董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 董事长陈岱桦主持 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议通知已于2025年8月22日向全体董事发出 会议召集及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1][2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告财务信息已经审计委员会审议通过 [2] - 半年度报告具体内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 公司章程与组织架构调整 - 修订《公司章程》并调整组织架构 修订原因系完善公司治理结构并与最新上市公司治理规范要求衔接 [2][3] - 组织架构具体变更包括："股东大会"变更为"股东会" 取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [3] - 合并董事会提名委员会和薪酬与考核委员会 新设董事会提名与薪酬委员会 委员为王必禄（主任委员）、陈岱桦、毛海栋 [3] - 同步制定《董事会提名与薪酬委员会实施细则》 废止《监事会议事规则》等三项原有制度 [3] - 修订后的《公司章程》及制度尚需提交股东大会审议 [5] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [5] - 股东大会定于2025年9月15日召开 具体通知内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [5]