729亿元，同比下降6.6%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为7.6306亿元，同比下降3.7%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.6422亿元，同比下降18.3%[23] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为10.8931亿元，同比增长185.1%[23][24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为7.2881亿元，同比下降37.8%[23][24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.6050亿元，去年同期为-7.8996亿元[23][24] 筹资活动现金流量 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为3.4122亿元，同比下降68.9%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.5279亿元，同比下降17.0%[24] 业务线表现 - 2025年一季度肝素原料药收入同比下降51.61%，收入占比从25.37%降至20.06%[13] - 制剂业务整体销售收入同比增长18.30%，其中国内制剂收入阶段性承压[13] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的1,024,384,215.58元降至2025年3月的662,890,157.30元[16] - 交易性金融资产从2024年底的1,055,442,297.60元降至2025年3月的767,722,471.96元[16] - 存货从2024年底的3,674,966,198.10元降至2025年3月的3,397,433,729.88元[16] - 应收账款从2024年底的909,300,844.30元增至2025年3月的942,719,507.91元[16] - 预付款项从2024年底的68,557,917.31元增至2025年3月的189,078,041.48元[16] - 固定资产从10.48亿元增至10.61亿元，增幅1.22%[17] - 短期借款从12.36亿元大幅下降至6.49亿元，降幅47.49%[17] - 开发支出从4.59亿元增至6.58亿元，增幅43.47%[17] - 资产总计从95.10亿元下降至89.28亿元，降幅6.12%[17] 股东信息 - 谢菊华持股439,682,951股，占比27.21%，为第一大股东[11] - 江苏省沿海开发集团有限公司持股344,164,989股，占比21.30%，为第二大股东[11] - TANGYONGQUN持股319,885,249股，占比19.80%，其中42,841,500股被质押[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为447.38万元人民币，银行理财收益为703.58万元人民币[6]