董事会换届 - 公司第五届董事会由7名董事组成[1] - 2025年9月22日召开会议提名第五届董事情议案[1] - 将召开2025年第二次临时股东大会审议换届[2] - 第五届董事会董事任期三年[3] 董事候选人情况 - 陶灵萍最近三十六个月受处罚已整改[4] - 陶灵萍现任公司董事长兼总经理[7] - 陶小刚任多家公司要职[7] - 张辉曾任职律所和公司独立董事[7] - 王洪信曾任职中国诚通发展集团[8] - 祝明为国家药典委员等[8]

独立董事任职要求 - 应具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东相关亲属[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员相关亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性的列举情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 其他要求 - 承诺参加最近一期独立董事培训并取得培训证明[1] - 任职后若不符合资格将辞去职务[5]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定持股或关联人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在灵康药业连续任职不超6年[4] 法规与职责 - 遵守法规接受上交所监管[5] - 不符资格辞去职务[5]

提名信息 - 陶灵萍提名祝明为灵康药业第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且在灵康药业任职不超六年[4] 声明日期 - 声明日期为2025年9月17日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者无任职资格[3] 候选人情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在灵康药业集团连续任职未超六年[4] - 具备会计学专业副教授职称[4] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

业绩相关 - 2020年12月1日发行5.25亿元可转换公司债券[2] - 2022 - 2024年累计13.9万元灵康转债转股，股数为16,623股[3] - 公司总股本由721,227,382股变更为721,244,005股[3] 新策略 - 拟取消监事、监事会，修订《公司章程》[5] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[5] - 修章需股东大会审议，授权管理层办变更登记[5]

公司治理 - 2025年9月22日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过修订部分治理制度议案[1] - 修订17项治理制度，7项需提交股东会审议，10项无需提交[1] - 《对外投资管理办法》等7项制度尚须提交股东大会审议[2]

提名信息 - 陶灵萍提名王洪信为灵康药业第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，在灵康药业任职未超六年[4] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 灵康药业董事会提名杜巨玲为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得证明[1] - 被提名人无直接或间接持股等关联关系[2] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[2] - 被提名人近36个月无处罚或谴责记录[3] - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司任职未超六年[4] 专业背景 - 被提名人具备会计学专业副教授职称[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月10日14点30分在浙江杭州召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[5] - 股权登记日为2025年9月26日[14] 议案信息 - 本次股东大会审议非累积和累积投票议案[8] - 应选董事3人，应选独立董事3人[8][9] - 特别决议议案为1、2.02、2.03、2.05[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可在规定票数内按意愿表决[25]