无锡信捷电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为完善无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会设召集人一名。召集人人选由董事长提名，董事会审议 通过并任命，行使以下职权： （一） 负责主持审计委员会的工作； （二） ...

人员变动披露 - 公司需在收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露辞职情况[5] 董事补选 - 董事辞职，公司应在60日内完成补选[6] 手续办理 - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职，每年转让股份不超总数25%[13]

无锡信捷电气股份有限公司 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善治理结构，提高决 策效率和决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本细 则。 第二条 公司依章程规定设置总经理1名，设副总经理若干名，由董事长提 名、董事会聘任，对董事会及董事长负责。 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会及董事长报告工作。 第二章 总经理的任职资格及权限 第四条 总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会及董事长 负责，行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。非董事总 ...

无锡信捷电气股份有限公司 员工借款管理办法 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"、"公司"）为 留住人才，让重要岗位的人员及有特殊贡献员工能够更好的安居乐业、提高生活 质量，提高公司竞争实力，也为了切实解决员工的生活压力，进一步完善员工福 利制度体系建设，特制订本管理办法，规范借款福利的申请与执行管理，保证此 专项福利计划的合理运行和指导日常操作。 第二条 本办法适用于无锡信捷电气股份有限公司重要岗位的人员及有特 殊贡献员工。 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工购房购车；（二） 员工或家庭近亲属发生重大疾病、事故等方面的医疗费用支出周转；（三）家境 困难周转等。 本借款不得用于公司股权激励。 （二） 申请员工必须在公司连续服务满一年以上（含一年）； （三） 申请员工必须为个人绩效考核成绩综合等级为优秀的重要岗位的人 员及有特殊贡献员工； 1 （四） 申请人不属于公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员、 持有公司 5%以上股份的股东，以及与前述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女 ...

1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、符合公司的发展战略； 无锡信捷电气股份有限公司 对外投资管理与内控流程 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则 3、为公司股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、 无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及 法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合 资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。 第四条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本制 度规制。 第五条 公司对外投资的具体方式如下： ...

