会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3名监事均参加[2] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告表决3票同意待股东大会审议[3][5][8][11] - 《2024年度内部控制评价报告》等表决3票同意[7][9] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金股利5元（含税）不转增股本[8] 交易与发行 - 2025年度日常关联交易预计议案表决3票同意[10] - 授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜待审议[11]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-003 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日向全体董事发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （三）审议通过《公司<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财 务预算报告>》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度财务决算报告及 2025 年 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-005 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为人民币 623,860,627.65 元。经董事会决议， 公司 2024 年度利润分配方案如下： －1－ 公司 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-012 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本 次发行"）的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提 交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.92亿元人民币，同比增长3.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，同比增长0.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元人民币，同比下降5.89%[4] - 2025年第一季度营业总收入为11.92亿元，同比增长3.36%[14] - 净利润为1.23亿元，同比增长0.16%[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长0.46%[14] - 基本每股收益为0.28元/股，与去年同期持平[15] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为6522.81万元，同比增长11.32%[14] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7268.84万元人民币，同比下降32.88%，主要系购买商品及支付职工支出增加所致[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为7268.84万元，同比下降32.87%[16] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.6亿元，同比扩大120.08%[16] 筹资活动现金流 - 偿还债务支付的现金为28,685,824.00，相比上期的15,000,000.00增长了91.24%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,125,689.83，相比上期的1,242,287.48下降了9.39%[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为56,590,757.90，相比上期的57,296,556.01下降了1.23%[18] - 筹资活动现金流出小计为86,402,271.73，相比上期的73,538,843.49增长了17.49%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为66,303,162.93，相比上期的-14,147,681.34实现了扭亏为盈[18] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,718,490.07，相比上期的-1,181,036.70显著改善[18] - 现金及现金等价物净增加额为-15,054,827.34，相比上期的20,365,631.46由正转负[18] - 期末现金及现金等价物余额为631,316,656.83，相比期初的646,371,484.17下降了2.33%[18] - 货币资金为6.84亿元人民币，较上年度末减少3.32%[11] 资产和负债 - 总资产为49.67亿元人民币，较上年度末增长0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.07亿元人民币，较上年度末增长3.84%[5] - 交易性金融资产为5.05亿元人民币，较上年度末增长51.67%[11] - 应收账款为9.44亿元人民币，较上年度末减少2.91%[11] - 短期借款为1.82亿元，同比增长32.73%[12] - 应付账款为6.22亿元，同比下降8.96%[12] - 资产总计为49.67亿元，同比增长0.82%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1148.48万元人民币[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为50.07亿元人民币，同比增长15.53%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4.82亿元人民币，同比增长13.44%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为4.65亿元人民币，同比增长19.53%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7.59亿元人民币，同比增长24.12%[25] - 