厦门建霖健康家居股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，保证公司董事和高级管理人 员有效地履行其职责和义务，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围： (一)董事会成员：公司非独立董事、聘请的独立董事； (二)高级管理人员：包括公司的总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘 书、财务负责人等董事会聘任的高级管理人员； (三)公司提名与薪酬委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一)公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同 时与外部薪酬水平基本相符； (二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任 义务大小相符； (三)体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标 相符； (四)激励 ...

对外担保管理制度 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 厦门建霖健康家居股份有限公司 第一条 为了保护投资者的合法权益和厦门建霖健康家居股份有限公司(以 下简称"公司")的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），特制定本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括主要股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公 司。 第五条 公司为控股股 ...

好的，这是根据您的要求，对提供的财报关键点进行分组整理后的结果。 财务表现：收入与利润 - 营业收入23.86亿元，同比下降2.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比下降8.02%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，同比下降14.90%[20] - 基本每股收益0.54元/股，同比下降6.9%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.46元/股，同比下降14.81%[21] - 加权平均净资产收益率7.01%，同比减少1.11个百分点[21] - 扣除股份支付影响后的净利润2.46亿元，同比下降5.78%[24] - 公司实现营业收入23.86亿元，同比下降2.28%[33] - 归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比下降8.02%[33] - 毛利率为26.82%，逆势提升0.41%[33] - 营业收入同比下降2.28%至23.86亿元[48] - 公司2025年半年度营业总收入为23.86亿元人民币，较2024年同期24.42亿元下降2.3%[115] - 公司2025年半年度净利润为2.39亿元人民币，较2024年同期2.59亿元下降7.6%[116] - 净利润为2.9095亿元人民币，同比增长7.74%[120] - 公司2025年上半年综合收益总额为2.9095亿元人民币[131] - 公司2024年上半年综合收益总额为2.7005亿元人民币[131] 财务表现：成本与费用 - 研发投入1.35亿元，占总营收5.64%[33] - 研发费用同比增长11.52%至1.35亿元[48] - 公司2025年半年度营业成本为17.47亿元人民币，较2024年同期17.97亿元下降2.8%[115] - 公司研发费用为1.35亿元人民币，较2024年同期1.21亿元增长11.5%[116] - 公司销售费用为9536万元人民币，较2024年同期8599万元增长10.9%[116] - 公司财务费用为-906万元人民币，主要由于利息收入大于利息支出[116] - 利息收入为201.98万元人民币，同比下降18.8%[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比下降49.40%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降49.40%至1.29亿元[48] - 投资活动现金流量净额同比下降308.56%至-1.74亿元[48] - 经营活动现金流量净额为1.286亿元人民币，同比下降49.38%[123] - 投资活动现金流量净额为-1.7378亿元人民币，同比转负[123] - 筹资活动现金流量净额为-1.6317亿元人民币，同比改善30.58%[123] - 销售商品提供劳务收到现金24.491亿元人民币，同比下降0.82%[122] - 期末现金及现金等价物余额为4.538亿元人民币，同比下降13.07%[124] - 支付的各项税费为8301.27万元人民币，同比下降15.91%[123] - 收到的税费返还为1.4692亿元人民币，同比增长9.23%[122] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.3%，从9608.4万元降至1794.2万元[125] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.4%，从11.99亿元降至10.62亿元[125] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降78.4%，从3.13亿元降至6761.4万元[125] - 收到其他与投资活动有关的现金同比下降37.7%，从33.65亿元降至20.96亿元[125] - 筹资活动现金流出同比下降15.4%，从10.48亿元降至8.87亿元[126] - 期末现金及现金等价物余额同比下降39.3%，从2.33亿元降至1.42亿元[126] 资产与负债状况 - 货币资金同比下降27.64%至5.12亿元[50] - 存货同比增长18.07%至8.11亿元[50] - 在建工程同比增长75.73%至1.51亿元[50] - 长期借款同比增长79.72%至1.14亿元[50] - 货币资金为5.12亿元人民币，较年初7.08亿元减少27.65%[107] - 交易性金融资产为3.36亿元人民币，较年初3.33亿元增长0.89%[107] - 应收账款为9.61亿元人民币，较年初9.72亿元减少1.17%[107] - 存货为8.11亿元人民币，较年初6.87亿元增长18.07%[107] - 流动资产合计为29.24亿元人民币，较年初31.52亿元减少7.24%[107] - 公司总资产从492.63亿元微增至493.97亿元，增长0.3%[108][109] - 固定资产从14.07亿元增至14.28亿元，增长1.5%[108] - 在建工程从0.86亿元大幅增至1.51亿元，增长75.7%[108] - 货币资金从3.20亿元减少至1.66亿元，下降48.2%[111][112] - 应收账款从7.08亿元增至7.82亿元，增长10.4%[111] - 短期借款从1.37亿元降至1.08亿元，下降21.4%[108] - 合同负债从0.64亿元降至0.55亿元，下降13.7%[108] - 长期借款从0.64亿元增至1.14亿元，增长79.7%[108][109] - 归属于母公司所有者权益从32.81亿元增至33.30亿元，增长1.5%[109] - 未分配利润从16.04亿元增至16.18亿元，增长0.9%[109] - 公司长期借款为1.03亿元人民币，较期初4934万元增长108.7%[113] - 公司未分配利润为6.91亿元人民币，较期初6.24亿元增长10.8%[113] - 归属于母公司所有者权益从32.81亿元增至33.30亿元，增长1.5%[128] - 未分配利润从16.04亿元增至16.18亿元，增长0.9%[128] - 2025年6月末未分配利润为6.9102亿元人民币[131] - 2024年6月末未分配利润为7.1335亿元人民币[131] 业务线表现：地区市场 - 海外市场营业收入18.1亿元，占比75.9%[35] - 美国建霖渠道收入同比增长45.7%[36] - 跨境电商业务收入同比增长82.8%[36] - 