会议基本信息 - 厦门建霖健康家居股份有限公司将于2025年9月15日14:30在厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议由陈岱桦先生主持 北京海润天睿律师事务所担任见证律师 [3] 参会要求 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席会议 需提前向董事会办公室办理签到登记手续 [1] - 股东代理人需出示本人有效身份证件、加盖公章的法人营业执照复印件及法定代表人书面委托书 [2] - 除股东及公司相关人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场以维护会议秩序 [2] 会议议程 - 议程包括宣布会议开始、通报与会情况、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、表决统计及宣布结果等十一个环节 [4] - 会议将采用记名投票方式对议案逐项表决 股东需在表决票明确选择同意、反对或弃权 [2] 审议议案 - 主要审议《关于修订<公司章程>并调整组织架构及修订公司制度的议案》 具体修订内容详见2025年8月29日披露的公告 [4] - 修订后的公司章程及制度文本已在上海证券交易所网站及指定媒体公示 [4] 会议纪律 - 参会人员需关闭或振动手机 不得进行拍摄录音录像 未经许可不得公开会议资料 [2] - 若股东行为妨碍会议秩序 公司工作人员将采取措施予以制止 [3] - 表决结果公布前所有涉及方均需对表决情况履行保密义务 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点30分在厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议事项与股东类型 - 本次会议审议非累积投票议案"修订公司制度的议案" [2] - 议案已通过公司第三届董事会第十四次会议审议 [2] - A股股东股权登记日为2025年9月8日 [4] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户相同类别普通股和优先股的总和 [2] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [3][4] 参会登记方式 - 个人股东需出示有效身份证及股票账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书 [5] - 异地股东可通过传真、信函或电子邮件登记，需提供身份证及股东账户卡等原件验证 [5] 联系方式 - 会议登记通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室，邮编361021 [5] - 联系电话：0592-6298668，传真：0592-6299034，邮箱：investor@runner-corp.com.cn [5] - 联系人：许士伟 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 董事长陈岱桦主持 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议通知已于2025年8月22日向全体董事发出 会议召集及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1][2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告财务信息已经审计委员会审议通过 [2] - 半年度报告具体内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 公司章程与组织架构调整 - 修订《公司章程》并调整组织架构 修订原因系完善公司治理结构并与最新上市公司治理规范要求衔接 [2][3] - 组织架构具体变更包括："股东大会"变更为"股东会" 取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [3] - 合并董事会提名委员会和薪酬与考核委员会 新设董事会提名与薪酬委员会 委员为王必禄（主任委员）、陈岱桦、毛海栋 [3] - 同步制定《董事会提名与薪酬委员会实施细则》 废止《监事会议事规则》等三项原有制度 [3] - 修订后的《公司章程》及制度尚需提交股东大会审议 [5] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [5] - 股东大会定于2025年9月15日召开 具体通知内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [5]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场方式在公司办公楼会议室召开 [1] - 会议由监事会主席方均俭主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知于2025年8月22日发出 召集和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1][2] - 认为报告编制符合法律法规和公司内部管理制度要求 [1] - 确认报告内容真实反映公司报告期内经营管理和财务状况 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 专项报告详细内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2,386,484,624.83元 同比下降2.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为238,239,355.39元 同比下降8.02% [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入23.86亿元 同比下降2.28% [1] - 归属母公司股东净利润2.38亿元 同比下降8.08% [1] - 基本每股收益0.54元 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 任职需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[10] - 在公司连续任职已满6年的，36个月内不得再被提名[10] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[17] 审计委员会规则 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[5] - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 提名与薪酬委员会规则 - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 董事会对其建议未采纳需记载意见及理由并披露[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 对重大事项出具独立意见应包含多方面内容并签字确认及时报告[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[23] 公司支持与保障 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[25] - 保障其与其他董事同等知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保证沟通渠道有效[25] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[29] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上，或持股不足百分之五但对公司有重大影响的股东[33] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东[33]

累积投票制细则 - 公司制定累积投票制实施细则维护中小股东利益[3] - 股东投票权等于股份数与应选董事总人数乘积[3] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[4] - 董事候选人获“赞成”超“反对”与“弃权”之和当选[5]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[9] 会议变更 - 定期会议变更提前三日通知[11] - 临时会议变更需全体董事认可[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不超两名委托[15] 会议表决 - 一人一票计名书面表决[17] - 独立董事反对弃权需说明理由[18] - 提案超半数董事赞成通过，担保需三分之二[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过[20] 其他要点 - 不明提案可暂缓表决[21] - 档案保存十年以上[23] - 董事会按授权行事[21] - 未通过提案一月内不再审议[22] - 董事可书面说明意见[22] - 董事长督促落实决议[22] - 独立董事报告违规[23] - 秘书负责保存档案[23]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为40,168万股[10] - 已发行股份数为44,757.30万股，全部为普通股[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押当日需向公司书面报告[28] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[61] 会议相关 - 年度股东会需在上一会计年度结束后六个月内召开[10] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[58] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[58] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[80] - 董事对公司证券发行文件和定期报告应签署书面确认意见[17] - 董事辞任生效或任期届满后三年内对公司和股东忠实义务仍有效[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[25] - 公司应在符合条件下每年进行利润分配，也可中期现金分红[27] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及部分公司制度[2] - 修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[31] - 公司修订多项内部管理制度，包括《董事会审计委员会实施细则》等[35]