根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，厦门建霖健 康家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况作出报告，具体内容如 下： 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由叶少琴、王必禄、文国良三名董事组 成，其中叶少琴为董事会审计委员会主任委员。审计委员会各成员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 28 日 第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会 | 1、《公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>》 2、《公司<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-015 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份 额进行分配（以下简称"本次预留份额分配"）。 一、本次员工持股计划的实施情况 （一）2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议、 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。 （二）2024 年 8 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大 会 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 公司代码：603408 公司简称：建霖家居 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

关联交易 - 前次日常关联交易预计 4180 万元，实际发生 3002.72 万元[5] - 本次日常关联交易预计 2960 万元，年初至披露日已发生 395.61 万元[7] 合作方详情 - 伍佳零 2024 年末资产 2276.44 万元，负债 144.24 万元，净利润 -263.10 万元[8] - 腾达精密 2024 年末资产 41228 万新台币，负债 30995 万新台币，净利润 918 万新台币[10] - 厦门铠兴 2024 年末资产 379.14 万元，负债 322.96 万元，净利润 -52.41 万元[9]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计总金额4180万元，实际执行3002.72万元[7] 未来展望 - 2025年监事会继续监督公司规范运作，促进内控体系建设[10] 合规情况 - 2024年监事会召开六次会议[3] - 股东大会和董事会职权行使及程序合法合规，董高未违规[4] - 财务管理规范，无违规担保等事项[5] - 关联交易符合需求，定价公允，程序合法[7]

担保情况 - 公司拟为境内子公司提供不超1.2亿元、境外子公司提供不超1500万美金或等值泰铢担保[2][3] - 截至公告披露日，已实际提供担保余额6000万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额（不含本次）折合人民币6302.89万元[22][23] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例为1.92%[23] 子公司数据 - 漳州建霖实业资产负债率36.99%，本次新增担保6000万元，占净资产1.83%[6] - 瑞摩宅兹（上海）科技资产负债率57.36%，已担保3000万元，本次新增3000万元，占净资产0.91%[6] - 建霖工业（泰国）资产负债率51.18%，本次新增担保1500万美金或等值泰铢，占净资产3.30%[6] - 上海建霖智慧家居资产负债率85.05%，已担保3000万元，本次新增3000万元，占净资产0.91%[6] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额350,918.85万泰铢，负债179,606.93万泰铢，净资产171,311.92万泰铢[18] - 2024年12月31日公司营业收入467,633.59万泰铢，净利润12,846.94万泰铢[18] - 瑞摩宅兹（上海）2024年净利润为 - 1033.03万元[12] 其他要点 - 公司经营范围包括厨卫、净水等产品及家居塑料零配件[16] - 调剂时资产负债率超70%子公司仅能从同类子公司获担保额度[19] - 本次担保为满足子公司日常经营，风险可控[20] - 被担保方为全资子公司，经营稳健，具备偿债能力[21] - 公司不存在逾期担保情形[23]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号进行变更[3] - 自2024年1月1日起执行第17号，12月6日起执行第18号[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整后为152,052,491.63元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调整后为52,956,541.68元[10] - 2023年度合并报表营业成本调整后为3,208,973,832.02元[10] - 2023年度母公司报表营业成本调整后为1,727,966,623.81元[10] 变更影响 - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3]

公司决策 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商备案登记议案[1] - 拟授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[1][2] 后续安排 - 修订事项需提交股东大会审议，修订后《公司章程》详见指定网站及媒体[2] - 提请股东大会授权法定代表人或其授权人员办理后续工商备案手续，有效期至办理完毕[2]

财报审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对建霖家居2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 建霖家居编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 伍佳零生活文化（厦门）有限公司2024年期初往来资金余额为40,960.33元[9] - 伍佳零生活文化（厦门）有限公司2024年度偿还累计发生金额为40,960.33元[9] - 其他关联方及其附属企业2024年度往来累计发生金额（不含利息）为40,960.33元[9] - 其他关联方及其附属企业2024年度往来资金总计（不含利息）为40,960.33元[9]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门建霖健康家居股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1328 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-3 | 容诚专字[2025]100Z1328 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建霖家居公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供建霖家居公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为建霖家居公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...