中国市场营业收入5.76亿元，占比24.1%[38] 业务线表现：子公司贡献 - 子公司宁波威霖净利润5,738.98万元[59] - 子公司厦门英仕净利润4,516.28万元[59] - 子公司厦门百霖净利润4,512.25万元[59] 研发与创新能力 - 累计拥有1,997件有效授权专利及90件软件著作权[33] - 发明专利占比突破15%，报告期内新增授权37件，累计拥有295件[33] - 公司拥有国内外有效授权专利1997件，其中发明专利295件[42] - 公司拥有实用新型专利1499件[42] - 公司拥有软件著作权90件[42] - 公司系国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心和国家企业技术中心[42] 投资与融资活动 - 报告期内投资额同比增长530.33%[53] - 衍生金融资产期末账面价值231.87万元，占净资产比例0.06%[56] - 衍生金融负债期末账面价值33.36万元[56] - 远期结售汇业务报告期内投资收益728.89万元[56] - 2025年上半年汇兑损益-842.37万元，远期结售汇相关损益合计994.12万元[56] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为63530.81万元人民币，累计投入进度91.29%[91] - 五金龙头扩产项目累计投入募集资金8826.77万元人民币，超出计划投资额103.84%[92] - 智能信息化升级项目累计投入募集资金5643.85万元人民币，投入进度80.63%[92] - 研发楼建设项目本年度投入金额2872.85万元人民币，占募集资金净额4.52%[91][92] - 厨卫产品线扩产项目节余募集资金4604.81万元人民币[92] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为4000万元人民币[94] - 报告期末公司现金管理余额为0元人民币[94] - 公司于2021年11月29日向60名激励对象授予222.5万股限制性股票，授予价格为6.89元/股[133] - 公司于2021年12月13日向1名激励对象授予7.5万股限制性股票，授予价格为6.89元/股[133] - 公司于2022年10月31日向9名激励对象授予20万股限制性股票，授予价格为6.496元/股[133] 股东回报与股份变动 - 公司累计现金分红达12.36亿元[40] - 2025年现金分红每10股派5.0元，合计派发现金红利2.24亿元[64] - 2024年度累计现金分红3.26亿元，2020-2024年累计分红12.36亿元[64] - 对股东的利润分配金额为2.24亿元[128] - 2025年上半年对所有者分配利润2.2379亿元人民币[131] - 2024年上半年对所有者分配利润1.9486亿元人民币[131] - 2024年2月7日至7月10日累计回购股份178.92万股，占总股本0.40%[67] - 股份回购使用资金总额2050.51万元，回购均价11.46元/股[67] - 2021-2024年累计回购股份549.17万股，占总股本1.23%[67] - 公司于2023年3月15日回购并注销8.75万股股票，变更后股本为4.490925亿元人民币[134] - 公司于2023年10月27日回购并注销3.3万股股票，变更后股本为4.490595亿元人民币[134] - 公司2023年度减少注册资本148.65万元人民币，变更后注册资本与股本均为4.47573亿元人民币[134] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为4.47573亿元人民币[134] - 公司实收资本从2024年初4.4906亿元减少至2025年6月末4.4757亿元[129][131] - 公司2020年首次公开发行A股4500万股后总股本增至4.4668亿元[132] 股东结构 - 普通股股东总数为11,865户[99] - 第一大股东JADE FORTUNE LIMITED持股9,036万股，占比20.19%[101] - 第二大股东PERFECT ESTATE LIMITED持股7,908万股，占比17.67%[101] - 香港中央结算有限公司持股减少124万股，期末持股623万股占比1.39%[101] - ALPHA LAND LIMITED持股减少169万股，期末持股2,948万股占比6.59%[101] 承诺与合规 - 公司股东JADE FORTUNE等承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[77] - 实际控制人及关联个人承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[77][78] - 董事及高管人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[78][80][81] - 所有承诺方均履行了承诺期限要求且及时严格执行[77] - 持股5%以上股东锁定期届满后减持需符合发行价约束条件[77][82] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[77][78][80][81] - 承诺方涉及分红派息等除权除息事项时发行价将相应调整[77][78][80][81][82] - 控股股东及其他关联方报告期内无非经营性资金占用情况[83] - 报告期内公司未发生违规担保事项[83] 担保情况 - 公司报告期末担保总额为6300.66万元人民币，占净资产比例为1.89%[88] - 公司对子公司担保发生额合计6300.66万元人民币，期末担保余额相同[88] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额3000万元人民币[89] 投资者关系 - 2025年上半年通过上证e互动平台回复投资者问题13个，回复率100%[66] - 2025年上半年接听回复投资者热线电话超过300通[66] 环境、社会及管治 (ESG) - 公司连续三年获评万得ESG"AA"级，位于A股细分行业排名第一[40] - 截至2025年6月30日累计吸纳和政籍务工人员5000余人次[73] - 报告期投入专项帮扶资金206.4万元（餐费补贴157.2万元，节日补贴49.2万元）[73] - 为48名残疾员工提供专项帮扶资金131.6万元[73] - 向困难员工发放慰问金共计8000元[73] - 2025年1月向集美区红十字会捐赠5万元用于医疗救助[75] 市场前景与行业趋势 - 2025年中国净水器市场规模预计突破482亿元，2030年将达1,167亿元，年复合增长率达19.3%[29] - 2025年空气净化器行业零售额和零售量将同比分别增长9.8%和7.7%[30] - 2025-2030年我国新风系统市场规模将以30%的年均复合增长率持续扩张[30] - 2035年我国银发经济规模将达19.1万亿元，至2050年将增至49.9万亿元[32] 其他综合收益 - 公司其他综合收益为2646万元人民币，较2024年同期-2324万元显著改善[117] - 2025年上半年股份支付计入所有者权益金额755.84万元人民币[131] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益金额187.78万元人民币[131] 境外资产 - 境外资产占比总资产27.29%达13.48亿元[51] 会计政策（摘要） - 公司重要单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为1000万元人民币[143] - 公司重要在建工程重要性标准为单个项目预算大于1000万元人民币[143] - 公司正常营业周期为一年[141] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%[182][185] - 应收账款账龄1-2年预期信用损失率为20%[182][185] - 应收账款账龄2-3年预期信用损失率为50%[182][185] - 应收账款账龄3年以上预期信用损失率为100%[182][185] - 其他应收款账龄1年以内预期信用损失率为5%[188] - 其他应收款账龄1-2年预期信用损失率为20%[188] - 其他应收款账龄2-3年预期信用损失率为50%[188] - 其他应收款账龄3年以上预期信用损失率为100%[188]

