担保情况 - 为深圳太极数智担保金额3000万元，实际担保余额6280.10万元，可用额度2819.90万元[3][6] - 公司及子公司对外担保总额54610.48万元，占净资产23.14%[16] - 保证最高本金3000万元，方式为连带责任保证[10] 股权与资本 - 福建南威政通科技集团持有深圳太极数智98.22%股权[7] - 深圳太极数智注册资本8000万元[7] 财务数据 - 2024年末总资产50305.47万元，2025年3月末为48312.23万元[8] - 2024年末负债总额22728.53万元，2025年3月末为21193.39万元[8] - 2024年末银行贷款总额6427.16万元，2025年3月末为6585.69万元[8] - 2024年营收17236.38万元，净利润1702.58万元；2025年Q1营收387.14万元，净利润 -93.96万元[9] 其他 - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[16]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月16日在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的35.9117% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长吴志雄主持 全体董事出席 监事及董事会秘书列席 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 平均赞成率超过99.5% [1][2][3] - 关键议案表决详情： - 2024年度利润分配方案：赞成票207,924,486股（99.7636%）[1] - 2025年中期分红授权：赞成票207,917,086股（99.7600%）[1] - 2025年度融资额度：赞成票207,840,886股（99.7235%）[1] - 续聘会计师事务所：赞成票207,930,086股（99.7663%）[2] - 关联交易议案中 关联股东已回避表决 [3] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对2025年中期分红授权议案赞成率为83.979% 反对率12.349% [3] - 续聘会计师事务所议案获中小股东84.669%赞成票 [3] 法律合规性 - 天衡律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 律师陈威、陈韵见证全过程 [3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人532人，持股208,417,212股，占比35.9117%[2] - 6名董事出席5人，3名监事出席2人[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数207,924,486，比例99.7636%[4] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数207,917,086，比例99.7600%[4] - 2024年度财务决算报告议案同意票数207,840,886，比例99.7235%[4] - 2024年度拟不进行利润分配议案同意票数2,345,561，比例73.8205%[8] - 授权董事会制定2025年中期分红方案议案同意票数207,543,886，比例99.7887%[5] - 2024年日常关联交易及2025年预计议案同意票数2,591,559，比例81.5626%[5] - 2025年度申请融资额度议案同意票数207,452,086，比例99.5369%[6] - 2025年度为子公司提供担保议案同意票数207,386,688，比例99.5055%[6] 其他信息 - 见证律所福建天衡联合（福州）律师事务所，律师陈威、陈韵[11] - 律师认为2024年年度股东大会合法有效[11] - 公告2025年5月16日发布，报备文件含决议和意见书[12][13]

会议信息 - 公司2025年4月25日决议召开2024年年度股东大会[8] - 2025年4月26日公告会议通知[8] - 2025年5月16日现场结合线上会议召开，董事长主持[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东4人，代表股份205,240,727股，占比35.3644%[11] - 网络投票股东528人，代表股份3,176,485股，占比0.5473%[12] - 出席会议股东532人，持股208,417,212股，占比35.9117%[12] - 中小股东网络表决代表股份3,177,385股，占比0.5475%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》中小股东同意占比73.8205%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》中小股东同意占比83.9799%[23] - 《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易的议案》同意占比81.5626%[26] - 《关于2025年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案》同意占比99.5369%[27] - 《关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案》同意占比99.5055%[29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.7663%[31] - 《关于审议2025年度董事薪酬的议案》同意占比99.4778%[33] - 《关于审议2025年度监事薪酬的议案》同意占比99.4775%[35]

