股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会 会议时间为2025年9月8日下午14:30 会议地点为福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室 [3] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 审议事项 审议与表决 宣读现场会议表决结果 汇总现场会议和网络投票表决情况 宣布决议和法律意见书 [3] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前10分钟办理签到手续 需出示股票账户卡 身份证或法人单位证明 授权委托书以及出席人身份证 [1] - 股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加会议 [3] - 股东发言需于会议开始前15分钟登记 登记人数原则上以十人为限 超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言 [2] 股东发言规则 - 股东发言由大会主持人指名后进行 每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称 发言时间一般不超过五分钟 [2] - 股东发言应围绕本次大会议题进行 提问内容与议题无关或涉及公司商业秘密的 公司有权不予回应 [2] 表决程序 - 现场会议表决采用记名投票表决方式 股东按表决票要求填写意见 [2] - 大会推举两名股东代表参加计票和监票 律师 股东代表与监事代表共同负责计票 监票 [2] - 表决结果由会议主持人宣布 [2] 审议事项内容 - 审议火炬电子2025年半年度利润分配预案 相关公告已于2025年8月23日在上海证券交易所网站及四大证券报披露 [4] - 审议关于新增2025年度担保额度的议案 相关公告已于2025年8月23日在上海证券交易所网站及四大证券报披露 [4] 议案审批情况 - 利润分配预案已经公司第六届董事会第二十四次会议 第六届监事会第十七次会议审议通过 [4] - 新增担保额度议案已经公司第六届董事会第二十四次会议 第六届监事会第十七次会议审议通过 [5] 法律合规安排 - 公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会并出具法律意见 [2]