债权人申请破产重整 - 债权人北京国丰建业建筑工程有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向北京一中院申请破产重整并启动预重整程序 [1][2] - 截至公告日，公司尚未收到法院受理预重整或重整的文件，程序启动存在不确定性 [3] - 重整程序旨在通过资产负债调整和经营安排挽救企业，恢复持续盈利能力 [3] 债权人与公司债务关系 - 国丰建筑与公司签订无息借款合同，金额1000万元，期限2024年5月27日至6月3日，截至2025年6月23日仅偿还160万元，剩余840万元逾期未清偿 [4] - 债权人与公司实际控制人、控股股东及高管无关联关系 [4] 公司财务状况 - 2024年末总资产40.08亿元，负债28.71亿元，2025年一季度末总资产降至39.89亿元，负债增至29.09亿元 [5] - 2024年营业收入8.07亿元，营业亏损6.50亿元，归母净利润亏损9.03亿元，2025年一季度营收1.38亿元，亏损0.48亿元 [5] 控股股东资金占用问题 - 控股股东通过设备采购、应收账款保理等非经营性占用资金3.87亿元，未能在2025年6月20日前完成整改，导致股票及转债停牌 [2][10] - 若停牌后两个月内未整改，将实施退市风险警示，再两个月未整改则终止上市 [2][10] 重整程序潜在影响 - 若进入预重整，将提前启动债权债务清理、资产调查等工作，提高重整效率 [6] - 成功重整可优化资产负债结构，解决控股股东资金占用问题，消除退市风险 [6][9] - 若重整失败被宣告破产，公司股票及转债将面临终止上市风险 [9] 其他重大事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [10] - 实际控制人徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，公司经营目前正常 [11] 公司应对措施 - 董事会将配合法院研究重整可行性，确保生产经营稳定 [7] - 若进入重整程序，将制定重整计划草案并推动执行，改善公司经营状况 [8] - 公司未收到董事、监事、高管及控股股东未来6个月的减持计划 [8]

业绩数据 - 2024年1 - 12月营业收入8.07亿元，营业利润 - 6.50亿元，归母净利润 - 9.03亿元[8] - 2025年1 - 3月营业收入1.38亿元，营业利润 - 0.57亿元，归母净利润 - 0.48亿元[8] - 2024年12月31日资产总额40.08亿元，负债总额28.71亿元，归母权益9.27亿元[8] - 2025年3月31日资产总额39.89亿元，负债总额29.09亿元，归母权益8.78亿元[8] 资金情况 - 截至2024年12月31日，控股股东及其关联方非经营性占用资金约3.87亿元[4] - 2024年5月27日国丰建筑出借1000万元，截至2025年6月23日剩余未清偿840万元[7] 风险警示 - 2025年6月20日起公司股票及“东时转债”实施停牌[14] - 若停牌后两月未完成整改，将被实施退市风险警示[14] - 实施退市风险警示后两月仍未完成整改，将终止上市交易[15] 法律风险 - 2025年5月30日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[15] - 2023年9月15日公司实控人徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批捕[15] 重整情况 - 2025年7月8日债权人申请公司破产重整并启动预重整程序[3][6] - 公司进入重整程序及成功与否存在不确定性[13] - 若受理重整申请，股票将被实施“退市风险警示”[5][13] - 重整失败存在被宣告破产并清算及终止上市风险[13] 股份减持 - 截至公告披露日，未收到董监高、控股股东等减持计划[12]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至2025年7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至2025年7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余10个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余7个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余6个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余4个交易日[1] - 退市海越最后交易日为2025年7月4日[1] 基金与债券相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[5] - 安克转债、电化转债上市日为2025年7月4日[5] 债券转股价格调整 - 旺能转债、濮耐转债等多只债券转股价格调整生效日期在2025年7月4 - 11日不等[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 荣23转债回售申报期为2025年7月2日至2025年7月8日[7]

