股东会议事规则 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》") 及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按 ...

内部审计制度 $$=0=\pm4\div\lambda\neq\lambda$$ 上海中谷物流股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护上海中 谷物流股份有限公司(以下简称"公司")的合法权益，强化公司经营管理，提高经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海中谷物流股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 公司各内部机构、控股子公司应当配合内审部依法履行职责，不得 妨碍内审部的工作。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内审部，对公司财务信息的真实性和完 整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第五条 内审部应配备不少于三人的专职审计人员，并设内审部负责人一名 ...

上海中谷物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")与投资者以及 潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，与投资者之间的信息沟通，完 善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》("《上市规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上海中谷物流股份有 限公司章程》("《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循国家法律、法规、部门规章、 《上市规则》及《公司章程》对公司信息披露的规定。 第二章 投资者关系管理负责人 第四条 董事会秘书负责组织和协调投资者关 ...

对外投资管理制度 二Ο二五年八月 上海中谷物流股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司根据国家法律法规规定以现金、实 物、无形资产等方式向其他单位进行投资(包括对其他企业的兼并、联营投资或者 购买其他单位的股票、债券等有价证券)，以期在未来获得投资收益的经济行为。 第三条 公司对外投资的原则如下： (一)符合国家法律、法规、《公司章程》的有关规定及国家相关产业政策； (二)符合公司的发展战略、经营宗旨； (三)对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值、增 值； (四)坚持效益优先的原则。 ...

上海中谷物流股份有限公司 接待特定对象调研采访管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海中谷物流股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提 高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规规定及《上海中谷物流股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的调研采访工作，是指公司通过调研会、一对一沟通、 现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等形式满足投资者、新闻 媒体、证券机构等对象充分了解公司生产经营情况需求的相关活动，旨在增进资 本市场对公司的了解。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大信息进行证券交易的机构和个人，包 括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其 ...

上海中谷物流股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及公司《信 息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子(分)公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施，董事会办公室协助董事会秘书进行内幕信息知情人的登记管理工作； 公司其他部门、子(分)公司的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其 涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司董事会 ...

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.09%，领涨个股为渤海轮渡（涨2.49%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内呈现分化走势，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括渤海轮渡（10.70元，+2.49%）、厦门港务（8.97元，+2.28%）、海峡股份（8.49元，+2.17%）[1] - 跌幅较大个股包括国航远洋（10.78元，-2.80%）、海航科技（4.57元，-2.14%）、辽港股份（1.64元，-1.20%）[2] - 成交额最高个股为安通控股（7.89亿元）、招商轮船（4.93亿元）、海峡股份（4.79亿元）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6434.54万元，游资资金净流出1.02亿元，散户资金净流入1.67亿元[2] - 海峡股份获主力净流入6251.31万元（占比13.05%），招商轮船获主力净流入6007.94万元（占比12.19%）[3] - 唐山港主力净流入4728.57万元（占比15.81%），渤海轮渡主力净流入1800.13万元（占比9.48%）[3]

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.87%，跑赢深证成指（0.89%）但略逊于上证指数（1.04%）[1] - 板块内10只个股上涨，9只个股下跌或持平，上涨个股数量占优[1][2] - 板块主力资金净流入9002.37万元，游资净流出1.15亿元，散户净流入2503.95万元[2] 领涨个股表现 - 中谷物流（603565）以1.92%涨幅领涨板块，收盘价10.60元，成交量12.28万手，成交额1.29亿元[1] - 招商南油（601975）涨幅1.74%位列第二，收盘价2.92元，成交量172.26万手为板块最高，成交额4.99亿元[1] - 中远海控（601919）涨幅1.70%位列第三，收盘价15.55元，成交额15.83亿元居板块首位[1] 资金流向特征 - 中远海控获得最大主力资金净流入2.39亿元，主力净占比达15.07%，但游资净流出1.49亿元[3] - 招商南油主力净流入1.01亿元，主力净占比20.25%为板块最高，同时游资净流出4943.26万元[3] - 中远海发主力净流入3231.14万元，主力净占比12.85%，游资净流出1374.65万元[3] 成交活跃度 - 招商南油成交量172.26万手居板块首位，反映市场关注度较高[1] - 中远海控成交额15.83亿元遥遥领先，占板块总成交额较大比重[1] - 辽港股份（601880）成交量93.73万手位列第二，但股价持平[2]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价10.66元，单日上涨2.21%，换手率0.95%，成交量20.04万手，成交金额2.13亿元 [1] - 主力资金净流入2102.99万元（占成交额9.88%），其中超大单净流出346.84万元（1.63%），大单净流入2449.83万元（11.5%） [1] - 中单资金净流出2053.66万元（9.64%），小单资金净流出49.33万元（0.23%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入25.69亿元，同比减少7.78% [1] - 归属净利润5.47亿元，同比增长40.73%，扣非净利润4.42亿元，同比增长55.55% [1] - 流动比率2.371，速动比率2.360，资产负债率52.79% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2010年，位于上海市，主营水上运输业 [1] - 注册资本210006.3103万人民币，实缴资本14250万人民币，法定代表人为周斌 [1] 投资与经营动态 - 对外投资企业29家，参与招投标项目234次 [2] - 拥有商标信息5条，行政许可111个 [2]

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.46%，跑赢上证指数（涨0.16%）和深证成指（跌0.18%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨且涨幅均超0.5%，10只个股下跌且跌幅最大达1.20%[1][2] - 板块成交活跃，上涨个股中宁波港成交量最高达73.39万手，成交额2.69亿元；下跌个股中海航科技成交量达114.25万手，成交额4.81亿元[1][2] 领涨个股表现 - 中谷物流领涨板块，收盘价10.49元，涨幅2.14%，成交量17.58万手，成交额1.84亿元[1] - 广州港涨幅2.11%位列第二，收盘价3.39元，成交量47.15万手，成交额1.59亿元[1] - 黄明世涨幅1.82%位列第三，收盘价8.95元，成交量16.58万手，成交额1.47亿元[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.38亿元，但游资资金净流入1921.84万元，散户资金净流入1.19亿元[2] - 中远海控获得最大主力净流入6807.24万元，主力净占比达7.42%[3] - 凤凰航运主力净流入765.59万元，主力净占比高达12.73%，为板块最高[3] - 连云港同时获得主力净流入663.50万元和游资净流入417.78万元[3] 个股资金特征 - 4只个股主力净流入超500万元，其中中远海控、招商南油、中远海发均属远洋运输细分领域[3] - 海峡股份游资净流入370.58万元，同时主力净流入347.94万元，显示资金共同看好[3] - 宁波海运主力净流出92.74万元，但散户净流入75.11万元，呈现散户接盘特征[3]