会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[9] 会议变更 - 定期会议变更提前三日通知[11] - 临时会议变更需全体董事认可[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不超两名委托[15] 会议表决 - 一人一票计名书面表决[17] - 独立董事反对弃权需说明理由[18] - 提案超半数董事赞成通过，担保需三分之二[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过[20] 其他要点 - 不明提案可暂缓表决[21] - 档案保存十年以上[23] - 董事会按授权行事[21] - 未通过提案一月内不再审议[22] - 董事可书面说明意见[22] - 董事长督促落实决议[22] - 独立董事报告违规[23] - 秘书负责保存档案[23]