2024年基本每股收益为1.09元/股，同比增长13.54%[24] - 加权平均净资产收益率为15.01%，同比增加1.69个百分点[24] - 2024年研发投入为2.63亿元人民币，占总营收的5.26%[31] - 2024年第四季度营业收入为12.30亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为8532.89万元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额为7.59亿元，同比增长24.12%[59] - 经营活动现金流量净额同比增长24.12%至759,014,923.13元[72] - 货币资金同比增长48.22%至707,957,343.72元，占总资产比例14.37%[73] - 长期借款同比增长769.98%至63,555,683.85元[74] - 销售费用同比增长23.13%至187,221,835.35元，管理费用同比增长17.53%至307,218,057.67元[68] 各条业务线表现 - 制造业营业收入为49.80亿元，同比增长15.60%，营业成本为36.87亿元，同比增长15.76%[63] - 厨卫产品营业收入为31.97亿元，同比增长11.40%，毛利率为25.80%[63] - 净水产品营业收入为7.38亿元，同比增长18.44%，毛利率为25.99%[63] - 其他家居产品营业收入为7.64亿元，同比增长25.64%，毛利率为27.35%[63] - 数字化定制方案新增签约项目217个，累计签约金额约1亿元，渠道业务同比增长近80%[36] - 智能马桶及DIY花洒销售在新零售平台实现突破[38] - 公司拥有瑞摩、水美乐、埃瑞德等多品牌矩阵，布局线下300+销售专卖店和网点[38] 各地区表现 - 2024年海外市场主营业务收入38.58亿元，占比77.47%，同比增长16.57%[34] - 国内市场主营业务收入11.22亿元，占比22.53%，同比增长12.38%[36] - 境外营业收入为38.58亿元，同比增长16.57%，毛利率为27.83%[63] - 境内营业收入为11.22亿元，同比增长12.38%，毛利率为19.51%[63] - 境外资产105,854.52万元，占总资产比例21.49%[74] - 泰国基地已进入三期扩产筹备阶段，海外生产比重逐步提升[35] - 设立新加坡建霖科技有限公司助力海外业务发展[35] - 全资子公司美国建霖公司深化与Lowe's、The Home Depot等零售渠道合作[35] - 公司推进泰国工厂三期建设并启动墨西哥基地建设以扩大海外产能[94] - 海外业务已成为公司成长的重要驱动力，公司将拓展产品矩阵和新兴市场[94] 管理层讨论和指引 - 公司秉持技术驱动发展战略，坚持"智能、健康、绿色"的发展方向[45] - 公司以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，提供优质产品与解决方案[45] - 公司布局地产精装赛道，提供健康饮水、健康呼吸、健康厨卫等定制化解决方案[95] - 公司设立人工智能研究院和智能产品研究院，推动智能家居产品升级[90] - 公司聚焦"智慧养老"和"健康养老"，研发居家康养产品系列如安全扶手、多功能淋浴椅等[92] - 公司持续推进绿色制造体系和可持续供应链建设，优化资源利用[87] - 公司2025年战略包括技术驱动、健康驱动、品牌驱动，提升综合竞争力[89] - 公司面临全球政治、经济不确定性风险，布局海内外生产基地分散风险[96] - 公司面临汇率波动风险，主要结算货币为美元，采取远期锁汇等措施应对[97][98] - 主要原材料价格波动风险，包括塑胶原料、金属材料和滤材等[99] 利润分配与分红 - 公司拟定2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.0元（含税）[6] - 公司2023年度现金分红总额为195,516,568.28元，每10股派发现金红利4.4元（含税）[135] - 公司2024年三季度现金分红总额为102,699,830元，每10股派发现金红利2.3元（含税）[136] - 公司2024年度拟现金分红总额为223,260,500元，每10股派发现金红利5.0元（含税），占净利润的46.33%[137] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为730,810,215.67元，占年均净利润的160.64%[142] - 公司2024年度现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为67.64%[140] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[133] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[134] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[134] - 公司年度现金分红总额不低于当年度经审计合并报表归属于公司股东净利润的20%[134] - 公司最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为623,860,627.65元[142] 研发与技术创新 - 2024年研发投入为2.63亿元人民币，占总营收的5.26%[31] - 公司研发人员数量990人，占总员工比例14.6%[70] - 公司拥有国内外有效授权专利2,043项，其中发明专利267项，实用新型专利1,561项[51] - 公司系国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心和国家企业技术中心[51] - 公司通过数据采集与分析系统对生产进度、生产工艺、质量、检验、设备状态等数据自动采集分析[52] - 