人员变动 - 监事会主席石丽英因个人原因辞职，继续任子公司监事[1] - 辞职不影响公司运作，报告送达生效[1] - 公司将尽快完成监事补选[1]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日通讯表决召开[3] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[3] 人员选举 - 全体监事一致选举庄新刚为第五届监事会主席[4] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》3票同意通过[4] 人员信息 - 庄新刚1980年生，大专学历，2008年3月入职[8] - 庄新刚任公司董事长办公室主任、职工监事[8]

股东大会安排 - 股东大会由董事会办公室负责办理相关事宜，参会人员需确认资格后方能进入会场[1] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，发言需围绕大会议题且不超过五分钟[1] - 股东大会按程序进行，包括宣读须知、审议议案、股东提问、投票表决等环节[2][3] - 会议将于2025年5月20日14:30在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开[2] 财务表现 - 2024年归属于母公司股东权益合计为92,663.17万元，净利润-90,255.65万元[5] - 2024年营业收入80,738.87万元，同比下降22.55%，营业利润-65,008.53万元[8] - 2024年经营活动现金流量净额-1,402.87万元，投资活动现金流量净额-23,655.63万元[8] - 2024年流动资产59,646.31万元，同比下降18.26%，总资产400,799.35万元，同比下降16.75%[6] - 2024年资产负债率71.62%，同比上升14.20个百分点[6] 议案内容 - 议案一至议案三分别审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和年度报告[4] - 议案四审议2024年度财务报告，显示公司多项财务指标下滑[5][6][7][8] - 议案五决定2024年度不进行利润分配[9] - 议案六拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 议案七至议案十涉及董事、监事及高级管理人员薪酬制度的修订和确认[11][12][13][14][15] - 议案十一拟终止重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目[16][17][18][19][20][21][22][23] 薪酬制度修订 - 修订后独立董事年度津贴提高至12万元（税后）[12] - 修订后明确未在公司担任具体职务的董事和监事不在公司领取薪酬[12][15] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，包括基本工资和绩效两部分[11]

财务数据 - 2024年末总资产400,799.35万元，较2023年下降16.75%[19][22] - 2024年末总负债287,071.92万元，较2023年增长3.83%[19][22] - 2024年末归属于母公司股东权益92,663.17万元，较2023年下降49.06%[19][22] - 2024年营业收入80,738.87万元，较2023年下降22.55%[19][25] - 2024年净利润 - 94,408.25万元，归属于母公司所有者净利润 - 90,255.65万元[19] - 2024年经营活动现金流量净额19,329.65万元，较2023年下降30.86%[19][29] - 2024年投资活动现金流量净额 - 1,402.87万元，2023年为 - 9,919.29万元[29] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 23,655.63万元，2023年为 - 25,549.37万元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 5,728.85万元，2023年为 - 7,509.43万元[29] - 2024年末流动资产余额59,646.31万元，较2023年下降18.26%[21][22] - 2024年末流动负债192,497.88万元，较2023年增长9.63%[22] - 2024年资产负债率71.62%，较2023年增长14.20%[22] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本或其他形式分配[30] 审计与薪酬 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年[33] - 独立董事每年度津贴由8万元（税后）调整为12万元（税后）[33][35][36] - 公司董事、监事、高级管理人员年薪变为基本工资、绩效及考核两部分[35] 募集资金项目 - 2016年首次公开发行股票募集资金总额82,000万元，净额77,958.51万元[44] - “东方时尚服务配套设施项目”原计划投入41,271.50万元，2018年变更剩余34,518.37万元用于其他项目[47] - 2020年终止“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”，结余8,007.50万元用于永久补充流动资金[48] - 截至2025年4月18日，“东方时尚服务配套设施项目”累计投入7,636.50万元[48] - 截至2025年4月18日，“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”累计投入4,029.61万元[48] - 截至2025年4月18日，“湖北东方时尚驾驶培训基地项目”累计投入25,658.72万元，节余671.56万元补充流动资金[48][50] - 截至2025年4月18日，“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”累计投入24,789.40万元[48] - 截至2025年4月18日，“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”累计投入11,083.41万元，原计划2025年6月达到预定可使用状态[48] - 截至2025年4月18日，首次公开发行股票募集资金各项目拟使用总额77,958.51万元，调整后投资总额78,841.88万元，累计投入73,197.64万元[48][49] 账户与项目调整 - 齐商银行鲁中支行销户余额243.81元转入公司基本户[54] - 民生银行北京大兴支行销户余额0.47元因手续费不足放弃转出[54] - 浙商银行北京分行和北京银行北辰路支行节余募集资金永久补充流动资金[54] - 重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目2018年全面开工，建设期1.5年[55] - 截至2025年4月18日，重庆项目已投入募集资金11,083.41万元，原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕[57] - 公司因涉诉案件多、资金流动性有压力拟终止重庆项目建设，后续募集资金专项账户将办理销户[57][58] - 终止重庆项目议案已通过董事会和监事会审议，提请股东审议[58]

信用评级 - 前次公司主体和东时转债信用评级均为B，展望负面[3] - 2025年4月30日两者评级均由B下调为CCC，展望负面[3] 交易影响 - 评级调整后，东时转债不可作质押式回购交易质押券[3]

财务状况 - 截至2025年4月27日，“东时转债”债券余额0.9791亿元[1] - 2024年4月18日，10600万元募集资金暂补流动资金[3] - 2025年4月18日，无法按期归还补流募集资金[4] - 涉诉需返还奖补资金25056.7445万元及损失[5] 信用评级 - 联合资信下调公司及“东时转债”信用等级[6] 公司治理 - 2025年2月24日，选举孙翔为董事长[2] - 2025年4月17日，完成法定代表人变更登记[2] 涉诉情况 - 2023年9月1日，晋中东方时尚置业诉公司案立案[5] - 2024年7月，收到一审判决[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分于北京大兴区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议11项议案[4] 议案相关 - 特别决议议案为《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》[5] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9、11项[5] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月12日[9] - A股股东现场会议登记2025年5月14日09:30－16:00，地点董事会办公室[10] 其他 - 公告2025年4月30日发布[12]

会议情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年4月28日召开，4名监事参与表决[3] - 多项议案表决结果为4票同意，0票反对等[4][5][7][8][9][11][12][13][16][17] 业绩总结 - 公司2024年度净利润 -902,556,459.64元，拟不进行利润分配[9] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][5][8][13][16] - 审议监事薪酬议案时全体监事回避，直接提交股东大会[15] 募投项目 - 公司终止部分募投项目是审慎决定，无违规使用资金情况[16]

审计情况 - 德皓国际对公司2024年度财报和内控审计，出具保留和否定意见报告[1] 公司回应 - 董事会出具2024年度审计报告事项专项说明，监事会同意[1] 后续行动 - 监事会将关注事项进展，督促消除影响维护利益[2] 时间信息 - 监事会发布意见时间为2025年4月28日[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议通知于2025年4月24日送达全体监事[3] - 会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开[3] - 应参与表决监事4人，实际参与表决4人[3] 报告审议 - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 报告表决结果为4票同意，0票反对等[4] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站[4]