会议基本信息 - 厦门建霖健康家居股份有限公司将于2025年9月15日14:30在厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议由陈岱桦先生主持 北京海润天睿律师事务所担任见证律师 [3] 参会要求 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席会议 需提前向董事会办公室办理签到登记手续 [1] - 股东代理人需出示本人有效身份证件、加盖公章的法人营业执照复印件及法定代表人书面委托书 [2] - 除股东及公司相关人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场以维护会议秩序 [2] 会议议程 - 议程包括宣布会议开始、通报与会情况、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、表决统计及宣布结果等十一个环节 [4] - 会议将采用记名投票方式对议案逐项表决 股东需在表决票明确选择同意、反对或弃权 [2] 审议议案 - 主要审议《关于修订<公司章程>并调整组织架构及修订公司制度的议案》 具体修订内容详见2025年8月29日披露的公告 [4] - 修订后的公司章程及制度文本已在上海证券交易所网站及指定媒体公示 [4] 会议纪律 - 参会人员需关闭或振动手机 不得进行拍摄录音录像 未经许可不得公开会议资料 [2] - 若股东行为妨碍会议秩序 公司工作人员将采取措施予以制止 [3] - 表决结果公布前所有涉及方均需对表决情况履行保密义务 [3]