南威软件控股股东减持计划公告 - 公司控股股东、实际控制人吴志雄计划减持不超过1160.72万股，占公司总股本的2% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅当前合计持股35.3642%，均为无限售条件流通股 [1] - 本次减持不会导致公司控制权变更，符合相关法律法规要求 [1]

担保情况概述 - 公司为全资子公司智慧丰泽提供人民币11,000万元的连带责任保证担保 [1] - 担保协议签署方为泉州市丰泽区商业保理有限公司，担保有效期至2027年6月13日 [3][4] - 截至公告日，公司对智慧丰泽的累计担保余额为14,500万元，可用担保额度为11,000万元 [1][2] 被担保人财务数据 - 智慧丰泽2024年末总资产70,870.19万元，2025年3月末增至71,975.73万元 [3] - 负债总额从21,002.80万元增长至22,335.86万元，其中贷款总额保持14,500万元 [3] - 2024年净利润28.57万元，但2025年一季度出现亏损227.52万元 [3] 担保合同条款 - 保证范围涵盖保理融资款本息、逾期利息、保理服务费及实现债权的相关费用 [4] - 保证期间为2年（2025年6月13日至2027年6月13日） [4] - 担保方式为连带责任保证，无反担保安排 [1][4] 公司整体担保情况 - 公司及子公司对外担保总额65,610.48万元，占最近一期净资产的27.80% [5] - 全部担保均为对全资/控股子公司的担保，无逾期或关联担保 [5] - 本次担保已通过董事会审议，属于已批准额度范围内 [2][5] 担保决策依据 - 董事会认为担保有助于降低子公司财务成本，符合资金监管要求 [4][5] - 被担保人业务涉及智慧城市运营、软件开发等主营业务领域 [2] - 公司强调对全资子公司具有完全控制权，风险可控 [4][5]

担保情况 - 本次担保金额11000万元，已实际担保余额14500万元[3] - 担保合同保证最高本金11000万元，期间2025.6.13 - 2027.6.13[9] - 公司及子公司对外担保总额65610.48万元，占净资产27.80%[13] 智慧丰泽财务数据 - 2024年底总资产70870.19万元，2025年3月为71975.73万元[8] - 2024年底负债21002.80万元，2025年3月为22335.86万元[8] - 2024年底净资产49867.39万元，2025年3月为49639.87万元[8] - 2024年营收361.5万元，截至2025年3月为69.95万元[8] - 2024年净利润28.57万元，截至2025年3月为 - 227.52万元[8] 其他 - 智慧丰泽注册资本45313.1万元[7] - 2025年6月10日董事会全票通过为智慧丰泽担保议案[5]

担保情况 - 拟为智慧丰泽提供不超11000万元保理融资额度连带责任保证，期限不超2年[3][5] - 已为智慧丰泽提供担保余额14500万元[3] - 本次担保总额占2024年度经审计净资产比例为4.66%[6][7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额54610.48万元（不含本次），占比23.14%[13] 智慧丰泽财务数据 - 2024年12月31日总资产70870.19万元，负债21002.80万元，净资产49867.39万元[11] - 2025年3月31日总资产71975.73万元，负债22335.86万元，净资产49639.87万元[11] - 2024年营收361.5万元，净利润28.57万元；截至2025年3月31日营收69.95万元，净利润 -227.52万元[11] 其他信息 - 智慧丰泽成立于2017年5月5日，注册资本45313.1万元，公司持股100%[8] - 公司对控股子公司担保总额54610.48万元，占比23.14%，对参股子公司担保总额为0元[13] - 公司及控股子公司无其他对外担保和逾期担保情形[13]

会议情况 - 南威软件第五届监事会第九次会议于2025年6月10日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过为全资子公司新增保理融资提供担保议案[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

授信相关 - 公司及子公司拟申请综合授信额度1.9亿元，泉州保理1.1亿期限2年，光大银行泉州分行8000万期限1年[1] - 授信额度不等于实际融资额，起始及额度以审批为准可循环用[2] - 董事会授权经营管理层在额度不变时签文件，授权期1年[2] - 《申请综合授信额度议案》6票同意，0反对0弃权[2] 担保相关 - 公司新增为全资子公司提供担保满足资金需求[3] - 《新增保理融资担保议案》6票同意，0反对0弃权[3]

新增担保情况 - 公司拟为全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司提供不超过11,000万元人民币的保理融资额度连带责任保证担保，授信期限2年[1][2] - 截至公告日，公司已实际为该子公司提供的担保余额为14,500万元人民币[1] - 本次担保总额占公司2024年度经审计净资产的4.66%，无需提交股东大会审议[2] 被担保人财务数据 - 被担保人2024年末总资产70,870.19万元，负债总额21,002.80万元，净资产49,867.39万元[3][4] - 2025年3月末未经审计数据显示总资产增至71,975.73万元，但净利润出现227.52万元亏损[4] - 被担保人主营业务涵盖软件开发、信息系统集成、互联网服务及数字内容服务等[3] 担保协议与决策程序 - 具体担保内容将以实际融资时签订的合同为准，授权经营管理层在董事会批准后12个月内签署相关文件[2][4] - 董事会全票通过担保议案，认为担保风险可控且符合监管要求[5] 公司整体担保情况 - 公司及控股子公司当前对外担保总额54,610.48万元，占最近一期经审计净资产的23.14%[5] - 所有对外担保均为对控股子公司的担保，无逾期担保记录[5][6]

担保情况 - 拟为智慧丰泽新增1.1亿元保理融资额度担保[3][5] - 已为智慧丰泽担保余额1.45亿元[3] - 本次担保总额占2024年度经审计净资产4.66%[6] 子公司数据 - 智慧丰泽注册资本45313.1万元[8] - 2025年3月31日总资产71975.73万元[11] - 2025年3月31日净利润 - 227.52万元[11] 会议决策 - 2025年6月10日董事会全票通过新增担保议案[6]

会议信息 - 南威软件第五届监事会第九次会议于2025年6月10日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过为全资子公司新增保理融资提供担保的议案[1] 表决情况 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

综合授信 - 公司及子公司拟申请综合授信额度19000万元[1] - 泉州市丰泽区商业保理有限公司授信11000万元，期限2年[1] - 中国光大银行泉州分行授信8000万元，期限1年[1] 担保情况 - 公司新增为全资子公司综合授信提供连带责任保证担保[3]