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入为8.771亿元，同比增长10.01%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.271亿元，同比增长0.39%[22] - 利润总额为1.403亿元，同比增长2.42%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为1.169亿元，同比增长3.92%[22] - 报告期内公司实现营业收入8.77亿元，同比增长10.01%[75] - 报告期内公司实现归属于母公司的净利润1.27亿元，同比增长0.39%[76] - 公司2022年至2024年营业收入分别为133,509.88万元、150,505.08万元和170,827.31万元，同比分别增长2.75%、12.73%和13.50%[68] - 营业收入8.77亿元，同比增长10.01%[111] - 营业收入从797,316,518.22元增至877,146,385.78元，增幅10.0%[179] - 净利润从126,555,125.68元微增至127,093,993.02元，增幅0.4%[180] - 营业收入同比增长9.87%至8.75亿元，营业成本同比增长10.14%至5.40亿元[183] - 净利润同比增长0.95%至1.28亿元，所得税费用同比增长27.11%至1316万元[184] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本5.41亿元，同比增长10.38%[111] - 销售费用9073.98万元，同比增长16.69%[111] - 研发费用8474.89万元，同比增长10.89%[111] - 研发费用从76,427,244.55元增至84,748,855.10元，增幅10.9%[180] - 销售费用从77,762,018.15元增至90,739,806.78元，增幅16.7%[179] - 研发费用同比增长10.91%至8455万元，销售费用同比增长16.73%至9025万元[183] - 利息收入同比增长0.77%至383万元，利息费用同比下降89.22%至22万元[183] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-722万元，同比改善27.7%[22] - 经营活动现金流量净额-722.32万元，同比改善27.75%[111] - 投资活动现金流量净额-2.15亿元，主要因购买理财产品[112] - 筹资活动现金流量净额2.11亿元，主要因定增募集资金到账[112] - 经营活动现金流量净额改善27.75%至-722万元，投资活动现金流量净额转负为-2.15亿元[186][187] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长25.65%至7.32亿元，税费返还同比减少10.19%至1083万元[186] - 投资支付现金大幅增长268.70%至11.55亿元，收回投资收到现金增长136.50%至9.37亿元[187] - 筹资活动现金流入同比增长108.84%至3.82亿元，主要来自吸收投资[187] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.50%至2.89亿元[187] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.8%，从5.82亿元增至7.27亿元[189] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄24.4%，从-915万元改善至-692万元[189] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从9560万元盈利变为-2.15亿元亏损[189] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-2545万元变为2.11亿元正流入[190] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.6%，从3.42亿元降至2.86亿元[190] - 吸收投资收到的现金达3.82亿元，取得借款收到的现金为1.83亿元[190] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加至10.997亿元人民币（31.25%），同比增长25.22%，主要因购买理财产品[115] - 应收账款增长至2.54亿元人民币（7.22%），同比增长18.47%，主要因业务增长导致未到期应收增加[115] - 预付款项大幅增长115.27%至2651万元人民币（0.75%），主要因预付供应商货款增加[115] - 合同负债增长76.42%至3922万元人民币（1.11%），主要因预收款增加[116] - 应付职工薪酬下降60.28%至2849万元人民币（0.81%），主要因支付年终奖余额减少[116] - 货币资金保持稳定为3.796亿元人民币（10.79%），其中9057万元因保证金受限[115][117] - 短期借款减少100%至0元，主要因项目贷款减少[116] - 在建工程下降28.33%至1108万元人民币（0.31%），主要因在建设备转固[115] - 应付票据增长16.70%至2.942亿元人民币（8.36%），主要因供应商应付款增加[116] - 公司总资产从2024年底的321.58亿元人民币增长至2025年中的351.89亿元人民币，增幅9.4%[171][172] - 货币资金为3.80亿元人民币，与2024年底的3.77亿元人民币基本持平[171] - 交易性金融资产从8.78亿元人民币增至10.99亿元人民币，增长25.2%[171] - 应收账款从2.14亿元人民币增至2.54亿元人民币，增长18.5%[171] - 存货从5.97亿元人民币增至6.50亿元人民币，增长8.8%[171] - 应付账款从4.61亿元人民币降至4.17亿元人民币，减少9.5%[172] - 合同负债从2223.31万元人民币增至3922.25万元人民币，增长76.4%[172] - 公司总资产从3,214,532,525.48元增长至3,518,316,790.76元，增幅9.4%[176] - 流动资产从2,419,153,142.87元增至2,743,780,048.55元，增幅13.4%[176] - 短期借款从33,026,216.67元降至0元，降幅100%[176] - 应付账款从459,516,155.55元降至416,557,348.52元，降幅9.3%[176] 股东权益和分红 - 拟派发现金红利总额9255万元，占上半年净利润比例72.82%[5] - 期末未分配利润为17.434亿元[5] - 归属于上市公司股东的净资产为26.726亿元，较上年度末增长16.35%[22] - 实收资本（股本）从1.41亿元人民币增至1.57亿元人民币，增长11.8%[173] - 资本公积从3.70亿元人民币大幅增至7.30亿元人民币，增长97.3%[173] - 未分配利润为17.43亿元人民币，较2024年底的17.53亿元人民币略有下降[173] - 实收资本从140,560,000.00元增至157,138,633.00元，增幅11.8%[177] - 2025年半年度拟每股派发现金红利0.59元（含税）[123] - 公司总股本为157,138,633股，扣除回购账户后为156,866,190股[123] - 拟派发现金红利总额为92,551,052.10元（含税）[123] - 现金分红占上半年归属于上市公司股东净利润比例为72.82%[123] - 母公司期末未分配利润为人民币1,743,442,552.07元[123] - 归属于母公司所有者权益中的实收资本增加1658万元[192] - 资本公积大幅增加3.6亿元[192] - 公司期末未分配利润为1.6508亿元[200] - 公司期末所有者权益合计为21.95亿元[200] - 公司期初未分配利润为-1331.17万元[196] - 公司期初所有者权益合计为21.37亿元[196] - 公司资本公积期末余额为3.6959亿元[200] - 公司盈余公积期末余额为7028万元[200] - 公司实收资本（或股本）期末余额为1.4056亿元[200] 每股指标和收益率 - 基本每股收益0.87元，同比下降3.33%[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.80元，与上年同期持平[23] - 加权平均净资产收益率5.44%，同比减少0.36个百分点[23] - 基本每股收益从0.90元/股降至0.87元/股，降幅3.3%[181] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计净收益1015.92万元，主要来自委托投资收益750.87万元[23] - 