审计机构续聘 - 2025年4月24日公司董事会和审计委员会同意续聘容诚，需股东大会通过[2][11][14] - 审计费用依市场定价参照2024年协商确定，本期134.5万元与上期相同[10][13] 容诚相关数据 - 2023年度业务总收入287224.60万元，审计收入274873.42万元[4] - 2023年度证券期货业务收入149856.80万元，上市公司审计客户394家[4] - 截至2024年12月31日合伙人212人，2023年注册会计师1552人[4] 容诚其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[6] - 近三年受监督管理措施14次，63名从业人员受行政处罚3次[6]

员工持股计划 - 2024年多次会议审议通过员工持股计划相关议案[1][2] - 2024年员工持股计划首次受让部分非交易过户完成[2] - 2025年调整2024年员工持股计划预留份额购买价格[2] 权益分派 - 2024年完成三季度权益分派，每股派现0.23元(含税)[4] - 股权登记日总股本447,573,000股，实际参与分配446,521,000股[4] - 虚拟分派现金红利约0.2295元/股[4] 价格调整 - 员工持股计划预留份额购买价格由6.39元/股调为6.16元/股[4] - 调整对财务和经营无实质影响，不损害股东利益[7]

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，容诚在担任公司年审会计师期间资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 项目合伙人：姓名王准，2007 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上 市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署过建霖家居等多家上市公司审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 ...

报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月15日上午9:00 - 10:00[3][4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][6] - 召开方式为网络互动方式[3][5][6] 参会人员 - 有董事长兼总裁陈岱桦等[6] 投资者参与 - 可于2025年5月15日前提问，当天参与互动[2][6] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

员工持股计划 - 2024年多次会议审议通过员工持股计划相关议案[6][7] - 2025年调整2024年员工持股计划预留份额购买价格[7] - 预留份额购买价格由6.39元/股调整为6.16元/股[10] 权益分派 - 2024年完成三季度权益分派，每股派现0.23元(含税)[9] - 实际参与分配总股本为446,521,000股[9] - 虚拟分派现金红利约0.2295元/股[9]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-006 授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授 权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。 （三）投资品种 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结 构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等；其 他流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品 等。 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司合计不超过人民币9.8亿元的部分闲 置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 风险提示：尽管公司拟投资的理财品种整体风险可控， 但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的及额度 为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财 务费 ...

事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[2] 公司决策 - 2024年10月25日董事会通过变更会计师事务所议案，11月11日股东大会审议通过[3] 审计相关 - 容诚所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年1月容诚所与审计委员会事前沟通，说明独立性和重大事项[5] - 2025年3月5日审计委员会沟通2024年度审计工作相关事项[5] - 2025年4月24日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6] - 审计委员会认为容诚所年报审计表现良好，按时完成2024年年报审计工作[7]

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从 切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽 责、科学决策。现就公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年重大工作完成情况 2024 年 12 月 2 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2024 年三季 度利润分配方案的议案》完成了 2024 年三季度利润分配实施工作，以股权登记日 的总股本 447,573,000 股扣除公司回购专户股份 1,052,000 股后余额 446,521,000 股为基数，每股派发现金红利 0.23 元（含税）,共计派发现金红利 102,699,830 元 （含税）。 （三）募投项目完成情况 公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元， 募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大 ...

利润分配 - 2024年度拟每10股派现金股利5元（含税），不转增股本[23] 股东大会 - 2025年5月15日14:30现场会议，当日网络投票[9] - 地点在厦门集美区天凤路69号办公楼会议室[9] - 将审议10项议案，听取《2024年度独立董事述职报告》[8] 公司决策 - 拟续聘2025年度会计师事务所[29] - 拟修订《公司章程》并办理工商备案登记[31] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[33]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-016 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...