债券发行 - 2020年12月1日公司公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[4] 转股价格 - “灵康转债”初始转股价8.81元/股，最新8.00元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5] 转股相关决策 - 截至2025年5月30日股价触发修正条款，董事会不行使修正权利[3][6] - 2025年6月3日重新起算触发修正条件期间[3][6] 转股期 - “灵康转债”转股期为2021年6月7日至2026年11月30日[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于2025年5月23日14:30在杭州市万银国际大厦27层举行 网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 股东大会通知已于2025年4月19日通过证监会规定媒体和交易所网站公告 公告日期距召开日间隔20日符合规定 [2] - 会议时间、地点及投票方式均与公告内容一致 程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共132人 代表股份309,394,065股 占有效表决权股份总数703,542,962股的43.9766% [3][5] - 公司回购专用账户持有17,701,793股不享有表决权 总股本为721,244,755股 [3][5] - 出席人员包括股东代表、董事、监事、高管及董事会邀请人员 资格符合法律法规要求 [3] 议案表决结果 - 非累积投票议案通过率均超99% 最高为99.9274% 最低为99.7156% 反对票占比最高0.2541% [5][6] - 中小投资者表决中两项议案同意率超98% 其中《关于2024年度利润分配预案的议案》获98.2715%支持 [7][8] - 议案5、6涉及中小投资者单独计票 无特别决议议案、关联股东回避表决及优先股股东参与表决情形 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 会议未出现临时议案情形 通过的所有决议均被认定为合法有效 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在浙江省杭州市上城区万银国际大厦27层召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达43.9766% [1] - 会议由董事长陶灵萍主持 上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 其中A股股东同意比例均超99.7% [2][3] - 关键议案包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [3] - 关于2025年度综合授信额度及担保事项的议案获得99.8944%同意票 [3] 表决细节 - 非累积投票议案中反对票最高为0.2541% 弃权票最高为0.0303% [2] - 涉及重大事项时 5%以下股东表决情况单独列示 [3] - 所有议案均符合《公司法》及《公司章程》规定的表决程序 [3] 高管出席情况 - 公司董事、监事及董事会秘书均出席股东大会 [2] - 财务总监张俊珂、副总经理刘力明等高级管理人员列席会议 [2]

债券发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[5] - 2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股价格 - “灵康转债”2021年6月7日起可转股，初始8.81元/股，最新8.00元/股[7] - 2021 - 2024年因利润分配和修正条款调整转股价格[7][8] 价格触发情况 - 2025年5月12 - 23日，10个交易日收盘价低于当期转股价85%[5][10] - 若连续三十个交易日至少十五个交易日低于转股价85%，预计触发修正条款[10] 公司决策 - 2025年5月9日董事会决定本次不向下修正转股价格，5月12日重新起算[10] - 触发修正条件后确定是否修正并及时披露信息[11]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人132人，持有表决权股份309,394,065股，占比43.9766%[2] - 公司在任董事7人出席5人，在任监事3人出席3人，副总经理兼董事会秘书出席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数308,545,680，占比99.7257%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数308,514,372，占比99.7156%[7] - 2024年度报告全文及摘要同意票数309,169,280，占比99.9273%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数309,169,580，占比99.9274%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数308,995,554，占比99.8711%[8] - 申请2025年度综合授信额度及担保议案同意票数309,047,072，占比99.8878%[9] - 修订《募集资金管理制度》议案同意票数309,067,380，占比99.8944%[9]

会议安排 - 2025年4月18日决定召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月19日公布股东大会相关决议公告、通知[4] - 2025年5月23日14:30举行现场会议，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席股东及代理人132人，代表股份309,394,065股，占比43.9766%[6] - 截至登记日，总股本721,244,755股，有效表决权股份703,542,962股[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占比99.7257%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比98.2715%[13] - 《关于公司及全资子公司申请授信及担保议案》同意票占比99.8878%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比99.8944%[15] 其他情况 - 本次会议未发生提出临时议案情形[16]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入37,97802万元，同比上升9295% [4] - 归属于母公司所有者的净利润-13,07637万元，较上年同期减亏1368% [4] - 扣除非经常性损益的净利润-18,01737万元，较上年同期上升091% [4] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,08888万元，同比下降19278% [26] - 总资产125,53336万元，同比下降2273% [26] - 加权平均净资产收益率为-1532%，较上年减少090个百分点 [26] 研发与产品管线 - 取得115个品种共228个药品生产批准文件，主导产品涵盖心脑血管类、抗感染类等四大治疗领域 [8] - 注射用拉氧头孢钠中选第十批全国药品集中采购 [7] - 22类新药艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬剂（I）已获得临床试验批件 [10] - 多个产品通过仿制药质量和疗效一致性评价，包括氟马西尼注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液等 [5] 战略合作与国际化 - 与Laboratoire Bailly-Creat签署战略合作框架协议，将在药品销售、加工等领域合作 [6] - 借助Laboratoire Bailly-Creat覆盖非洲、越南等地的销售网络，实施"走出去"战略 [7] - 积极挖掘"一带一路"沿线国家潜力市场，构建自主出口市场体系 [17] 行业环境与政策 - 医药行业处于加速转型期，产业结构调整步伐加快 [4] - 带量采购继续扩围深入，医保合规监管持续加强 [4] - 市场份额向研发能力强、成本控制好的龙头企业集中 [15] - 人口老龄化进程加快带动医药终端需求上升 [16] 2025年经营计划 - 聚焦难仿药、首仿药、高端复杂制剂、改良型新药研发 [16] - 推动国采品种上量，保障中选区域产品供应 [17] - 强化生产过程管控，推进数字化管理实现降本增效 [18] - 计划向银行申请不超过3亿元综合授信额度 [38]

