公司投资动态 - 福龙马集团股份有限公司出资10万元成立全资子公司福龙马环境服务（海口龙华）有限公司 [1] - 新公司法定代表人为黄彪 注册资本10万人民币 注册地位于海口市 [2] - 新公司成立于2025年7月8日 所属行业为公共设施管理业 [1][2] 业务经营范围 - 许可经营项目包括城市生活垃圾经营性服务 城市建筑垃圾处置（清运）及餐厨垃圾处理 [2] - 一般经营项目涵盖城市公园管理 城乡市容管理 市政设施管理 城市绿化管理及环境卫生公共设施安装服务 [2] - 扩展业务包括新能源汽车整车销售 充电控制设备租赁 建筑工程机械与设备租赁及环境保护监测 [2] 行业分类特征 - 公司所属行业为公共设施管理业 聚焦城市环境服务领域 [1] - 业务范围涉及城市固废处理全产业链 包括生活垃圾 建筑垃圾和餐厨垃圾的处理服务 [2] - 涵盖市政管理配套服务 包括水资源管理 名胜风景区管理和游览景区管理等公共服务职能 [2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月21日11:00以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件、短信和微信方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席沈家庆主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 半年度报告编制符合法律法规、公司章程及内部管理制度要求 [2] - 报告内容真实准确反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及废除监事会相关制度的议案 [2] - 取消监事会系为符合最新《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）要求 [2] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 [2] - 同步废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 变更议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2][3]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月9日14时30分 [1] - 会议地点位于福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括签到、宣布会议开始、宣读会议议案、审议与表决、汇总投票结果及宣布表决结果签署会议文件 [1] - 与会人员需签到并递交身份证明材料领取表决票 [1] - 投票结果将汇总现场会议和网络投票表决情况 [1] 股东会议事规则 - 股东发言需提前登记且内容需围绕会议议题每位发言时间不超过三分钟 [2] - 会议主持人有权拒绝或制止违反规定的发言或质询 [2] - 议案表决开始后不再安排股东发言 [2] 董事及高级管理人员薪酬管理制度修订 - 修订目的在于建立健全薪酬与考核管理制度完善公司治理结构促进经营层高效管理 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] - 该议案已于2025年8月21日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过 [4] 监事会取消及公司章程修订 - 公司不再设置监事会监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等最新规定 [4] - 配套修订文件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [4] 公司治理制度制定及修订 - 修订目的为贯彻落实最新监管法规要求提升上市公司质量 [5] - 涉及制度包括《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《融资决策制度》等 [6] - 该议案已于2025年8月21日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过 [6] 董事会换届选举非独立董事 - 第六届董事会任期届满董事张桂潮先生、李小冰先生不再继续担任 [6] - 第七届董事会由7名董事组成含3名非独立董事1名职工代表董事3名独立董事 [6] - 提名张桂丰先生、张西泠女士、程坤先生为非独立董事候选人任期三年 [7] 董事会换届选举独立董事 - 独立董事汤新华先生不再继续担任 [7] - 提名沈维涛先生、王廷富先生、黄兴孪先生为独立董事候选人 [9] - 独立董事候选人已向上海证券交易所提交备案审核 [9] 非独立董事候选人背景 - 张桂丰先生为本科学历厦门大学EMBA教授级高级工程师现任公司董事长 [9] - 张西泠女士为法学硕士学历现任公司总裁兼任环境服务事业部总经理 [10] - 程坤先生为武汉理工大学工学硕士学历现任山东高速股份有限公司办公室副主任 [11] 独立董事候选人背景 - 沈维涛先生为博士研究生学历厦门大学管理学院教授博士生导师 [11] - 王廷富先生为复旦大学MBA长江商学院EMBA现任兴富投资管理有限公司法定代表人 [12] - 黄兴孪先生为厦门大学管理学硕士经济学博士现任厦门大学管理学院会计学副教授 [12]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日10:30召开 采用现场和通讯相结合方式 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件 短信和微信等方式发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中4人现场出席 3人通讯参会 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [2] - 议案经董事会审计委员会预先审议通过 [2] - 表决结果获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 董事会换届选举 - 第六届董事会任期即将届满 需选举第七届董事会 [2] - 第七届董事会设7名董事 含3名非独立董事和3名独立董事 [2][3] - 提名张桂丰 张西泠 程坤为非独立董事候选人 [2] - 提名沈维涛 王廷富 黄兴孪为独立董事候选人 [3][4] - 所有董事候选人任期三年 自股东大会选举通过日起计算 [2][3] 公司治理制度修订 - 修订董事及高级管理人员薪酬管理制度 [5] - 取消监事会并同步修订公司章程及配套议事规则 [5] - 制定及修订部分公司治理制度 [6] - 相关议案均获得7票全票通过 [5][6] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 多项议案需提交股东大会审议 包括董事会换届 制度修订等事项 [2][5][6] 董事候选人背景 - 张桂丰为现任董事长 控股股东及实际控制人 持有公司股份 [7] - 张西泠任公司总裁 与控股股东系父女关系 未持有股份 [8] - 程坤现任山东高速股份有限公司办公室副主任 [9] - 独立董事候选人均具备高校教授或投资机构任职背景 [10][11]

公司治理动态 - 公司于2025年8月20日下午4:30以现场会议方式召开年度职工代表大会 会议共有85名工会委员及职工代表参与 [1] - 会议由工会主席罗锦烽主持 经参会代表讨论后一致同意选举沈家庆为第七届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 营业收入24.23亿元 同比下降1.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9374.05万元 同比下降0.93% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9138.55万元 同比增长0.32% [1] - 基本每股收益0.2256元 [1]

1 福龙马集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 9 月 福建.龙岩 福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | | 审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 | | | 理制度〉的议案》 | | 6 | | | 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》 | 7 | | | 审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 8 | | | | 审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 | 9 | | | 审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 | 10 | | 四、2025 | 年第一次临时股东会会议议案附件 11 | | | 附件 | 11 1：公司第七届董事会非独立董事候选人个人简历 | | | 附件 | 2：公司第七届董事会独立董事候选人个人简历 | 13 | 福龙马 ...

监事持股基本情况 - 公司监事会主席沈家庆持有798,450股公司股份 占公司总股本0.1922% 均为无限售条件流通股[1][2] 减持计划主要内容 - 沈家庆计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过199,600股 占公司总股本0.0480%[1][2] - 减持期间为2025年9月15日至2025年12月12日 减持价格按实施时市场价格确定[1][2] - 减持股份来源为IPO前获得 减持原因为个人资金需求[2] 减持计划合规性 - 减持计划符合《证券法》及上交所减持相关规定要求[4] - 减持事项与此前持股期限及转让比例承诺一致[3] - 减持主体不属于控股股东或实际控制人 无一致行动人[2][4] 减持计划影响 - 减持计划不会导致公司控制权发生变更[4] - 减持计划对公司治理结构和持续经营无重大影响[1][4]

股份情况 - 监事会主席沈家庆持股798,450股，占总股本0.1922%[3] - 拟减持不超199,600股，不超总股本0.0480%[4] 减持安排 - 2025年9月15日至12月12日减持，方式多样[4][7] - 减持股份源于IPO前，因个人资金需求[7] 承诺与影响 - 减持与此前承诺一致，不导致控制权变更[9][11]

公司持股变动 - 监事会主席沈家庆持有公司股份798,400股 占公司总股本0.1922% [1] - 计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过199,600股 占公司总股本0.0480% [1] - 减持计划时间区间为2025年9月15日至2025年12月12日 [1]