监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年召开 会议通知通过电子邮件形式发出[1] - 应出席会议监事5人 实际出席监事5人 出席率100%[1] - 会议由监事会主席吴冲主持 会议程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 监事会会议审议情况 - 所有议案表决结果均为5票赞成 0票反对 0票弃权 通过率100%[1][2] - 审议内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告[1][2] - 表决结果真实有效 符合法律行政法规及规范性文件要求[1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦会议室召开2025年第一次临时股东会 [1][3] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股权登记及参会资格 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席股东会 [4][5] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] - 股东可通过信函或传真方式办理登记 登记需提供股东账户卡、持股凭证及身份证明文件 [4][5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 通过多个账户重复表决时 以各类别股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东会议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过 [2] - 具体议案内容详见公司2025年8月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网披露的公告 [2] 会议联系方式 - 会议登记及授权委托书送达地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦 [5] - 联系电话：0510-85134136-8199 联系人：邢璐 邮箱：ir@xinje.com [5] - 与会股东需自行承担参会费用 [5]

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-039 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年8月26日召开[2] - 应出席会议监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》5票赞成通过[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》5票赞成通过[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》5票赞成通过[6] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》5票赞成通过[7]

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-032 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件及电 话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次 董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海 ...

分红方案 - 2025年半年度A股每股派现0.59元（含税），不送股、不转增[2] - 拟派发现金红利92551052.10元（含税）[3] - 现金分红总额占净利润比例72.82%[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，未分配利润1743442552.07元[3] - 总股本157138633股，扣除后为156866190股[3] 决策流程 - 2025年5月16日授权董事会制定分红方案[4] - 8月26日董事会、监事会审议通过方案[5][6] 影响说明 - 本次分配预案不影响每股收益、现金流和正常经营[7]

无锡信捷电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进无锡信捷电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、部门规章以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《无锡信捷电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前3日通知全体独立董事。如遇紧急情况，需要尽快召开专门会议的，可以随时 通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 ...

无锡信捷电气股份有限公司 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书1名。负责公司股东会和董事会会议的筹备文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 董事会秘书工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了促进无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，保 证董事会秘书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《无 锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚 ...

无锡信捷电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师出具法律意见书，并与股东会决议 1 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行其最 高权力机构的职能，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信 捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 ...

无锡信捷电气股份有限公司章程 二〇二五年八月 | 目录 | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | | 第四节 | 独立董事 37 | | | 第五节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二 ...