业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-30983.10万元[4] - 2024年末母公司未分配利润13270.12万元[4] 财务决策 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[4] - 拟申请融资额度不超29.50亿元[12] - 拟为子公司新增担保不超66900万元[15] 会议议案 - 多项议案表决通过[2][8] - 续聘审计机构[18] - 修订管理办法[22] 未来战略 - 2025年起将人工智能作为整体战略[20]

会议情况 - 南威软件第五届董事会第一次独立董事专门会议于2025年4月25日召开[1] - 应出席三名独立董事，实际出席三名[1] - 崔勇为会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过2024年日常关联交易执行及2025年预计议案，3票赞成[2][4] - 审议通过追认公司对外投资涉及关联交易议案，3票赞成[3][4] 关联情况 - 关联董事吴志雄、徐春梅在两项议案审议时回避表决[2][3]

业绩总结 - 2024年度净利润为-30983.10万元[3] - 2024年末母公司未分配利润13270.12万元[3] - 2024年回购并注销金额101158836.44元，占净利润比例-32.72%[3] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配，方案待股东大会审议[2] - 未分配利润滚存用于日常经营等[6] 未来展望 - 未来综合多因素制定合理利润分配方案[7]

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 南威软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 南威软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000846号 | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000846号 南威软件股份有限公司： 我们接受委托，对南威软件股份有限公司（以下简称南威软件） 2024年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001200号审 计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附2024年度营业收入 扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由南威软件管理 层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《上海证券交 易所股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海 ...

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000096号[1][4] - 审计报告出具日期为2025年4月25日[11] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 金额信息 - 文中提及金额4150万元[12]

南威软件股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001200号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 南威软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-124 | 审 计 报 告 德皓审字 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会会议1次[3][4] - 2024年王浩参加薪酬、战略、提名等委员会会议各1次[5] - 2024年王浩参加1次独立董事专门会议[6] - 2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议[20] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[20] 公司治理与规范 - 2024年按规定真实准确完整及时披露定期报告，内控体系完善有效[17] - 年度关联交易符合生产经营需要，决策程序合法合规[13][14] - 第五届董事会换届程序合法规范，提名董事具备任职资格和能力[20] 人事与审计变动 - 2024年5月14日取消聘任大华会计师事务所[18] - 吴志雄等6人当选第五届董事会董事，任期自2024年5月24日起[20] 公司决策事项 - 第四届董事会第三十五次会议审议通过提名第五届董事会董事议案[20] - 第四届董事会第三十五次会议审议通过注销部分股票期权议案[23] 独立董事履职 - 王浩任期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 王浩任期内公司未发生被收购情况[16] - 王浩任期内未独立聘请中介机构等[8] - 王浩任期内密切关注审计部工作，与会计师事务所沟通[9] - 独立董事认为注销部分股票期权和调整行权价格事项合规[23] - 独立董事任职期内积极履行职责，促进公司治理完善优化[25]

会议召开 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会会议1次[3][4] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议等3种会议[5][6] - 2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议[20] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[20] 人员相关 - 提名并选举产生公司第五届董事会董事[20] - 审查董事、高级管理人员履职及薪酬情况[21][22] 财务审计 - 2024年5月14日取消聘任大华会计师事务所[18] - 任期内不涉及聘任或解聘财务负责人等事项[21] 合规情况 - 关联交易遵循公平公正原则，决策程序合规[13][14] - 定期报告披露真实准确完整及时，内控无重大缺陷[17] - 取消聘任会计师事务所程序和披露合规，未损股东利益[19] - 注销部分股票期权及调整行权价格事项合规[23]

会议与履职 - 2024年公司召开董事会会议9次、股东大会会议2次[3][4] - 独立董事崔勇2024年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会1次[3][4] - 崔勇2024年参加7次审计委员会会议、7次战略委员会会议、3次提名委员会会议[5] - 崔勇2024年参加1次独立董事专门会议[6] - 2024年8月、12月崔勇参加上交所举办的独立董事培训[12] 信息披露与内控 - 2024年公司及时披露定期报告4次[17] - 公司建立完善内部控制体系，无重大及重要缺陷[17][18] 人事变动 - 2024年4月29日公司提名第五届董事会董事候选人[20] - 2024年5月24日第五届董事会董事当选并召开第一次会议[20] - 2024年12月10日王连东离任，徐春梅任董事会秘书[20] 其他事项 - 公司聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 公司董事、高管薪酬制定与发放程序合规[22] - 公司审议通过《关于注销部分股票期权的议案》[23] - 报告期内公司无董高在拟分拆子公司持股计划[24] - 2025年独立董事将继续助力公司发展[25]

公司治理 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议1次[3] - 2024年谭宪才参加4次审计委员会会议[5] - 2024年8月、12月谭宪才参加上交所培训[11] 信息披露与合规 - 报告期内公司信息披露无重大违法违规[16] - 任期内无重大会计变更或差错更正[20] 人事变动 - 2024年5月选举吴志雄为董事长，徐春梅为副董事长[18] - 2024年12月聘任徐春梅为总裁等职务[19] 审计相关 - 审议通过变更会计师事务所议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将关注内控提建议[23]