公司战略举措 - 公司于2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市议案 [1] - 本次发行旨在加快公司国际化战略和海外业务发展 [1] - 通过增强境外融资能力进一步提高公司综合竞争力 [1] 资本市场运作 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 本次发行基于公司总体发展战略及运营需要 [1]

公司资本运作 - 拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 正与相关中介机构就发行相关工作进行商讨 发行细节尚未确定 [1] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入53.62亿元，同比增长7.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，同比增长13.80% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税） [1]

公司治理 - 第四届第六次董事会会议于2025年8月25日以现场方式召开[1] - 会议审议《公司2025年半年度报告及其摘要》等文件[1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中日化行业占比99.88%[1] - 其他业务收入占比0.12%[1] - 当前市值为364亿元[1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元[1] - 宠物智能设备领域出现市场爆发趋势[1] - 行业上市公司普遍呈现股价上涨态势[1]

市场整体表现 - 三大指数涨跌不一 沪指跌0.39% 深成指涨0.26% 创业板跌0.76% 科创50指数跌1.31% [3] - 两市超2700只个股上涨 沪深两市成交额约2.68万亿元 [3] - 银行 证券 半导体板块走弱 芯原股份跌超9% 海光信息跌超6% 东方证券下挫 [5] - 军工 稀土等板块走弱 中国稀土和北方稀土大跌接近7% [5] 消费电子行业 - 苹果概念股集体异动 歌尔股份和领益智造涨10% 立讯精密涨超6% 蓝思科技跟涨 [3] - 歌尔股份连续6个季度实现单季归母净利润同比增长 [3] - 消费电子行业受AI因素刺激和国内"国补"政策推动 激活中端消费并促进手机平板结构性复苏 [3] 养殖业 - 养殖业个股走强 晓鸣股份涨超10% 牧原股份涨超7% 巨星农牧 湘佳股份 神农集团上涨 [3] - 全国平均猪粮比价跌至6:1以下 进入三级预警区间 [4] - 国家发改委会同有关部门开展中央冻猪肉储备收储 8月25日收储1万吨 [4] 游戏行业 - 游戏板块飘红 三七互娱涨10% 电魂网络 冰川网络 巨人网络上涨 [4] - 国家新闻出版署发布2025年8月国产网络游戏审批信息 共166款游戏获批创历史新高 同时下发7款进口游戏审批 [4] - 版号审批节奏稳定 游戏产品供给丰富 [4] 美容护理行业 - 美容护理板块表现不俗 水羊股份涨超10% 珀莱雅 华熙生物 拉芳家化上涨 [5] - 国内化妆品行业进入稳健和高质量发展阶段 本土化持续加深 [5]

珀莱雅化妆品股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 186 公司代码：603605 公司简称：珀莱雅 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2025 年半年度报告 珀莱雅化妆品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人侯亚孟及会计机构负责人（会计主管人员）马楠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数 ，向在册全体股东每10股派发8.00元现金红利（含税）。以2025年6月30日的总股本396,247,646 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股，预计合计派发现金红利 315,229,456.80元（含税），不进行资本 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以 下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《珀 莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 1 条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护 公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第 2 条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 3 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第 4 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司 ...

第一章 总则 第一条 为明确珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）内审部和 内部审计人员的职责，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，维护公司和 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《中国内部审计准则》等有关法律、法规和《珀莱雅化妆品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 珀莱雅化妆品股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 本制度适用范围为公司及其各子、分公司各级部门及具有重大影响 的参股公司，其均应当配合内审部的检查监督，配合内审部履行职责。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，通过系统化、 规范化的方法，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种客观的监督、评价和建议活动，以促进 公司完善治理、实现目标。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； ...