公司治理与资本运作 - 灵康药业于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案》 [2]

可转债发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[5] 转股价格 - 初始转股价格8.81元/股，最新8.00元/股，修正后6.50元/股[5][6] - 转股价格修正实施日期为2025年8月1日[5][12] 价格修正相关 - 2025年7月14日股价触发转股价格向下修正条款[9] - 2025年7月30日股东大会通过向下修正转股价格议案[10] - 修正后转股价格应不低于6.40元/股[11][12]

股东大会信息 - 2025年7月14日决定召开第一次临时股东大会[4] - 7月15日公布股东大会相关公告，距会议15日[4][5] - 7月30日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东情况 - 出席股东及代理人211人，代表股份311,401,913股，占44.2620%[6] - 总股本721,244,755股，有效表决权股份703,542,962股[6] 议案表决 - 《修正"灵康转债"转股价格议案》同意309,484,077股，占99.3841%[8] - 中小投资者同意23,145,859股，占92.3481%[8]

股东大会信息 - 2025年7月30日于浙江杭州召开股东大会[3] - 地点为万银国际大厦27层公司会议室[3] - 出席股东和代理人211人[3] 股份数据 - 出席股东持表决权股份总数311,401,913股[3] - 占公司有表决权股份总数比例44.2620%[3] 议案投票情况 - 向下修正“灵康转债”转股价格议案，A股同意票309,484,077，比例99.3841%[6] - A股反对票1,692,832，比例0.5436%[6] - A股弃权票225,004，比例0.0723%[6] - 5%以下股东同意票23,145,859，比例92.3481%[7] 见证信息 - 见证律师事务所为上海东方华银律师事务所[10] - 律师为黄勇、吴婧[10]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月30日14点30分，地点为浙江省杭州市上城区万银国际大厦27层公司会议室 [1] - 会议由董事长陶灵萍主持，召集人为公司董事会 [1] - 议程包括签到、审议议案、表决、宣布结果及法律意见等六个环节 [1][2] 会议规则与流程 - 股东需携带授权委托书、营业执照复印件等材料签到并领取表决票 [1] - 股东发言需提前登记，每次发言限3分钟且需报持股数额和姓名 [2] - 表决采用"同意/反对/弃权"单选制，多选或不选视为弃权票 [2] 核心议案内容 - 议案一提出向下修正"灵康转债"转股价格，旨在优化资本结构并维护投资者权益 [3] - 董事会请求股东大会授权其全权办理转股价格修正事项，包括确定生效日期等具体条款 [3] - 相关公告已于2025年7月15日发布于上交所网站（公告编号2025-050） [3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月30日14点30分召开[5] - 会议地点在浙江杭州上城区万银国际大厦公司会议室[5] - 会议由董事会召集，董事长陶灵萍主持[7] 会议规则 - 股东或代表就议案发言不超1次，每次不超3分钟[10] - 会议采用现场与网络投票结合方式表决[11] 公司提议 - 董事会提议向下修正“灵康转债”转股价格[13] - 提请授权董事会办理相关事宜[13] - 授权有效期至修正工作完成[13]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额5 25亿元[1] - 债券简称"灵康转债" 债券代码"113610" 自2021年6月7日起可转换为A股普通股[2] - 初始转股价格为8 81元/股 最新转股价格经三次调整后为8 00元/股[2] 转股价格修正条款及触发情况 - 修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时 可启动修正程序[2] - 截至2025年7月14日 公司股价已满足触发条件 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85%[4] - 2025年6月23日董事会决议确定触发期间从2025年6月24日起计算[4] 本次转股价格修正程序 - 2025年7月14日董事会通过向下修正转股价格议案 并提交股东大会审议[4] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价较高者[5] - 若股东大会召开时相关指标高于当前8 00元/股转股价 则无需调整[5] - 股东大会表决时持有可转债股东需回避 修正方案需获三分之二以上表决权通过[2]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3,950万元到-3,500万元 [1] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,850万元到-4,400万元 [1] - 预计2025年半年度营业收入为16,000万元到20,000万元 [1] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为15,340万元到19,340万元 [1] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为-4,119.04万元 [2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-4,040.02万元 [2] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,441.86万元 [2] - 上年同期每股收益为-0.06元 [2] 业绩预亏原因 - 本期亏损主要原因是销售毛利无法覆盖期间费用 [2] - 公司加大集采中标品种推广力度 [2] - 充分利用渠道优势做好非集采品种的市场推广 [2] - 进一步拓展医药流通业务以做大做强公司规模 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2025年7月14日在浙江灵康药业有限公司会议室召开，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月11日通过电话、电子邮件等形式发出 [1] - 会议由董事长陶灵萍主持，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会提议向下修正"灵康转债"转股价格，以支持公司长期稳健发展并优化资本结构 [1] - 提请股东大会授权董事会根据可转债募集说明书相关条款办理转股价格修正事宜 [1] - 授权内容包括确定修正后转股价格、生效日期及其他必要事项，授权有效期自股东大会通过至修正完成 [1] - 表决结果为全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月30日，现场会议时间为14点30分，地点在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行 [2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 持多个账户的股东可通过任一账户投票，系统将自动视为所有账户相同类别股票的统一表决 [4] - 重复投票情况下，以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的A股股东(代码603669)有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照等材料，个人股东需提供身份证等有效证件 [5] - 融资融券投资者需提供证券公司出具的授权委托书及相关证明材料 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案，具体议案内容已在2025年7月15日通过指定媒体披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2]