股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会 会议时间为2025年9月8日下午14:30 会议地点为福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室 [3] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 审议事项 审议与表决 宣读现场会议表决结果 汇总现场会议和网络投票表决情况 宣布决议和法律意见书 [3] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前10分钟办理签到手续 需出示股票账户卡 身份证或法人单位证明 授权委托书以及出席人身份证 [1] - 股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加会议 [3] - 股东发言需于会议开始前15分钟登记 登记人数原则上以十人为限 超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言 [2] 股东发言规则 - 股东发言由大会主持人指名后进行 每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称 发言时间一般不超过五分钟 [2] - 股东发言应围绕本次大会议题进行 提问内容与议题无关或涉及公司商业秘密的 公司有权不予回应 [2] 表决程序 - 现场会议表决采用记名投票表决方式 股东按表决票要求填写意见 [2] - 大会推举两名股东代表参加计票和监票 律师 股东代表与监事代表共同负责计票 监票 [2] - 表决结果由会议主持人宣布 [2] 审议事项内容 - 审议火炬电子2025年半年度利润分配预案 相关公告已于2025年8月23日在上海证券交易所网站及四大证券报披露 [4] - 审议关于新增2025年度担保额度的议案 相关公告已于2025年8月23日在上海证券交易所网站及四大证券报披露 [4] 议案审批情况 - 利润分配预案已经公司第六届董事会第二十四次会议 第六届监事会第十七次会议审议通过 [4] - 新增担保额度议案已经公司第六届董事会第二十四次会议 第六届监事会第十七次会议审议通过 [5] 法律合规安排 - 公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会并出具法律意见 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月8日14:30召开[7] - 会议地点在福建省泉州市鲤城区常泰街道会议室[7] - 登记发言股东人数原则上限为十人[4] - 每位股东发言时间一般不超五分钟[4] - 出席会议股东需会前10分钟签到[3] - 股东需会议开始前15分钟登记发言[4] 议案披露 - 《公司2025年半年度利润分配预案》8月23日披露[11] - 《关于新增2025年度担保额度的议案》8月23日披露[13] 表决计票 - 现场会议表决采用记名投票方式[4] - 大会开始后推举两名股东代表计票和监票[6]

融资活动 - 8月21日融资买入5816.76万元 融资偿还5327.11万元 融资净买入489.65万元 融资余额5.14亿元 [1] - 近3个交易日连续融资净买入累计2078.19万元 近20个交易日中有13个交易日出现融资净买入 [1] - 融资余额占流通市值比例达2.88% [2] 融券活动 - 8月21日融券净买入3000股 融券余量1.89万股 融券余额71.01万元 [2] - 近20个交易日中有11个交易日出现融券净卖出 [2] - 融券活动整体规模显著小于融资活动 融券余额仅为融资余额的0.14% [2][3] 两融余额变动 - 8月21日融资融券余额5.15亿元 较前日上涨0.94% 增加479.02万元 [4] - 近5个交易日两融余额持续增长 自8月15日的4.64亿元累计增加5100万元 增幅达10.99% [4] - 8月18日出现最大单日增幅 两融余额增长2938.14万元 单日增幅达6.33% [4] 市场制度背景 - 融资融券个人投资者门槛要求证券交易满6个月且前20个交易日日均资产50万元 [5] - 上交所主板融资融券标的由800只扩大至1000只 深交所非注册制股票标的由800只扩大至1200只 [5]

公司股份回购 - 公司于2025年8月20日通过集中竞价交易方式首次回购股份161,100股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.03% [2]

公司股份回购 - 公司于2025年8月20日首次回购股份约16万股 占总股本比例0.03% [2] - 回购价格区间为37.18元/股至37.26元/股 [2] - 回购资金总额约600万元人民币 [2] 营业收入结构 - 2024年贸易业务收入占比59.03% [2] - 自产元器件收入占比35.4% [2] - 自产新材料收入占比4.79% [2]

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-050 福建火炬电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二 、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律、法规的要求，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现 将公司首次回购股份情况公告如下： 2025 年 8 月 20 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 161,100 股， 占公司总股本的比例为 0.03%，购买的最高价为 37.26 元/股、最低价为 37.18 元/ 股，已支付的资金总额为人民币 5,996,341 元（不含交易手续费）。上述回购符合 相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三 、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项 ...

