监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场方式在公司办公楼会议室召开 [1] - 会议由监事会主席方均俭主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知于2025年8月22日发出 召集和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1][2] - 认为报告编制符合法律法规和公司内部管理制度要求 [1] - 确认报告内容真实反映公司报告期内经营管理和财务状况 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 专项报告详细内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2,386,484,624.83元 同比下降2.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为238,239,355.39元 同比下降8.02% [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入23.86亿元 同比下降2.28% [1] - 归属母公司股东净利润2.38亿元 同比下降8.08% [1] - 基本每股收益0.54元 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 任职需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[10] - 在公司连续任职已满6年的，36个月内不得再被提名[10] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[17] 审计委员会规则 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[5] - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 提名与薪酬委员会规则 - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 董事会对其建议未采纳需记载意见及理由并披露[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 对重大事项出具独立意见应包含多方面内容并签字确认及时报告[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[23] 公司支持与保障 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[25] - 保障其与其他董事同等知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保证沟通渠道有效[25] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[29] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上，或持股不足百分之五但对公司有重大影响的股东[33] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东[33]

累积投票制细则 - 公司制定累积投票制实施细则维护中小股东利益[3] - 股东投票权等于股份数与应选董事总人数乘积[3] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[4] - 董事候选人获“赞成”超“反对”与“弃权”之和当选[5]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[9] 会议变更 - 定期会议变更提前三日通知[11] - 临时会议变更需全体董事认可[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不超两名委托[15] 会议表决 - 一人一票计名书面表决[17] - 独立董事反对弃权需说明理由[18] - 提案超半数董事赞成通过，担保需三分之二[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过[20] 其他要点 - 不明提案可暂缓表决[21] - 档案保存十年以上[23] - 董事会按授权行事[21] - 未通过提案一月内不再审议[22] - 董事可书面说明意见[22] - 董事长督促落实决议[22] - 独立董事报告违规[23] - 秘书负责保存档案[23]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为40,168万股[10] - 已发行股份数为44,757.30万股，全部为普通股[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押当日需向公司书面报告[28] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[61] 会议相关 - 年度股东会需在上一会计年度结束后六个月内召开[10] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[58] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[58] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[80] - 董事对公司证券发行文件和定期报告应签署书面确认意见[17] - 董事辞任生效或任期届满后三年内对公司和股东忠实义务仍有效[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[25] - 公司应在符合条件下每年进行利润分配，也可中期现金分红[27] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及部分公司制度[2] - 修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[31] - 公司修订多项内部管理制度，包括《董事会审计委员会实施细则》等[35]

募集资金情况 - 2020年7月20日公司公开发行4500万股，每股发行价15.53元，募集资金69,885.00万元，净额635,308,053.30元[1] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计使用636,369,221.91元，结余0元[3] - 公司利用自有资金先期投入募集资金项目26,336,119.84元，募集资金到位后至2025年6月30日投入553,691,176.90元[3] - 扣除手续费后补流资金的利息及理财收益30,885,650.73元，累计银行手续费3,658.78元，累计银行利息7,301,861.99元，累计理财收益23,587,447.52元[9] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存储初时存放金额合计742,860,308.16元[7] - 募集资金总额为635,308,053.30元，本年度投入28,728,467.03元，已累计投入579,992,296.75元[18] 项目投资情况 - 厨卫产品线扩产项目承诺投资430,308,053.30元，截至期末累计投入384,259,933.87元，投入进度89.30%[18] - 智能信息化升级项目承诺投资70,000,000.00元，截至期末累计投入56,438,519.15元，投入进度80.63%[18] - 五金龙头扩产项目承诺投资85,000,000.00元，截至期末累计投入88,267,675.11元，投入进度103.84%[18] - 研发楼建设项目承诺投资44,914,600.58元，本年度投入28,728,467.03元，截至期末累计投入45,940,769.20元，投入进度102.28%[18] 项目变更情况 - 2021年11月29日公司变更“净水产品线扩产项目”资金用于“五金龙头扩产项目”[5] - 2022年5月13日公司变更“建霖研发中心建设项目”资金用于“研发综合楼建设项目”[6] - 2023年11月13日公司变更“研发综合楼建设项目”资金用于“研发楼建设项目”[6] - 变更用途的募集资金总额为129,914,600.58元，占比20.45%[18] 资金补充情况 - 2023年公司将“厨卫产品线扩产项目”结项，使用节余资金6941.30万元永久补充流动资金[19] - 2023年公司将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项，使用节余资金2037.20万元永久补充流动资金[19] - “研发楼建设项目”于2025年6月结项，节余资金431.63万元永久补充流动资金，报告期末募集资金结余为零[19] 理财投资情况 - 公司使用不超过4000万元闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，本报告期投资收益42,999.60元[18][19] 项目变更决策情况 - 2021年11月12日公司第二届董事会第九次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，原净水产品线扩产项目变更为五金龙头扩产项目[24] - 2022年4月19日公司第二届董事会第十三次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，原建霖研发中心建设项目变更为研发综合楼建设项目[24] - 2023年10月27日公司第三届董事会第二次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，原研发综合楼建设项目变更为研发楼建设项目[24] 项目变更意义 - 前期变更后的“研发综合楼建设项目”再次变更系公司对原项目建设规划重新调整，未发生实质性变更[24] - 变更“研发综合楼建设项目”为“研发楼建设项目”可减少建筑层高及建筑面积，取消员工宿舍场地用于研发[24] - 变更项目可提升研发效率、加强科研能力，提升募集资金使用效率[24] - 变更项目本着控制风险、审慎投资原则，维护公司及全体股东特别是中小股东利益[24] 管理情况 - 公司已披露的募集资金使用信息真实准确完整，使用和管理无违规情况[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，开设专项账户并签署监管协议[4]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订公司制度的议案 5 | | 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大 会议事规则》等有关要求，特制订2025年第一次临时股东大会会议须知： 一、公司设董 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-027 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...