即征即退增值税收入计入非经常性损益962.90万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响222.32万元人民币[120] - 公允价值变动收益转正为222万元，同比改善150.14%[184] 业务分产品线收入 - PLC产品实现销售收入3.14亿元，占比35.77%[77] - 驱动系统产品实现销售收入4.33亿元，占比49.40%，其中步进电机和变频驱动产品销售近5000万元，同比增长近50%[77] - PLC产品销售收入3.14亿元，同比增长0.54%[83] - 伺服系统业务板块销售收入同比增长[82] - 智能装置业务板块销售收入同比增长[82] - 人机界面业务板块销售收入同比增长[82] - 公司驱动类产品销售收入达到4.33亿元，同比增长18.78%[87] - 公司人机界面产品实现销售0.97亿元，同比增长3.59%[90] - 智能装置（机器人）业务收入0.28亿元，同比增长31.87%[93] 产品和技术发展 - PLC产品线覆盖6大品类、25个子系列、超400种型号[83] - IO模块最大可扩展512点[85] - XL系列PLC点数覆盖10-64点，支持2-10轴脉冲控制[85] - 伺服系统功率段覆盖50W至85KW，包含4大品类、19个子系列、100+型号产品[87] - 伺服驱动器速度环响应带宽最高达3.5KHz，支持EtherCAT等主流通讯协议[88] - 扩展模块IO点数最大可扩展512点[86] - XF系列扩展模块数据通讯速度达微秒级，开断时间100μs，模拟量响应速度60μs[86] - 伺服电机MS6系列较上一代具有更高转速、更大扭矩及更高可靠性[88] - 变频器VH系列支持150%重载输出1分钟，内置RFI滤波器降低EMC干扰[89] - 工业触摸屏采用Cortex-A7双核处理器，主频1.2GHz[91] - 文本显示器TG系列产品成熟度高且故障率低[92] - 机器人产品共计20+型号，负载涵盖3KG至280KG[96] - 产品覆盖SCARA、四/六轴工业机器人，应用于焊接、码垛等场景[94][96] - 具备自研运动控制方案，实现机械手高速高精度操作[94][95] - 基于四维架构提供控制层、驱动层、传感层及云平台整体解决方案[102] 研发投入和知识产权 - 研发投入为8474.89万元，占营业收入比例9.66%[103] - 拥有发明专利66项，实用新型专利99项，外观专利65项，软件著作权53项[103] - 机器人软硬件研发团队60余人[95] - 已开发人形机器人核心零部件包括无框力矩电机、空心杯电机、编码器[93] 市场和销售表现 - 海外订单同比去年增速近50%[78] - 2025年上半年中国小型PLC市场中公司市占率为8%，国内品牌排名第一[68] - 公司及参股公司长春荣德已销售超万套编码器给国内头部机器人公司[80] - 覆盖本体机器人核心模组供应商、灵巧手和本体企业近30家[80] 行业和市场趋势 - 全球工业自动化市场规模2024年达3494.8亿美元，预计2032年将增长至9989.9亿美元，年均复合增长率14.2%[28] - 亚太地区工业自动化市场规模2024年达1318.1亿美元，占全球最大份额[28] - 中国工业自动化市场规模预计2027年达2822亿元[29] - 全球PLC市场规模2023年135亿美元，预计2032年达241亿美元，年均复合增长率4.91%[33] - 中国PLC市场规模2023年160.44亿元，预计2026年达188.40亿元，年均增长率5.50%[34] - 2023年全球伺服系统市场规模达156.11亿美元，预计以4.73%年复合增长率增长至2029年206.04亿美元[38] - 中国伺服系统市场规模从2017年141.18亿元增长至2021年233.27亿元，期间年复合增长率13.38%[39] - 2024年中国伺服系统市场规模同比下降3.77%，预计2027年整体市场规模达246亿元[39] - 2024年中国低压变频器市场规模约280多亿元，同比下降7%[42] - 2024年工业机器人销量超29万台，同比增长3.9%[43] - 2025年中国制造业机器人密度预计达492台/万人[43] - 2025年中国人形机器人预计全年产量超1万台[45] - 2025年上半年人形机器人出货量为2024年全年的4倍多[46] - 2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[43] - 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率将超90%，关键工序数控化率超75%[43] - 江苏省目标2025年机器人产业链规模达2000亿元，核心产业规模超250亿元[51] - 江苏省计划培育5家国际竞争力机器人企业，新增超10家省级以上专精特新企业[51] - 江苏省目标2025年重点制造业领域机器人密度达500台/万人[51] - 工业自动化行业下游涵盖印刷包装、数控机械、光伏设备等OEM型市场[53] - OEM型客户规模较小且对宏观经济变化敏感[54] - 产业链上游集成电路行业主要依赖海外供应商[53] - 公司产品属于工业自动化行业中游环节[53] - 行业下游同时覆盖电力、石化、汽车等项目型市场[53] - 公司主营产品被列入《产业结构调整指导目录》鼓励类类别[52] - 2025年上半年OEM自动化市场规模为546.79亿元，其中电池制造设备、包装机械、工业机器人行业同比增长分别为10.7%、9.3%和9.5%[55] - 2025年上半年小型PLC整体市场规模为41.34亿元，其中电子、食品饮料、包装行业市场规模分别为4.16亿元、3.40亿元、3.00亿元[55] - 物流行业小型PLC市场规模同比增长17.5%[55] - 2025年上半年中国通用伺服下游行业中电池和机器人市场规模同比分别上升19.8%和9.2%[59] 投资和融资活动 - 投资长春荣德光学有限公司布局编码器及传感器产品[97] - 募集资金净额3.81亿元，其中2.77亿元投入企业技术中心二期建设项目[101] - 技术中心二期项目聚焦机器人测试、电机测试及3D视觉算法研发[99][101] - 拟投入1.09亿元建设营销网点及产品展示中心[108] - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为3.8578亿元人民币，扣除发行费用482.13万元后净额为3.8096亿元人民币[140] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为3615.71万元，占募集资金净额比例9.49%[141] - 募集资金承诺投资总额中营销网络升级建设项目计划投资1.0543亿元，企业技术中心二期建设项目计划投资2.7553亿元[142] - 营销网络升级建设项目本年投入2695.16万元，累计投入进度25.56%[142] - 企业技术中心二期建设项目本年投入920.55万元，累计投入进度3.34%[142] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3122.14万元[144] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金51.32万元[144] - 董事会批准35亿元闲置募集资金用于现金管理，报告期末实际现金管理余额33亿元[146] - 现金管理期间最高余额未超出授权额度[146] - 募集资金专项账户已与保荐机构及监管银行签订三方监管协议[140] - 公司向实际控制人李新定向发行股票价格调整为23.27元/股[137] - 定向发行股票数量不超过1657.86万股[138] - 预计募集资金总额不超过3.86亿元[138] - 李新认购股份限售期为发行结束之日起36个月[132] - 定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%作为发行底价[136] - 募集资金用于技术中心建设及营销网点建设项目[136] - 未向发行对象提供保底收益承诺[132] 股权结构和变动 - 公司总股本从140,560,000股增加至157,138,633股，增幅为11.8%[152][153] - 向特定对象发行新股16,578,633股，占发行后总股本的10.55%[152][153] - 有限售条件股份增加17,633,633股，占比达11.22%[152] - 无限售条件流通股份减少1,055,000股至139,505,000股，占比88.78%[152] - 股权激励计划向55名激励对象授予限制性股票1,055,000股[154] - 股东李新持股数量增加16,578,633股，期末持股49,046,593股，占比31.21

