珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 宗旨 为了进一步规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第 2 条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第 3 条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第 4 条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第 5 条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 6 条 临时会议的提议程序 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护信息披露的公开、公正、公平原则，维护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等法律、行政法规、规范性文件和《珀莱雅化妆品股份 有限公司章程》、《珀莱雅化妆品股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司分公司、控股子公司及能够对其 实施重大影响的参股公司。 第三条 公司建立内幕信息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息的管理 机构。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《珀莱雅 化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原 则，严格控制担保风险。公司应当拒绝任何强令其对外担保的行为。 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《珀莱雅化妆品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司 ...

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 珀莱雅化妆品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及其他相关法律法规、规范性文件和《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与基本原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法 规及规范性文件的要求以及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司 资金行为，进一步维护珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东和债权人的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护本公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。控股股东、实际控制人及其他关联方 与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。 1 第六条 公司应当防止控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性资金占 用的行为，并建立持续防 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《珀莱雅化妆品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 公司董事会建立并完善募集资金存放、使用、管理、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利用 公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》及其他相关法律、行政法规、规范性文件和《珀莱雅化妆品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在 规定的时间内、在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员、破产管理人及其成员、以及法律 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第六条 公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚 信记录，盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面或电 子合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第三章 决策和披露程序 1 第七条 公司进行委托理财的审批权限如下： （一）公司应当在董事会或股东会审议批准的理财额度内、审批同意的理财 产品范围内进行投资理财。在董事会或股东会决议有效期内，单日投资理财最高 余额不得超过董事会或股东会审议批准的理财额度； （二）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额 超过1,000万元人民币的，应当经公司董事会审议批准后执行并及时履行信息披 露义务； 第一条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效防范和控制投资风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》（以下简称"《信息披露指引》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》、《信息披露指引》等相关业务 规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断存在《上市规则》、《信 息披露指引》规定的 ...