业绩总结 - 2024年公司营业收入37,978.02万元，较上年增加18,294.88万元，上升92.95%[15][52][61][65] - 2024年公司归属于母公司的净利润-13,076.37万元，较上年减亏2,073.18万元，亏损幅度收窄13.68%[15][52][61] - 2024年公司利润总额-12,772.88万元，较上年上升15.39%[52] - 2024年公司每股收益-0.18元，较上年上升14.29%[52] - 2024年公司毛利率46.88%，较上年增加0.21个百分点[61][65] - 2024年期间费用总额25,979.61万元，较去年同期增幅6.59%，占营业收入比例为68.41%，比上年减少55.41个百分点[62][65] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额-11,088.88万元，较上年下降192.78%[52][64] - 2024年公司投资活动现金净流量净额36,578.59万元，较上年增加804.83%[64] - 2024年公司筹资活动现金净流量净额 - 32,207.85万元，较上年减少102.58%[64] - 2024年末公司资产总计125,533.36万元，较上年减少36,922.65万元，下降22.73%[52][53] - 2024年末公司负债总计48,557.38万元，较上年减少20,794.42万元，减幅29.98%[56] - 2024年末归属于母公司股东权益为76,975.98万元，较上年减少16,128.23万元，下降17.32%[60] - 2024年公司总资产周转率比上年增加0.15次，存货周转率比上年增加2.79次，应收账款周转率比上年减少0.04次[66] 产品研发 - 氟马西尼注射液等多个产品已通过仿制药质量和疗效一致性评价[16] - 丙氨酰谷氨酰胺注射液新增规格获得批准文号[16] - 2.2类新药品种艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬剂（I）已获得临床试验批件[17][22] - 公司取得115个品种共228个药品生产批准文件[20][22] - 公司已获得注射用奥美拉唑钠等12种药品一致性评价与视同通过一致性评价批件[21] 市场合作与扩张 - 公司与Laboratoire Bailly - Creat签署《战略合作框架协议》[17] - 2024年12月子公司海南灵康制药有限公司注射用拉氧头孢钠中选第十批全国药品集中采购[19] 未来展望与策略 - 2025年公司聚焦主责主业，提质降本，落实国际化，强化资本运作，布局“大健康”产业[29] - 公司将借助Laboratoire Bailly - Creat渠道资源实现“走出去”战略[18] - 公司利用国家集采中选优势提升产品覆盖率[18] - 公司以博鳌超级医院为载体整合全球医药资源[24] - 公司产品布局由普通仿制药转向高难度仿制药和创新药[22][25] - 公司将灵活运用资本运作方式加快产业整合[25] - 公司打造“研、产、销”三位一体优势，加快新产品上市，推进一致性评价，实现“仿创结合”战略[30] - 公司抢抓国采机遇推动品种上量，稳固核心产品，开拓新市场，与Laboratoire Bailly - Creat合作布局新兴市场[30] - 公司梳理整合质量管理体系，强化生产管控，推进数字化管理，控制费用开支，提升质量管理能力[31] - 公司完善内部控制规范体系，审查评估内控制度，优化治理结构，落实风险防范机制[31] - 公司优化团队结构，建立绩效考核体系，将绩效薪酬与任务完成比例挂钩，落实扭亏工作[32] - 公司围绕战略优化结构，引进战略品种资源，运用资本运作方式进行产业整合和外延并购[32] 其他 - 2024年公司召开11次董事会会议[38] - 2024年公司组织召开3次股东大会，其中年度股东大会1次[39] - 2024年公司召开6次监事会会议[42] - 2024年度公司不进行现金股利分配、资本公积转增股本和其他方式的分配[69] - 2025年度公司及下属全资子公司拟向银行申请综合授信总额不超过6亿元，为3亿元综合授信提供担保[72] - 公司拟修订《募集资金管理制度》以完善法人治理结构[76] - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14点30分[6] - 2024年年度股东大会现场会议地点为浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层[6] - 股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟[12]

可转债发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[4] - 2020年12月22日，“灵康转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - 2021年6月7日起可转股，初始转股价格8.81元/股，最新8.00元/股[4] - 转股期为2021年6月7日至2026年11月30日[6] 价格调整 - 2021 - 2024年因利润分配和修正条款调整转股价格[5] 修正决议 - 2025年5月触发转股价格向下修正条款，董事会不行使权利，5月12日重新起算[3][6]

新产品研发 - 全资子公司灵康制药取得乙酰唑胺缓释胶囊《药物临床试验批准通知书》[1] - 已投入该胶囊研发费用690万人民币[4] 市场情况 - 乙酰唑胺片2024年上半年国内销售额443.52万元[4] 未来展望 - 推进研发项目并及时披露进展[5]