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-037 无锡信捷电气股份有限公司 关于设立的产业投资合伙企业变更经营范围及合伙人 暨取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"或"信捷电气）" 第五届 董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于设立产业投 资合伙企业的议案》，同意公司以自有资金出资 4,975 万元人民币作为有限合伙 人发起设立无锡捷智联创产业投资合伙企业（有限合伙），主要投资与信捷电气 产业链具有协调效应的且具有较快发展潜力的半导体、机器人、人工智能等高端 制造产业链标的，并通过直接投资推动技术创新及公司在新市场、新领域的应用。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露的《关于设立产业投资合伙企业的公 告》（公告编号：2025-025）。 近日，无锡市捷智创联产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"捷 智创联"）已完成相关工商变更登记手续，并取得了无锡市滨湖区数据局下发 的《营业执照》，相关信息如 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行16,578,633股，发行价23.27元/股，实际募集资金总额385,784,789.91元，净额380,963,489.32元[1] - 募集资金于2025年4月16日全部到位[2] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，募集资金使用36,157,057.56元，专户余额15,046,230.31元[4] - 2025年半年度投入募集资金总额为36,157,057.56元[19] 专户余额分布 - 截至2025年6月30日，中国民生银行无锡南长支行专户余额6,483,655.50元，招商银行无锡分行营业部专户余额8,562,574.81元[6][8] 资金置换 - 2025年5月16日同意置换自筹资金3,173.46万元，截至6月30日完成置换[10] 现金管理 - 2025年5月16日同意用不超3.5亿元闲置资金现金管理，截至6月30日，理财产品余额33,000.00万元[11] 项目投入 - 企业技术中心二期建设项目截至期末累计投入920.55元，进度3.34%[19] - 营销网点及产品展示中心建设项目截至期末累计投入2,695.16元，进度25.56%[19] 项目金额对比 - 两项目合计截至期末承诺投入38,096.35元，累计投入3,615.71元[19] - 两项目合计截至期末投入与承诺金额差额 - 34,480.64元[19]

公司投资计划 - 公司拟竞拍无锡市滨湖区胡埭镇55,000平方米工业用地用于建设机器人智能驱控系统生产项目 [1] - 项目计划投资8亿元 资金来源于自有资金、银行贷款或其他融资方式 [1] - 投资基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断 [1] 项目风险因素 - 存在宏观环境、行业政策、市场和技术变化等不确定性因素 [1] - 不确定性因素可能影响投资计划及收益 [1]

股价表现 - 8月19日收盘价为58.61元，较前一交易日下跌0.94元，跌幅1.58% [1] - 盘中曾出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2%，最高触及60元 [1] 公司业务 - 属于专用设备制造业，主营业务为工业自动化控制产品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括可编程控制器、人机界面、伺服系统等工业自动化控制设备 [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流出886.90万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入1072.31万元 [1]