会议情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年10月28日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议《公司2025年第三季度报告》，3票赞成通过[1] - 审议《关于计提资产减值准备的议案》，3票赞成通过[2] 报告公告 - 《火炬电子2025年第三季度报告》详情见上交所网站[1] - 《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》详情见上交所网站[3]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[2] - 审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过修订部分内部管理制度的议案，部分需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》[7] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[8] - 审议通过《关于制定<公司2026年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》[9] - 提名蔡劲军等为第七届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会选举[10][12][13][14] - 提名林涛等为第七届董事会独立董事候选人，需提交股东大会选举[10][12][13][14] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》[15] 股东持股 - 蔡劲军直接持有公司股份25,259,655股，占总股本比例为5.31%[20] - 张子山直接持有公司股份12,500股，占总股本比例为0.003%[22] 人员关系 - 蔡劲军为公司控股股东、实际控制人蔡明通之子[20] - 吴俊苗为公司控股股东、实际控制人蔡明通之女的配偶[21]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.26亿元，同比增长27.80%[2] - 年初至报告期末营业收入为26.98亿元，同比增长25.41%[2] - 营业总收入同比增长25.4%，达到26.98亿元人民币[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5906.30万元，同比下降4.26%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比增长41.76%[2] - 年初至报告期末利润总额为3.96亿元，同比增长57.11%[2] - 净利润同比增长51.4%，达到3.24亿元人民币[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长41.8%，达到3.20亿元人民币[20] - 年初至报告期末基本每股收益为0.69元/股，同比增长38.00%[2] - 基本每股收益为0.69元/股，相比去年同期的0.50元/股增长38%[20] 成本和费用 - 年初至报告期末营业总成本同比增长22.0%，达到23.01亿元人民币[19] - 营业成本同比增长25.3%，达到18.21亿元人民币[19] - 研发费用同比增长5.5%，达到7891.55万元人民币[19] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为84.70亿元，较上年度末增长9.89%[3] - 公司总资产从2024年12月31日的770.75亿元增长至2025年9月30日的846.96亿元，增长约9.9%[14][15] - 货币资金从2024年末的9.70亿元减少至2025年9月末的5.50亿元，下降约43.3%[14] - 交易性金融资产从2024年末的0.27亿元大幅增加至2025年9月末的4.61亿元，增长约1601.5%[14] - 应收账款从2024年末的13.73亿元增加至2025年9月末的18.58亿元，增长约35.3%[14] - 存货从2024年末的13.10亿元增加至2025年9月末的15.79亿元，增长约20.6%[14] - 短期借款从2024年末的2.86亿元大幅增加至2025年9月末的7.26亿元，增长约153.8%[15] - 总负债同比增长5.5%，达到20.99亿元人民币[16] - 长期借款同比下降19.7%，为3.12亿元人民币[16] - 合同负债从2024年末的307.20万元大幅增加至2025年9月末的9834.70万元，增长约3102.5%[15] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，同比下降118.79%[2] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-1.067亿元，相比2024年同期的5.679亿元大幅下降118.8%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.12亿元，较2024年同期的24.15亿元增长37.1%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加至29.58亿元，较2024年同期的13.28亿元增长122.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.338亿元，较2024年同期的-5.983亿元有所改善[22] - 投资支付的现金为34.43亿元，较2024年同期的22.56亿元增长52.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正值为2.512亿元，相比2024年同期的-3.918亿元有显著改善[22] - 取得借款收到的现金为8.486亿元，较2024年同期的2.859亿元大幅增长196.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.402亿元，较期初的9.299亿元减少41.9%[22] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为61.33亿元，较上年度末增长11.78%[3] - 所有者权益同比增长11.4%，达到63.70亿元人民币[16] 非经常性损益和股东信息 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1392.27万元[5] - 前两大股东蔡明通和蔡劲军为父子关系，分别持有无限售流通股约1.66亿股和0.25亿股[10] 股份回购 - 公司完成股份回购1,295,884股，占总股本的0.27%，使用资金总额4999.07万元[12] - 公司2025年度回购方案计划回购资金总额不低于3000万元、不超过5000万元，回购价格不超过47元/股[11]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 特定情形下应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[8] - 独立董事提议召开，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[12] - 审计委员会同意股东请求，5日内发通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[13] 通知与提案规则 - 年度股东会召集人20日前公告通知，临时股东会15日前公告通知[16] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 会议审议与表决规则 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[19] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权，不计入出席总数[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[24] - 累积投票制下董事候选人数可多于拟选人数，选票有规定[24] - 每位当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[25] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[25] - 股东会采取记名方式投票表决[26] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] 其他规则 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[32] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规决议[33] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[35] - 股东会召集等不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取措施[35] - 董事等履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施[35] - 本规则制定、修改经股东会审议通过后生效[38] - 本规则由公司董事会负责解释[38]

董事会秘书设置 - 董事会设一名对董事会负责的董事会秘书[2] - 秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘需签合同[6] 任职要求 - 秘书应取得上交所认可资格证书，董事或高管可兼任[3] - 公司应聘任证券事务代表协助秘书[6] 职责与履职 - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 公司应为秘书履职提供便利，受阻可向交易所报告[11] 解聘与辞职 - 解聘秘书需充分理由，秘书可提前辞职[7] - 秘书出现特定情形，公司应1个月内解聘[7] 空缺处理 - 秘书空缺先由董事长代行，超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[8]

人员构成与职责 - 总经理办公会由公司高级管理人员组成，高级管理人员由董事会聘任或解聘[4] - 总经理向董事会负责，不能履职时可指定副总经理代行职权[8] - 副总经理协助总经理工作，可根据授权行使部分权限[10] - 其他高级管理人员职权由各自工作细则规定[13] 会议相关 - 总经理办公会审议重大事项，对未达审批权限交易事项决策并备案[15] - 总经理办公会由总经理召集和主持，特殊情况委托副总经理召集主持[17] - 特定情况三日内召开，会务由主任负责，议案提前三日通知[17][18] - 半数以上人员参会方可召开，表决需半数以上审议通过[20] - 会议由主任记录，与会人员签署确认，主任整理决议并保管归档[21] 决议执行 - 决议重要事项由分管领导组织实施，职能部门承办[21] - 办公室督办落实情况并提考核意见，承办单位报告落实情况[21] 总经理报告 - 总经理定期或不定期向董事会报告生产经营等情况[23] - 每年4月30日前详细报告上年度经营情况并提交报告[23] 细则生效与解释 - 本细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[26]

福建火炬电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会批准生效） 第一章 总 则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《福建火炬电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第四条 公司对外投资应遵循以下基本原则： (一) 必须遵循国家法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的规 定； - 1 - (二) 必须符合公司的发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合； 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短 ...

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议应提前三日发通知，紧急事项经全体委员同意可豁免[11] 文件保存与决议 - 决议书面文件保存期不少于10年[13] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[2] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[6] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[6] - 下设工作组提供财务指标等资料[8] - 考评后根据结果提报酬和奖励方式报董事会审查[9] 回避与实施 - 委员有利害关系应披露并回避表决[15] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[20] - 解释权归属公司董事会[20] 其他 - 公司资料包括定期报告、财务报表等[21] - 文档日期为2025年10月30日[22]

（经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的聘任，完善公司治理结构，确保董事会的有效监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《福建火炬电 子科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建设性建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 福建 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为加强福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》《福建火炬电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规章等，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第五条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略； （二） ...