会议信息 - 南威软件第五届董事会第十三次会议于2025年9月19日召开，6名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过四方伟业会计核算方法变更议案，表决6票同意[1][2] - 审议通过聘任许妮娜为证券事务代表议案，表决6票同意[3] 人员信息 - 许妮娜1982年2月出生，有上交所董秘资格证，无关联关系[4]

核心事件 - 南威软件对参股公司四方伟业会计核算方法进行变更 自2025年9月10日起由权益法变更为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产核算 [1] - 变更原因为四方伟业改组董事会后 南威软件不再拥有董事席位 对其无重大影响 [1] - 本次变更预计增加公司当期投资收益约500万元 [1] 投资背景 - 公司于2018至2019年累计投资1.3亿元获得四方伟业11.8993%股权 [1] - 变更前对该股权投资采用权益法进行会计核算 [1] 决策程序 - 变更议案经第五届董事会第十三次会议审议通过 [1] - 董事会 监事会 审计委员会均同意本次会计核算方法变更 [1]

控股股东持股及质押情况 - 控股股东吴志雄持有公司无限售条件流通股193,622,224股 占总股本比例33.36% [2] - 本次解除质押后 吴志雄累计质押股份132,660,458股 占其持股比例68.52% 占总股本比例22.86% [2] - 吴志雄及其一致行动人合计持股193,632,622股 占总股本33.36% 其中一致行动人徐春梅持股10,398股占比0.0018%且未质押 [2] 本次股份解除质押详情 - 2025年9月17日解除质押涉及两笔质押：2023年3月31日质押的28,000,000股中的12,610,000股 以及2024年1月23日补充质押的5,790,000股中的1,670,000股 [3] - 解除质押手续在中国证券登记结算有限责任公司办理完成 对应原公告编号2023-008和2024-004 [3] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划 如有变动将及时披露 [4] 质押风险及控制权状况 - 控股股东当前质押股份不存在平仓风险 [5] - 当前质押情况不会导致公司实际控制权发生变更 [5] - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况及风险状况 [5]

控股股东股份变动 - 南威软件控股股东吴志雄解除质押股份1428万股 占其持股比例7.38% [2] - 本次解除质押股份占公司总股本比例2.46% [2] - 股份解除质押手续通过国泰海通证券股份有限公司办理 [2]

股东持股及质押情况 - 吴志雄持有公司无限售条件流通股约1.94亿股 占公司总股本33.36% [1] - 吴志雄累计被质押股份总数约1.33亿股 占其持股比例68.52% 占公司总股本22.86% [1] - 吴志雄与一致行动人徐春梅合计持股约1.94亿股 占公司总股本33.36% 徐春梅持股约1.04万股（占比0.0018%）且未质押 [1]

股东持股 - 吴志雄持股193,622,224股，占总股本33.36%[2][5] - 徐春梅持股10,398股，占总股本0.0018%[2][6] - 二人合计持股193,632,622股，占总股本33.36%[2] 股份质押 - 2025年9月17日吴志雄解质14,280,000股[3][4] - 解质股份占其持股7.38%，占总股本2.46%[5] - 剩余质押股份132,660,458股，占总股本22.86%[5] 风险情况 - 控股股东吴志雄股份无平仓风险，控制权不变[6]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为62045.98万元 占最近一期经审计净资产的26.29% [1] - 公司对控股子公司提供担保总额62045.98万元 占比与对外担保总额一致 [1] - 对参股子公司担保总额为0元 且不存在对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 [1] - 公司目前无逾期担保情形 [1]

担保情况 - 本次为子公司担保最高债权额5000万元[4] - 截至目前对北方科技集团担保余额2994.86万元，可用额度9000万元[5] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额62045.98万元，占比26.29%[3] - 2025年度预计为子公司提供担保总额不超66900万元[5] 业绩数据 - 2024年12月31日至2025年6月30日北方科技集团净利润从 -513.61万元增至141.95万元[8] - 资产总额从95605.05万元增至97503.19万元[8] - 负债总额从52549.21万元增至54305.40万元[8] - 营业收入从8030.56万元降至5241.53万元[8]

股价表现 - 南威软件9月4日股价下跌0.08%至12.32元/股 成交额1.81亿元 换手率2.52% 总市值71.50亿元 [1] - 股价连续5天累计下跌12.44% [1] 公司基本情况 - 公司位于福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼 成立于2002年10月18日 2014年12月30日上市 [1] - 主营业务为电子政务软件开发、系统集成及技术服务 向政务部门提供解决方案 [1] - 收入构成：解决方案39.73% 其他24.26% 政务软件产品16.87% 城市公共安全软件产品9.78% 创新业务9.20% 其他(补充)0.17% [1] 基金持仓情况 - 财通中证1000指数增强A(019270)二季度持有4.58万股 占基金净值比例0.8% 为第五大重仓股 [2] - 该基金最新规模1852.68万元 今年以来收益27.08% 近一年收益56.74% 成立以来收益27.7% [2] - 9月4日持仓浮亏约458元 5日累计浮亏8.02万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理包括朱海东(任职6年53天 管理规模14.78亿元 最佳回报61.89% 最差回报-27.88%)、顾弘原(任职4年103天 管理规模4.84亿元 最佳回报45.26% 最差回报-23.03%)、郭欣(任职1年181天 管理规模13.51亿元 最佳回报40.89% 最差回报0.31%) [3]

股价表现 - 9月2日股价下跌3.56%至13.02元/股 成交额2.60亿元 换手率3.41% 总市值75.56亿元 [1] - 连续3天累计下跌7.46% [1] 公司业务构成 - 电子政务软件开发及系统集成是核心业务 解决方案收入占比39.73% [1] - 政务软件产品收入占比16.87% 城市公共安全软件产品占比9.78% 创新业务占比9.20% [1] 机构持仓变动 - 广发中证1000ETF二季度新进十大流通股东 持股153.18万股（占流通股0.26%） [2] - 该基金当日浮亏73.53万元 三日累计浮亏160.84万元 [2] 基金产品表现 - 广发中证1000ETF规模307.18亿元 今年以来收益率27.06% 近一年收益率63.57% [2] - 基金经理罗国庆管理规模675.65亿元 任职期间最佳回报82.12% [3]