股东会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦会议室召开2025年第一次临时股东会 [1][3] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股权登记及参会资格 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席股东会 [4][5] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] - 股东可通过信函或传真方式办理登记 登记需提供股东账户卡、持股凭证及身份证明文件 [4][5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 通过多个账户重复表决时 以各类别股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东会议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过 [2] - 具体议案内容详见公司2025年8月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网披露的公告 [2] 会议联系方式 - 会议登记及授权委托书送达地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦 [5] - 联系电话：0510-85134136-8199 联系人：邢璐 邮箱：ir@xinje.com [5] - 与会股东需自行承担参会费用 [5]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东会 9 月 15 日 14 点 30 分召开[3] - 会议地点为江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室[3] - 股权登记日为 2025 年 9 月 8 日[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为 2025 年 9 月 15 日[5] - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议审议议案含取消监事会并修订《公司章程》等[7] - 会议登记时间为 2025 年 9 月 10 日（9:30 - 11:30、14:00 - 16:00）[17] - 公司联系电话为 0510 - 85134136 - 8199[19] - 公司联系邮箱为 ir@xinje.com[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年8月26日召开[2] - 应出席会议监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》5票赞成通过[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》5票赞成通过[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》5票赞成通过[6] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》5票赞成通过[7]

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-032 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件及电 话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次 董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海 ...

分红方案 - 2025年半年度A股每股派现0.59元（含税），不送股、不转增[2] - 拟派发现金红利92551052.10元（含税）[3] - 现金分红总额占净利润比例72.82%[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，未分配利润1743442552.07元[3] - 总股本157138633股，扣除后为156866190股[3] 决策流程 - 2025年5月16日授权董事会制定分红方案[4] - 8月26日董事会、监事会审议通过方案[5][6] 影响说明 - 本次分配预案不影响每股收益、现金流和正常经营[7]

会议通知 - 公司应提前3日通知独立董事，紧急情况可随时口头或电话通知[4] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[4] 审议决策 - 独立董事行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[5] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会审议[5] 会议文件保存 - 会议记录等文件由董事会秘书保存，至少保存10年[5] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责制定、解释与修订[8]

董事会秘书聘任解聘 - 公司设董事会秘书1名，任期三年，可连聘连任[5][10] - 聘任需提前五个交易日报送材料，上交所无异议可聘任[10] - 应在上市后或原任离职后三个月内聘任[14] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[14] - 解聘应在事实发生之日起一个月内进行[13] 董事会秘书权利义务 - 负责公司信息公布及披露事务管理[16] - 负责组织和协调投资者关系管理工作[16] - 负责筹备董事会和股东会会议并记录[16] - 对公司负有诚信、勤勉、忠实义务，不得谋私利[21] 相关人员责任 - 董事、高管报告重大事件时应通报董事会秘书[19] - 董事长应保障其知情权并要求及时披露信息[19] - 违规所得收入归公司，董事会应收回[22] - 执行职务违规致损失应承担赔偿责任[22] 工作制度 - 工作制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[24] - 经董事会表决通过生效，修改亦同[25] - 解释权属于公司董事会[26]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更需征得其同意[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更需征得股东同意[12] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%且承诺期间不减持[13] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[16] - 股东提临时提案不得存在不符合持股比例等6种情形，需提供1%以上股份证明文件[17] - 提出临时提案的股东或其授权代理人应在规定期限内送达提案函等相关文件[17] - 召集人收到提案二日内发出股东会补充通知[18] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] 投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3：00，不得迟于现场会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[21] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[21] 会议变更 - 发出股东会通知后，延期或取消、会议地点变更需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[26] 候选人披露 - 董事候选人最近三十六个月内受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评等情况需披露[25] 会议方式 - 股东会以现场会议与网络投票结合方式召开[28] 关联交易 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，决议公告披露非关联股东表决情况[33] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[36] 累积投票 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举董事表决应采用累积投票制[36] - 股东会采取累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决应分别进行，中小股东表决情况应单独计票并披露[37] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[40][41][45] 记录保存 - 会议记录应保存期限不少于10年[41] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[42] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数以上通过；特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[47] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配方案等[48] - 特别决议通过事项包括公司增减注册资本、分立合并等[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 投票方式 - 股东会采取记名方式投票表决[51] 无效股份 - 违反纪律或中途退场未表决股东股份不计入有效表决权股份总数[51] 决议公告 - 股东会决议公告需对提案逐项表决结果等情形特别提示[52] - 提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过需披露是否达标[52] 决议执行 - 股东会形成的决议由董事会组织贯彻，高级管理人员具体实施[55] - 决议执行结果由董事会向股东会报告[56] 规则生效 - 议事规则自股东会批准后生效，由董事会负责解释[59][60]

无锡信捷电气股份有限公司章程 二〇二五年八月 | 目录 | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | | 第四节 | 独立董事 37 | | | 第五节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二 ...

人员变动披露 - 公司需在收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露辞职情况[5] 董事补选 - 董事辞职，公司应在60日内完成补选[6] 手续办理 - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职，每年转让股份不超总数25%[13]