业绩数据 - 2024年营业收入7.37亿元，同比下降56.08%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -3.10亿元，同比下降650.45%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3.32亿元，同比下降953.00%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，同比增长333.04%[18] - 2024年新签合同签订额19.44亿元[18] - 2024年新增中标项目金额18.37亿元[18] - 2024年回款19.78亿元，创历史新高，同比增长44.16%[18] - 期末总资产584,014.78万元，较上期减少29,193.2万元，降幅4.76%[53] - 期末负债总额340,049.4万元，较上期增加6,714.87万元，增幅2.01%[56] - 期末所有者权益合计243,965.39万元，较上期减少35,908.07万元，降幅12.83%[56] - 2024年投资活动现金流量净额 -40,151.07万元，同比增加15.43%[57] - 2024年筹资活动现金流量净额 -4,199.09万元，同比减少109.28%[59] - 2024年营业利润 -38,612.74万元，同比下降716.53%[61] - 2024年销售费用11401.69万元，较2023年减少7.14%[65] - 2024年管理费用20826.65万元，较2023年减少7.38%[65] - 2024年研发费用14066.22万元，较2023年减少9.27%[65] - 2024年基本每股收益为 -0.53元/股，较2023年减少630.00%[67] - 2024年加权平均净资产收益率为 -12.25%，较2023年减少14.34个百分点[67] - 2024年资产负债率为58.23%，较2023年增加3.87个百分点[67] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额为0.69元/股，较2023年增长330%[67] 未来展望 - 计划于2025年6月30日全球发布运营人工智能ToC大健康平台[17] - 海外业务预计2025年确认收入，数智大健康业务力争2025年产生增量收入[19] - 2025年及之后长期坚持以人工智能作为整体战略[34] - 2025年董事会推进数字化转型与智能化升级[35] - 2025年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的60%[75] 新产品和新技术研发 - 北京七星园数字经济产业智算中心获批建设2300PFlops算力[17] 市场扩张和并购 - 核心销售区域福建省2024年销售额突破十亿元[19] 其他新策略 - 2024年贯彻“降本增效，聚焦发展”经营策略，聚焦核心产品，自有软件产品销售占比增长[17][19] - 2024年利用政策机遇加强回款，强化项目回款全生命周期管理[20][21] 关联交易 - 2024年向关联人采购预计3500万元，实际1268.86万元；销售预计2000万元，实际159.83万元[84][85] - 2025年向关联人采购预计2300万元，年初至3月末累计已发生572.15万元[87] - 2025年向关联人销售预计1000万元，年初至3月末累计已发生6.20万元[87] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，数字云谷资产14256.43万元，净资产6734.85万元，营收7709.96万元，净利润434.19万元[93] - 截至2024年12月31日，漳州信息集团总资产19787.91万元，净资产5352.40万元，营收11359.99万元，净利润318.83万元[100] - 截至2024年12月31日，河南云数聚网络科技有限公司总资产2412.72万元，净资产467.84万元，营收908.95万元，净利润 -561.43万元[106] 融资担保 - 公司及所属子公司拟申请融资额度不超过29.50亿元（或等值外币）[110] - 2025年度预计为子公司提供担保总额不超过66900万元[113] 审计与薪酬 - 2024年度财务报告审计服务费用100万元（含税），内控审计费用45万元（含税）[134] - 2025年度独立董事津贴标准为10万元/年/人（税前），按月发放[137] - 2025年度监事薪酬方案适用对象为在任全体监事，按职务领岗位薪酬[142]

网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-032 南威软件股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 南威软件股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 7 日 为进一步加强与投资者的互动交流，南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者 ...

公司业务表现 - 2024年公司营业收入7.37亿元，同比下降56.08% [3] - 人工智能/数据要素+公共安全业务收入同比下降66.27% [1] - 2024年第四季度营业收入3.74亿元，同比下降61.80%，环比增长175.00% [1] 财务业绩 - 2024年归母净利润-3.10亿元，同比下降650.45%，由盈转亏 [3] - 2024年扣非归母净亏损3.32亿元，同比下降953.00% [3] - 2024年第四季度归母净亏损1.48亿元，同比下降218.15%，环比下降216.53% [1] - 2024年第四季度扣非归母净亏损1.67亿元，同比下降241.61%，环比下降249.73% [1] 财务指标 - 2024年毛利率24.92%，同比下降13.59个百分点 [1] - 2024年净利率-42.19%，同比下降46.08个百分点 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，同比增长333.04% [1] 费用情况 - 2024年期间费用4.85亿元，同比减少988.42万元 [1] - 2024年期间费用率65.86%，同比上升36.34个百分点 [1] - 销售费用同比减少7.14%，管理费用同比减少7.38%，研发费用同比减少9.27% [1] - 财务费用同比增长392.75% [1] 公司背景 - 公司成立于2002年10月18日，2014年12月30日上市 [2] - 主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务 [2]

营收与利润 - 公司2025年一季度营业总收入达1.7亿元，同比上升58.05% [1] - 归母净利润为-3469.16万元，同比上升48.59% [1] - 扣非净利润为-3588.63万元，同比上升48.25% [1] 主要财务指标 - 毛利率为24.74%，同比减少15.83% [2] - 净利率为-20.81%，同比增加67.6% [2] - 三费总计6777.39万元，占营收39.77%，同比减少42.28% [2] - 每股净资产4.01元，同比减少10.02% [2] - 每股经营性现金流-0.11元，同比增加65.93% [2] - 每股收益-0.06元，同比增加50.0% [2] 资产负债情况 - 货币资金1.96亿元，同比减少27.17% [3] - 应收账款20.16亿元，同比减少14.44% [3] - 有息负债14.53亿元，同比减少10.95% [3] - 存货同比上升33.64% [3] 商业模式与融资分红 - 业绩依赖资本开支驱动，需关注资本开支合理性及资金压力 [4] - 累计融资总额10.35亿元，累计分红总额5.17亿元，分红融资比0.5 [4]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分在泉州南威大厦2号楼会议室召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议12项议案，含2024年度董事会等报告[5] 投票相关 - 4、5、7等8项议案对中小投资者单独计票[7] - 7号议案关联股东吴志雄、徐春梅回避表决[7] 股权及登记 - A股代码603636，简称南威软件，股权登记日2025年5月9日[11] - 股东登记2025年5月15日9:00 - 16:30，地点南威大厦2号楼董事会办公室[11] 其他 - 决议和议案2025年4月26日在《中国证券报》等披露[6][7] - 公司联系电话0595 - 68288889，传真0595 - 68288887，邮箱ir@linewell.com[14]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-021 南威软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议，于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审 议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 监事会认为：本次利润分配预案结合了公司的实际经营情况，符合有关法律 法规及《公司章程》关 ...