会议安排 - 第三届监事会第十次会议通知于2025年8月22日发出[2] - 会议于2025年8月28日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司<2025年半年度报告>及其摘要》，3票同意[3][5] - 审议通过《公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》，3票同意[5]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日向全体董事发 出，会议于 2025 年 8 月 28 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律法规和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经公 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过《关于修订<公 ...

子公司定义 - 公司持有其50%以上股权，或持有股权在50%以下但能实际控制的公司为子公司[3] 担保规定 - 子公司单笔担保额超公司最近一期经审计净资产50％须经公司股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经公司股东会审议[12] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，须经公司股东会审议[12] - 公司对外担保达或超最近一期经审计总资产的30%，须经公司股东会审议[12] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元，须经公司股东会审议[12] 关联交易规定 - 子公司关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%以上，应提交公司股东会审议[13] 治理监控 - 公司通过委派或推荐董监高实现对子公司治理监控，重要管理岗位由公司委派[7] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[11] 投资决策 - 子公司投资决策须制度化、程序化，应实现投资效益最大化[11] 现金分红 - 子公司每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[17] 财务管控 - 公司委派、推荐子公司财务负责人并按程序聘任、调遣和解聘[32] - 子公司按《企业会计准则》和《企业会计制度》开展日常会计核算[33] - 子公司会计政策及估计变更遵循公司财务会计制度[34] - 公司资产减值准备和损失处理制度适用于子公司[35] - 子公司及时报送会计报表并接受公司委托审计[36] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[20] - 内部审计包括经济效益、工程项目等审计[20] 信息披露 - 子公司董事长为信息披露第一责任人[22] - 子公司按公司制度履行信息披露义务[22]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人（或其他组织）[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上按程序审议披露[12] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上披露报告并股东会审议[13] 关联担保规定 - 为关联人担保经非关联董事审议通过并股东会审议[12] - 为控股股东等担保其应提供反担保[12] 其他关联交易规定 - 拟放弃增资或优先受让权按涉及金额适用规定[13] - 因放弃致合并报表范围变更按对应净资产适用规定[14] 董事会审议关联交易 - 关联董事回避表决，非关联董事过半数出席举行，决议经非关联董事过半数通过[15] 日常关联交易披露 - 已审议日常关联交易协议在年报和半年报披露履行情况[18] - 主要条款变化或续签按金额提交审议[18] - 首次发生按金额履行审议程序并披露[18] - 超出预计金额重新履行审议程序并披露[18] - 年报和半年报分类汇总披露实际履行情况[18] - 超3年协议每3年重新审议披露[18] 可免审议披露情形 - 公司单方面获利益且无对价无义务交易可免审议披露[19] - 关联人提供资金利率不高且无需担保可免审议披露[19] 制度生效修改 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[23]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证可行性、预计收益等[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[10] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[12] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月[13] - 公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超12个月[13] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议[7] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[8] 资金用途审议 - 公司改变募集资金用途或超募资金用于特定事项，需经股东会审议通过[12] - 公司将募集资金用作特定事项，需经董事会审议并由保荐人或独立财务顾问发表意见后披露[11] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，年报披露使用情况[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，最近一期定期报告披露使用情况[15] 资金检查与报告 - 公司内审部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[24] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[24] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告，随年报披露[24] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[25]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[3] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[4][5] 工作内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[6] - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[6] - 多渠道开展工作，确保信息披露合规[6][7][8] 具体措施 - 设立投资者联系电话，加强网络沟通渠道建设[7] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会[8][9] 职责分工 - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室为职能部门[11][12] - 工作职责包括处理诉求、保障股东权利等[13] 全员义务 - 其他职能部门及员工协助投资者关系管理工作[14] 后续管理 - 定期对相关人员进行知识培训[14] - 工作人员关注公司信息并反馈[14] - 发布重大信息后及时报告并正式披露[14] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行[16] - 制度由董事会拟定、审议批准，负责解释、修订[16]

公司基本信息 - 公司于2020年7月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币44757.30万元[6] 股权结构 - 公司发起人JADE FORTUNE LIMITED等8家公司有不同认购股份数和持股比例[14] - 公司设立时发行股份总数为40168万股，2020年首次公开发行后普通股总数为44668万股[15] - 公司已发行股份数为44757.30万股，全部为普通股[16] - SONIC TRACK LIMITED等多家公司有不同认购股份数和持股比例[15] 股份转让与交易 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司所有[21] 股东权利与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[29] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十等事项[37] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[79] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[100] 其他规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[108] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[110]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8][9] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 会议变更 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 地点变更 - 现场会议召开地点变更需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[23] 累积投票制 - 单一股东等拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[23] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[29] 方案实施 - 公司在股东会结束后两个月内实施派现等具体方案[29] 回购决议 - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[34]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案应含姓名、知悉时间等信息[14] - 发生重大事项除填档案外还需制作进程备忘录[14] - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[15] - 档案和备忘录至少保存十年[17] 报送与补充 - 筹划重大资产重组应于首次披露时报送档案[15] - 披露重大事项后有重大变化需及时补充报送[18] 保密与责任 - 通过协议和告知书明确知情人保密义务和责任[18] - 知情人违规给公司造成影响或损失，公司将处分并索赔[21] - 知情人违规构成犯罪将移交司法机关[24] 自查与执行 - 公司自查知情人买卖证券情况，核实违规后追责并备案[25] - 参股公司发生重大事项参照本制度执行[23]

股份转让限制 - 董事和高管任期届满前离职或任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[10][12] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[17] - 公司上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[17] - 董事和高管因离婚分割股份减持，任期内和届满后6个月内，每年转让不超各自持股总数25%[19] - 董事和高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[13] 减持规定 - 董事和高管通过集中竞价减持首次公开发行前股份，连续90日不得超公司股份总数1%[11] - 董事和高管通过大宗交易减持首次公开发行前股份，连续90日不得超公司股份总数2%[11] - 董事和高管协议转让首次公开发行前股份，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[12] - 董事和高管通过集中竞价、大宗交易减持公司股份，首次卖出前15个交易日向董事会办公室报送计划[10] - 每次披露的减持时间区间不得超3个月[10] 信息申报 - 董事和高管新上市公司时，在公司申请股票初始登记时申报个人信息[7] - 新任董事和高管分别在股东会（或职工代表大会）、董事会通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[7] - 现任董事和高管个人信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[7] 买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[23] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[23] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[16][21][23] - 董事和高管股份变动应及时报送董事会办公室[21] - 董事会秘书每季度检查董事和高管买卖股票披露情况[23] - 董事和高管违反制度买卖股份，情节严重公司保留追究法律责任权利[23] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效[26]