公司治理与会议决议 - 第四届董事会第三十五次会议于2025年8月22日召开，全体7名董事出席，审议通过《2025年半年度报告及摘要》及《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [6][7][8][10] - 第四届监事会第二十次会议于同日召开，全体3名监事出席，审议通过相同两项议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，监事会确认半年度报告编制程序合规且内容真实反映公司财务状况 [14][15][17][18] - 半年度报告未经审计，且公司半年度不进行利润分配或资本公积转增股本 [2][3] 募集资金基本情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金净额为70,294.97万元，其中承销保荐费用4,263.00万元，发行相关外部费用1,192.03万元，资金于2015年5月25日到账 [20][21] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为51,778.16万元，其中承销保荐费用424.53万元，发行相关外部费用297.31万元，资金于2020年12月7日到账 [22] - 截至2025年6月30日，2015年IPO募集资金专户余额包含未支付发行费用200.00万元，2020年可转债募集资金中28,991.40万元用于临时补充流动资金 [22][23][30] 募集资金使用详情 - 2015年IPO募集资金累计使用70,232.36万元，主要投向冻干粉针剂生产线（7,253.68万元）、粉针剂生产线（2,940.19万元）、药品物流中心（9,225.14万元）、营销网络建设（2,614.36万元）、ERP系统（1,214.30万元）及补充流动资金（46,984.69万元） [26] - 2020年可转债募集资金累计使用7,133.52万元，全部用于海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期） [27] - 公司曾于2017年终止冻干粉针剂和粉针剂生产线项目，2019年终止研发中心项目并将结余资金8,191.90万元永久补充流动资金，2024年终止海南美安生产基地项目 [34][35] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对2015年IPO及2020年可转债募集资金均实行专户存储，并分别与中信证券、民生银行、工商银行等机构签署三方或四方监管协议 [24][25] - 截至2025年6月30日，2015年IPO募集资金专户余额为19,291.49万元，2020年可转债募集资金专户余额未披露具体数值 [30] - 公司曾于2025年6月17日批准使用不超过40,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [30]

公司于8月22日晚间发布公告 宣布第四届董事会第三十五次会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》[2]

公司治理 - 灵康药业第四届监事会第二十次会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》[2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入实现1.716亿元 同比增长21.30% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3573.37万元 [2] 经营状况 - 营业收入呈现增长态势但净利润为负值 [2] - 公司处于增收不增利的经营状态 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.72亿元 同比增长21.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-3573.37万元 [1] - 基本每股收益为-0.05元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.72亿元 同比增加21.3%[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约3573万元[2] - 基本每股收益亏损0.05元[2] 同比变化 - 2024年同期营业收入约1.41亿元[2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约4040万元[2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.06元[2]

公司治理 - 公司第四届第三十五次董事会会议于2025年8月22日召开 [2] - 会议以现场结合通讯方式在浙江灵康药业有限公司会议室举行 [2] - 会议审议《2025年半年度报告及摘要》等文件 [2]

募集资金情况 - 2015年首发募集资金76050万元，净额70294.97万元[2] - 2020年可转债发行总额52500万元，净额51778.16万元[3][4] - 截至2025年6月30日，2015年首发应结余8343.3万元，实际结余348.6万元[5] - 截至2025年6月30日，2020年可转债应结余48282.89万元，实际结余19291.49万元[7] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，2015年首发已使用70232.36万元用于多项目及补流[11] - 截至2025年6月30日，2020年可转债已使用7133.52万元用于美安基地一期[13] - 2015年首发前自筹资金预先投入募投项目6313.26万元[13] - 2020年自筹资金预先投入募投项目1485.90万元，预支发行费用66.18万元[14] - 2021年用募集资金1485.90万元置换预先投入的自筹资金[15] 项目情况 - 冻干粉针剂生产线建设项目截至期末累计投入7250.88万元，进度99.11%，效益 - 28.16万元[20] - 粉针剂生产线建设项目截至期末累计投入2940.19万元，进度100.00%，效益 - 38.56万元[20] - 2019年将结余募集资金8191.90万元永久补充流动资金[22] - 2018年终止研发中心建设项目[21] - 2024年终止“海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）”[25] 影响因素 - 2020年至今受疫情影响，项目建设进度延后[25] - 项目当地政府城市规划调整，审批手续办理时间长[25] - 募投项目部分主要产品纳入集采，难获良好经济效益[25]

会议信息 - 灵康药业第四届监事会第二十次会议通知于2025年8月17日发出，8月22日召开[2] - 会议应出席3人，实际出席3人[2] 决议通过 - 一致通过《2025年半年度报告及摘要》，3票同意[3][4] - 一致通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，3票同意[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十五次会议通知8月17日发出，8月22日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告表决 - 《2025年半年度报告及摘要》提交董事会前获审计委员会3票同意[3] - 《2025年半年度报告及摘要》董事会7票同意通过[3] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》董事会7票同意通过[3]