股权相关 - 2025年8月15日蔡明通持股166,485,440股，占总股本35.01%[1] - 2025年8月15日蔡劲军持股25,259,655股，占总股本5.31%[1] - 多家基金于2025年8月15日持股及占比情况[1][3] 公司决策 - 2025年8月15日公司第六届董事会第二十三次会议通过回购股份预案[1]

公司股份回购 - 公司于2025年8月20日通过集中竞价交易方式首次回购股份161,100股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.03% [1] - 回购价格区间为37.18元/股至37.26元/股 [1] - 支付资金总额为5,996,341元人民币（不含交易手续费） [1]

热点 - 金田股份铜加工产品应用于芯片算力领域的销量占比较小 [1] - 淳中科技业务不涉及液冷服务器的生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 [1] - 东芯股份上海砺算的相关芯片产品实现销售尚需要经过产品认证、客户导入、量产供货等环节 均存在不确定性 [1] 项目投资 - 众合科技拟不超7.17亿元投建滨江全球总部及研发中心 [1] - 皖维高新拟投资新建年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目 [1] - 雷科防务子公司拟投建恒达微波装备智能制造中心项目 [1] - 生益电子拟投资智能制造高多层算力电路板项目 [1] 中标合同 - 浙江建投联合体中标49.12亿元工程项目 [1] - 雅博股份中复凯新能源中标峄州水泥分布式光伏建设项目PC总承包项目 [1] - 北新路桥联合体中标2.84亿元工程 [1] - 天邑股份中选e企组网终端生产采购项目 [1] 经营数据 - 华侨城A 7月合同销售金额16.9亿元 同比减少24% [2] - *ST天山 7月销售收入52.50万元 [2] 股权收购 - 云南白药中药资源公司拟6.6亿元收购聚药堂100%股权 [1][5] - 金徽股份拟收购子公司豪森矿业剩余51%股权 [5] - 众合科技拟向山屿源环保转让温瑞公司75%股权 [5] 回购 - 火炬电子拟斥资3000万元至5000万元回购股份 [1][3] 业绩 - 东方财富上半年净利润55.67亿元 同比增长37.27% [1][5] - 大华股份上半年净利润24.76亿元 同比增长36.80% [5] 增减持 - 博力威董事长张志平拟减持不超过237.56万股股份 [1][5] - 舒泰神香塘集团拟减持不超过2%股份 [1][5] 其他 - 建投能源拟定增募资不超20亿元 投向西柏坡电厂四期工程项目 [1][5] - 申能股份拟发行可转债募资不超20亿元 [5] - 安硕信息拟定增募资不超6亿元 用于基于人工智能技术的智慧信贷系统等 [1][5]

回购方案核心内容 - 回购金额范围为3,000万元至5,000万元，资金来源为公司自有资金 [2] - 回购股份拟用于股权激励及/或员工持股计划，价格上限为47元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150% [2][8] - 回购方式为集中竞价交易，期限为董事会通过后12个月内（2025年8月15日至2026年8月14日） [2][7] 回购实施细节 - 预计回购数量为63.83万股（下限）至106.38万股（上限），占总股本比例0.13%至0.22% [8] - 回购账户已开立，证券账户号为B882270634 [17] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，包括设立专用账户、择机实施回购及调整方案等 [14] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日，回购资金上限5,000万元占总资产0.64%、净资产0.88%、流动资产1.08% [11] - 公司认为回购不会对经营、债务履行能力或上市地位产生重大影响 [11][12] 股东及董监高动态 - 董监高、控股股东及持股5%以上股东未来6个月内暂无减持计划 [2][12][13] - 回购股份若未全部用于激励计划将在三年内注销 [13] 实施程序与合规性 - 董事会以7票赞成通过方案，豁免通知时间，无需股东大会审议 [4] - 回购期间将避开重大事项窗口期及监管规定的禁买期 [7][8]