| | | 董 事 会 2025 年 8 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，待确定具体方案后， 本次发行尚需视情况提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管 理委员会、香港联合交易所有限公司和香港证券及期货事务监察委员会等相关政 府机构、监管机构备案、批准或核准。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行的相关工作进行商讨，关于本 次发行的细节尚未确定。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变 化。 本次发行能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公 司将依据法律法规相关规定，根据本次发行的后续进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珀莱雅化妆品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 监事会认为： （1）公司严格按照会计准则规范运作，《公司 2025 年半 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 A 股每股派发现金红利 0.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公 司的母公司期末可供分配利润为人民币 3,379,513,057.85 元。经董事会决议， 公司本次利润分配方案如下： 2025 年半年度利润分配方案公告 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 25 日审议通过了《关于回购注销部分股 权激励限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 3 名激 励对象已离职而不再符合激励条件，同意将对其已获授但尚未解除限售的 29,344 股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 396,005,182 股减少至 395,975,838 股，注册资本由人民币 396,005,182 元减少至人民币 395,975,838 元。 二、需债权人知晓的相关情况 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自 接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向 公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债 权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销 将按法定程序继续实施。公司债 ...

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公 司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独 立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。 | | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议、 第四 ...

| | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 25 日审议通过了《关于回购注销部分股 权激励限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）授予的 3 名激励对象已离职而不再符合激励 条件，同意将对其已获授但尚未解除限售的 29,344 股限制性股票进行回购注销。 现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公 司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独 立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 根据珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅"或"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称 ...

财务表现 - 营业收入53.62亿元 同比增长7.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.99亿元 同比增长13.80% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7.71亿元 同比增长13.49% [1] - 基本每股收益2.02元 [1]