公司引进了各类工业机器人、机械手臂等自动化控制设备，并已实现联网[52] - 公司设立人工智能研究院和智能产品研究院，推动智能家居产品升级[90] 公司治理与股东信息 - 公司实际控制人未发生占用资产或损害股东权益的情况[104] - 通过业绩说明会、"上证e互动"等多渠道维护投资者关系[104] - 公司资产权属独立，无股东占用资金或资源情况[108] - 高管薪酬完全由公司独立发放，未在控股股东单位任职[108] - 公司拥有独立的财务体系（单独银行账户、独立核算、独立纳税）[109] - 董事长陈岱桦持股从47,200股增至52,800股，增持5,600股，年度税前报酬338.07万元[111] - 副董事长涂序斌持股328,931股无变动，年度税前报酬302.55万元[111] - 董事张益升持股从160,000股减至64,000股，减少96,000股，年度税前报酬240.9万元[111] - 副总裁徐俊斌持股从75,000股减至30,000股，减少45,000股，年度税前报酬178.7万元[111] - 财务负责人汤慧玲持股从32,500股减至13,000股，减少19,500股，年度税前报酬121.45万元[111] - 董事会秘书许士伟持股从52,500股减至13,000股，减少39,500股，年度税前报酬112.42万元[111] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为2113.02万元[117] 环保与社会责任 - 报告期内公司投入环保资金3,420.69万元[149] - 公司重点排污单位灌口一厂和漳州建霖被评为市级"环保诚信企业"[150] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，并投保环境污染责任险[150] - 厦门百霖2024年光伏发电150.57万kw.H，自用电138.69万kw.H，减排二氧化碳1501.14吨[163] - 宁波威霖2024年光伏发电274.53万kw.H，自用电255.42万kw.H，减排二氧化碳2737.04吨[164] - 漳州建霖2024年光伏发电351.66万kw.H，自用电323.36万kw.H，减排二氧化碳3419.35吨[164] - 公司2024年减少排放二氧化碳当量7,657.53吨[163] - 公司通过光伏发电项目2024年节省电费总计102.89万元（厦门百霖20.25万元，宁波威霖35.43万元，漳州建霖47.21万元）[163][164] - 公司2024年对外捐赠总投入86.15万元，其中资金80.86万元，物资折款5.29万元[166] - 公司2024年扶贫及乡村振兴项目总投入603.49万元，惠及720人[167] - 7年来累计招收和政籍员工4948人，目前在职407人[169] - 为和政籍员工累计投入伙食补贴4,150,656.5元[169] - 2024年为48名残疾人员工投入帮扶金额1,884,248.16元[169] - "建霖.芳德助学金"累计资助大学生超过860名，资助金额达360余万元[170]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为11.92亿元，同比增长3.37% [1] - 公司2025年第一季度净利润为1.23亿元，同比增长0.46% [1]

文章核心观点 公司拟为境外新设立的全资子公司墨西哥建霖提供不超过42万美元的不动产租赁履约担保，担保期限不超过40个月，该担保符合公司国际化战略规划，风险总体可控 [1][2] 担保情况概述 担保基本情况 - 为强化与海外客户的供应链协同，推进国际化战略布局，公司正推进墨西哥基地投资建设，拟为墨西哥建霖不动产租赁协议出具不超过42万美元的履约担保，期限不超过40个月 [1] 担保决策程序 - 本次担保事项已由公司2025年4月1日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 墨西哥建霖为公司境外新设立的全资子公司，主要从事注塑工艺产品的制造和销售等业务，截止公告发布日尚未正式运营 [1][2] 担保协议的主要内容 - 拟由公司或下属子公司为墨西哥建霖不动产租赁协议出具履约担保，担保金额不超过42万美元，期限不超过40个月 [2] 担保的必要性和合理性 - 本次担保符合公司国际化战略规划及海外基地生产经营活动开展的需要，有利于拓展海外市场，完善产业布局，提升海外知名度和影响力，提高抗风险能力，且担保风险总体可控，不损害公司及股东利益 [2] 董事会意见 - 本次担保有利于墨西哥建霖落实厂房建设，保障业务开展，符合公司国际化战略规划和长远发展利益，担保风险可控，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不损害公司及股东利益 [4] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1.5亿人民币和42万美金，均为对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.94%，不存在逾期担保的情形 [4]

担保信息 - 为墨西哥建霖不动产租赁协议担保，额度不超42万美元，期限不超40个月[2][3][6] - 担保经2025年4月1日董事会会议通过[4] 公司情况 - 墨西哥建霖2025年3月成立，注册资本2050万墨西哥比索，为境外全资子公司[2][5] 财务数据 - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额1.5亿人民币和42万美金，占净资产4.94%[10] 战略规划 - 推进墨西哥基地投资建设，担保符合国际化战略[2][7]

股东持股 - ALPHA LAND持有无限售流通股31,173,983股，占总股本6.97%[2] - ALPHA LAND及其一致行动人合计持股31,226,783股，占总股本6.98%[3] 减持计划 - 计划减持不超4,475,730股，不超总股本1%[2] - 减持期为2025年2月28日至5月27日[4] 减持限制 - 此前承诺上市36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[5][6] 计划说明 - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[8][9]