厦门建霖健康家居股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了进一步规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《厦 门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司各内部机构、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现控制目标而提供合理保证的过程。内部控制的目标是合理保证公司经 营管理合法合规，提高公司经营的效率和效果，保障公司资产的安全，确保公司 信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 0 厦门建霖健康家居股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指《信息披露办法》《上市规则》规定的应披露信息 以及其他相关法律、行政法规、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定程序、 以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律 ...

境外控股子公司经营管理规则 二零二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司 境外控股子公司经营管理规则 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的境 外控股子公司发展，保护投资者的合法权益，加强对境外控股子公司的管理和监 控，制定本经营管理规则。 第二条 境外控股子公司是指：依据中国境外投资管理规定及东道国法律、 法规的规定设立的： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司。 第二章 基本管理要求 第三条 加强对境外控股子公司经营管理旨在建立有效的控制机制，是对其 经营状况进行风险控制，包括对其经济运行、财务、资金和对外投资等重大事项 及主要经营者的有效管理，提高公司的掌控力。 第四条 境外控股子公司应当依据公司章程及中国和东道国有关法律法规的 规定、建立健全法人治理结构和运作制度。 第五条 境外控股子公司要加强自律性管理，并自觉接受公司领导和工作检 查与监督，严格执行报审、报告制度，加强信息沟通，对公司提出的质询，应当 如实反 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.86亿元 同比下降2.28% [1] - 净利润2.38亿元 同比下降8.02% [1] 利润分配 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 [1]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号： 2025-023 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 08 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 09 月 01 日（星期一）14:00-15:00 举行 2025 会议召开时间：2025 年 09 月 01 日（星期一）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 31 日前登录上证路演中心网站首页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor ...

公司战略方向 - 公司在智能领域主要聚焦于智能家居研究与发展 [2] - 初步以物联互通为主要研究方向 [2] - 目前尚未有家居机器人具体计划 [2] 投资者关注点 - 投资者询问公司是否计划研发厨卫机器人 [2] - 具体提及卫生间搓澡机器人和做饭机器人等产品 [2]

公司战略方向 - 公司智能领域主要聚焦于智能家居研究与发展 [1] - 初步以物联互通为主要研究方向 [1] - 目前尚未有家居机器人具体计划 [1]