激励计划进程 - 2024年12月5日审议通过多项激励计划相关议案[14] - 2024年12月6 - 16日对激励对象内部公示无异议[15] - 2024年12月23日临时股东会审议通过相关议案[15] - 2024年12月23日董事会和监事会通过首次授予议案[16] 激励计划数据 - 向全体股东每股派发现金红利0.87元（含税）[17] - 预留授予价格为19.29元/股[18] - 预留授予日为2025年9月15日[21] - 预留授予数量为26.00万股[21] - 预留授予人数为10人[22] - 有效期最长不超过65个月[22] - 限售期分别为12、24、36个月[23] - 解除限售比例分别为40%、30%、30%[24] 人员获授情况 - 副总经理温波飞获授2.50万股，占比1.90%、0.02%[28] 其他情况 - 激励计划预留授予获必要批准与授权[31] - 激励计划调整等符合规定[31] - 公司不存在不符合授予条件情形[31] - 授予后需信息披露和办后续手续[31] - 备查文件包含相关会议决议和公告[32]

激励计划流程 - 2024年12月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年12月6 - 16日公示首次授予激励对象[8] - 2024年12月23日股东会、董事会和监事会审议通过相关及首次授予议案[9][10] - 2025年9月15日董事会审议通过授予预留限制性股票及调整价格议案[10] 利润分配 - 2025年5月16日股东会通过利润分配及分红方案议案[12] - 以总股本为基数每股派发现金红利0.87元(含税)[12] - 2025年6月17日披露权益分派实施公告[12] 激励计划授予情况 - 确定2025年9月15日为预留授予日[16] - 向10名激励对象授予26.00万股限制性股票[18][19] - 预留授予占股本总额0.17%，占激励计划授予总数19.77%[19] 激励计划价格 - 首次授予价格为20.16元/股[20] - 预留授予价格调整为19.29元/股[22] 合规情况 - 公司和激励对象未出现特定情形[25][27] - 激励计划相关事项符合规定[23]

公司治理 - 公司于2025年9月15日召开第五届第十一次董事会会议 审议向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中仪器仪表行业占比99.75% 其他业务占比0.25% [1] - 公司当前市值达104亿元 [1]

股价表现与交易数据 - 9月16日盘中股价65.39元/股 单日上涨2.01% 总市值102.75亿元 [1] - 当日成交额2.71亿元 换手率3.02% 主力资金净流入144.76万元 [1] - 特大单买入占比5.90%（1597.95万元） 卖出占比8.06%（2183.59万元） 大单买入占比27.90%（7557.89万元） 卖出占比25.20%（6827.49万元） [1] - 年内累计涨幅59.17% 近5/20/60日分别上涨12.05%、11.57%、22.68% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入8.77亿元 同比增长10.01% [2] - 同期归母净利润1.27亿元 同比微增0.39% [2] - A股上市后累计派现3.50亿元 近三年累计分红1.92亿元 [3] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.24万户 较上期增长16.91% [2] - 人均流通股11,241股 较上期减少14.46% [2] - 永赢先进制造智选混合发起A（018124）新进第四大股东 持股772.32万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持74.93万股至321.04万股 位列第七大股东 [3] 公司业务概况 - 主营业务为工业自动化控制产品研发生产销售 提供OEM智能控制系统解决方案 [1] - 收入构成中设备销售及其他主营业务占比99.78% 其他补充业务占0.22% [1] - 所属申万行业为机械设备-自动化设备-机器人 概念板块涵盖人形机器人/伺服系统/机器视觉等 [1]

会议基本信息 - 股东大会于2025年09月15日在江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦会议室召开 [3] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事会召集 董事长兼总经理李新主持 [2] 出席人员情况 - 公司7名在任董事全部出席 包括3名独立董事 [4] - 公司5名在任监事全部出席 [4] - 董事会秘书温波飞出席 副总经理过志强和财务总监朱佳蕾列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席股东大会有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 关于修订及制定公司部分制度的议案获得通过 [3] - 本次会议无否决议案 [3] 表决情况说明 - 两项议案均对中小投资者实行单独计票 [5] - 会议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2][5] 法律见证情况 - 本次股东大会由云崖律师事务所律师徐千子和刘心怡见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均合法有效 [5]

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-041 无锡信捷电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,755,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1183 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网 络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时间： ...

YUNY以云崖律师 电话:(0510)82859168 江苏云崖律师事务所 法律意见书 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 地址:江苏省无锡市建筑西路777号A3栋21层 邮编: 214072 电话/Tel:0510-82859168 http://www.yunya.com.cn Add:21th Floor, Building A3,No.777Jian Zhu Xi Road,Wuxi,Jiangsu Province,China,214072 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的 法律意见书 中国 · 无锡市建筑西路 777 号 集成电路设计中心 A3 幢第 21 层 邮政编码:214072 2025 年第一次临时股东会会议的法律意见书 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)、 《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》(以下简称《股东会议 ...

市场表现 - A股三大指数集体上涨 上证指数盘中上涨0.04%[1] - 机床ETF（159663）上涨1.09%并刷新历史新高[1] - 机床板块成分股华工科技上涨6.80% 绿的谐波上涨5.81% 信捷电气上涨3.54% 江特电机上涨2.95% 乔锋智能上涨2.82%[1] - 电工电网 休闲用品 汽车等板块涨幅靠前 综合类 房地产跌幅居前[1] 行业动态 - 特斯拉预计10月下旬举办2025Q3业绩会 11月6日举办2025年股东大会 Optimus V3发布在即[1] - 宇树科技将于2025Q4提交IPO申报材料 智元机器人入主上纬新材 乐聚机器人完成股改[1] - 头部国产人形主机厂证券化进程不断加速[1] 机构观点 - 人形机器人将是未来10年发展重点产业 关注传感器 丝杠 减速器等高价值量环节[1] - 设备更新 提振经济等政策有望持续推出 带动机床工具等通用板块复苏[1] 产品定位 - 机床ETF（159663）紧密跟踪中证机床指数[2] - 覆盖高端装备制造领域 包括激光设备 机床工具 机器人 工控设备等行业[2] - 代表新质生产力理念强调创新驱动与产业升级落地实践的核心阵地[2]

股价表现 - 9月11日股价上涨5.04%至60.80元/股 成交额达1.99亿元 换手率2.42% 总市值95.54亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2008年4月22日 2016年12月21日上市 总部位于江苏省无锡市滨湖区 [1] - 主营业务为工业自动化控制产品研发、生产和销售 为OEM自动化行业提供智能控制系统解决方案 [1] - 收入构成中设备销售及其他主营业务占比99.78% 其他补充收入占0.22% [1] 基金持仓情况 - 南华丰淳混合A基金二季度持有6.61万股 占基金净值比例5.1% 位列第四大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约19.3万元 最新规模4654.24万元 [2] - 基金今年以来收益率37.04% 近一年收益率69.1% 成立以来累计收益95.68% [2] 基金经理信息 - 基金经理徐超累计任职时间9年315天 现任管理基金总规模6.5亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报率129.63% 最差回报率-18.74% [3]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于9月15日14:30举行[7] - 网络投票交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7] 股东会地点 - 现场会议在江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦会议室召开[8] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》，取消后由董事会审计委员会履职，相关监事会制度废止[8][11] - 修订及制定公司部分制度[8] 投票表决 - 以现场和网络投票结合方式表决，由两名股东代表、两名见证律师统计[6] - 表决结果会议结束后及时公告[6] 内容披露 - 拟修订《公司章程》及部分相关制度具体内容8月28日披露[11][16]