证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-079 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 近日，公司通过公开渠道获悉，公司控股股东东方时尚投资持有的公司共计 20,900,000 股无限售流通股（约占公司总股本的 2.92%）拟进行司法拍卖，具 体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟拍卖的股份为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称"东方时尚投资"）持有的公司 20,900,000 股无限售流通股，约占公司总股本（因公司处于可转换公司债券转 股期，数据为截至 2025 年 5 月 20 日）714,867,465 股的 2.92%。 若本次司法拍卖成功实施，东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计 持有的公司股份将减少至 95,991,600 股，剩余股份约占公司总股本的 13.43%， 本次司法拍卖暂不会导致公司控制权发 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会提议并召集，第五届董事会第二十五次会议审议通过召开议案[3] - 会议通知于2025年4月28日发布，载明时间、地点、网络投票系统及审议议案等事项[3] - 会议于2025年5月20日以现场+网络投票结合方式召开，地点为公司会议室，董事长孙翔主持[4] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统时段为9:15-15:00，互联网投票时段同步[4] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共133名，代表有表决权股份281,489,804股，占总股本39.3765%[5] - 中小投资者（持股5%以下）129名，代表股份40,372,204股，占比5.65%[5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议[5] 议案表决结果 议案1 - 同意280,589,980股（99.6799%），反对795,280股（0.2825%），弃权105,544股（0.0376%）[7] 议案2 - 同意280,593,068股（99.6814%），反对829,820股（0.2947%），弃权66,916股（0.0239%）[7][8] 议案3 - 同意280,592,800股（99.6813%），反对788,928股（0.2802%），弃权108,076股（0.0385%）[10] 议案4 - 同意280,558,968股（99.6693%），反对825,460股（0.2932%），弃权105,376股（0.0375%）[10] 议案5 - 同意280,235,468股（99.5374%），反对1,194,460股（0.4243%），弃权107,576股（0.0383%）[10][11] - 中小投资者同意39,070,168股（96.7749%），反对1,194,460股（2.9586%）[11] 议案6 - 同意279,690,468股（99.3607%），反对1,693,960股（0.6017%），弃权105,376股（0.0376%）[11] - 中小投资者同意38,572,868股（95.5431%），反对1,693,960股（4.1958%）[11] 议案7 - 同意280,363,160股（99.5997%），反对1,018,300股（0.3617%），弃权108,244股（0.0386%）[11] 议案8 - 同意280,393,760股（99.6102%），反对974,600股（0.3462%），弃权122,444股（0.0436%）[12] - 中小投资者同意39,275,160股（97.2826%），反对974,600股（2.4140%）[12] 议案9 - 同意280,363,160股（99.5997%），反对1,006,800股（0.3576%），弃权119,744股（0.0427%）[13] - 中小投资者同意39,245,660股（97.2096%），反对1,006,800股（2.4937%）[13] 议案10 - 同意280,288,160股（99.5732%），反对1,008,600股（0.3583%），弃权192,544股（0.0685%）[14] 议案11 - 同意280,572,468股（99.6741%），反对811,760股（0.2883%），弃权105,576股（0.0376%）[14] - 中小投资者同意39,454,868股（97.7278%），反对811,760股（2.0106%）[14] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[14] - 所有议案表决结果合法有效[14]

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校 股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,489,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3765 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 ...

重光律师事务所·法律意见书 北京市重光律师事务所 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：东方时尚驾驶学校股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受东方时尚驾驶学校股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）见 证公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》〔2025〕7 号（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效 性进行审查，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，本 所保证本法律意见书所认定的事实真实、 ...

公司股东大会安排 - 公司将于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 会议通知已于2025年4月30日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 [1] 股东服务优化措施 - 公司将使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 [2] - 通过智能短信等形式向股权登记日股东名册中的股东主动推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票 [2] - 若遇拥堵情况仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] - 投资者可通过邮件或投资者热线等方式反馈意见或建议 [2]

公司信息 - 公司证券代码为603377，简称为ST东时，转债代码为113575，简称为东时转债[1] 股东大会 - 公司拟于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 相关会议内容详见2025年4月30日披露的公告[2] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务，投资者可按提示投票[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月15日[5]

资金占用情况 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金约2.20亿元[3] - 截至2024年12月31日，占用资金余额约3.87亿元[4] - 截至公告披露日，累计归还0元，占用余额约3.87亿元[4][5] - 2023年9月海合众泰从公司账户扣款3500万元未归还[7] 风险警示情况 - 若2025年6月19日前未清收3.87亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌[5][9][11] - 公司股票自2025年4月30日起继续被实施其他风险警示，因内控审计报告否定意见[13] - 因连续三年扣非前后净利润孰低者为负且持续经营能力存不确定性，叠加实施其他风险警示[14] 股权相关情况 - 截至公告披露日，东方时尚投资持股116,641,600股，占总股本16.32%[16] - 截至公告披露日，徐雄持股250,000股，占总股本0.03%[16] - 截至公告披露日，二者合计持股116,891,600股，占总股本16.35%[16] - 截至公告披露日，东方时尚投资累计质押股份60,150,000股，占总股本8.41%[16] - 截至公告披露日，二者合计司法冻结和司法标记股份60,400,000股，占总股本8.45%[16] 其他情况 - 公司VR智能型汽车驾驶培训模拟器采购中，2809台未完整交付[7] - 公司已就多项资金占用及未交付事项提起诉讼，部分有判决结果，部分未开庭[5] - 2023年9月15日公司实际控制人、时任董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕[15]

资金占用情况 - 公司控股股东东方时尚投资及其关联方累计归还占用资金0元，资金占用余额约为3.87亿元 [1] - 控股股东通过融资租赁业务非经营性占用公司资金，相关融资租赁公司已起诉公司，案件仍在审理中 [1] - 控股股东通过应收账款保理业务非经营性占用公司资金，公司已提起诉讼但终审判决未获支持 [1] - 关联方桐隆汽车未交付AI智能驾培系统，公司已于2024年12月提起诉讼，目前尚未开庭审理 [1] 监管风险 - 若公司未能在2025年6月19日前清收3.87亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌 [2] - 停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示 [2] - 退市风险警示后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易 [2]

监事会主席辞职 - 监事会主席石丽英因个人原因辞去公司第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务 [1] - 辞职后石丽英仍继续在公司任职并担任全资子公司北京时新汽车修理厂有限公司监事 [1] - 辞职不会导致监事会成员低于法定人数 不影响监事会正常运作和公司经营管理 [1] 监事会会议召开 - 第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日以通讯表决方式召开 [4] - 会议通知及资料通过书面、电子、口头等方式于同日发出 [4] - 会议由监事庄新刚主持 应出席监事3人实际出席3人 程序合法有效 [4] 监事会主席选举 - 全体监事一致选举庄新刚为第五届监事会主席 [5][6] - 任期自会议审议通过日起至第五届监事会届满止 [6] - 表决结果为3票同意 0票反对或弃权 [6]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日以通讯表决方式召开 [1] - 全体监事一致同意豁免会议通知时限 会议通知及资料已于2025年5月送达 [1] - 因监事会主席辞任 经全体监事推选举庄新刚担任会议召集人和主持人 [1] - 会议应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全体监事一致选举庄新刚为公司第五届监事会主席 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [1] - 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止 [1] 新任监事会主席背景信息 - 庄新刚生于1980年 中国国籍 无境外永久居留权 大专学历 [2] - 2008年3月入职公司 现任董事长办公室主任及职工监事职务 [2]