公司股票及可转债停牌 - 公司股票及"东时转债"自2025年6月20日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个月 [1] - 停牌原因是未在2025年6月19日前完成整改 [1] - 证券代码603377 证券简称ST东时 转债代码113575 转债简称东时转债 [2] 资金占用问题 - 控股股东东方时尚投资有限公司及其关联方非经营性占用公司资金3.87亿元 [4] - 资金占用方式包括设备采购、应收账款保理业务等 [4] - 截至公告披露日 控股股东及其关联方累计归还占用资金0元 [4] 监管措施及后果 - 公司于2024年12月19日收到北京证监局《行政监管措施决定书》 [4] - 公司未能按照监管要求在6个月内完成资金清收工作 [4] - 若停牌期限内完成整改 股票及可转债将复牌 [4] - 若停牌期限内未完成整改 将实施退市风险警示 [4] - 复牌后两个月内仍未完成整改 将终止上市交易 [4] 公司其他风险事项 - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [4] - 公司实际控制人、时任董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪 已于2023年9月被批准逮捕 [4] 公司经营状况 - 截至公告披露日 公司生产经营活动正常开展 [5] - 公司成立于2005年8月12日 前身是1995年成立的北京东方时尚驾驶学校 [5] - 2016年在上海证券交易所上市 [5] - 主营业务为机动车驾驶培训和航空驾驶培训 [5]

股东大会安排 - 股东大会由董事会办公室负责办理相关事宜，参会人员需经确认资格后方可进入会场[1] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，发言需围绕议题且不超过五分钟[1] - 股东大会程序包括宣读须知、审议议案、股东提问、投票表决、宣布结果等环节[2][3] 投票规则 - 股东按所持股份行使表决权，每股份对应一票，表决票需明确选择"同意""反对"或"弃权"[2] - 采用累计投票制时，股东可集中或分散投票权选举董事或监事[2] - 投票过程由律师、股东代表与监事代表共同负责计票和监票[2] 公司章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止[4] - 修订涉及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多项制度[4][5][6] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规[4][5] 管理制度修订 - 修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等多项制度[6][7] - 修订《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》等配套制度[7][8] - 修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》以加强资金管理[8][9] 关联交易事项 - 拟为参股公司东方时尚智行科技提供3亿元贷款质押担保，担保期限10年[10] - 公司持有该参股公司15%股权，因高管任职构成关联交易[10] - 该议案已通过独立董事专门会议和董事会审议[10]

资金占用 - 截至2024年12月31日，控股股东及其关联方非经营性占用资金余额约3.87亿元[3] - 截至公告披露日，占用余额约3.87亿元，累计归还0元[5] 停牌与整改 - 公司股票及“东时转债”2025年6月20日起停牌，预计不超2个月[2] - 停牌内完成整改复牌，未完成实施退市风险警示后复牌，复牌两月未完成则终止上市[6] 其他事项 - 2025年5月30日，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[7] - 2023年9月15日，公司实际控制人因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕[7] - 截至公告披露日，公司生产经营正常[9]

公司制度 - 拟取消监事会并修订《公司章程》等11项内容[7] - 拟修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》[21] 关联交易 - 公司持有东方时尚智行科技15%股权[22] - 东方时尚智行科技2025年拟向北京银行乌鲁木齐分行申请3亿贷款，期限10年[22] - 公司以300万元股权为其提供质押担保，构成关联交易[22]

可转债情况 - 截至2025年6月30日，累计3.3016亿元东时转债转股，股数22681726股，占比3.86%[3][7] - 截至2025年6月30日，未转股东时转债金额9784万元，占比22.86%[3][7] - 2025年4 - 6月，7.2万元东时转债转股，股数5923股[3][7] 可转债发行 - 2020 - 2026年发行6年期可转债，票面利率逐年递增[4] - 发行428万张，募资4.28亿元，2020年4月30日上市[4] 转股价格 - 2020年10月15日起可转股，初始价14.56元/股[5][6] - 2021年6月调整为12.15元/股[6] 股本情况 - 2025年3 - 6月，无限售流通股和总股本均有增加[9]

诉讼案件基本情况 - 公司关联方桐隆汽车因未能按时足额交付AI智能驾培系统导致公司遭受经济损失，公司向北京市大兴区人民法院提起诉讼 [1] - 3宗诉讼案件涉案金额共计人民币5,097.60万元 [1] - 案件诉讼阶段为调解结案，公司为一审原告 [1] 诉讼调解协议内容 - 桐隆汽车需分三期支付款项：2025年7月25日前支付50万元，8月19日前支付200万元，9月15日前支付722万元（案件1） [2] - 案件1受理费39,920元由双方各负担19,960元，桐隆汽车需在7月25日前支付其负担部分 [2] - 案件2桐隆汽车需支付1,526.6万元，案件3需支付2,099万元，支付时间与案件1相同 [2][3] - 案件2受理费64,198元、案件3受理费79,625元均由双方各负担50% [2][3] 调解协议履行影响 - 若调解方案顺利履行，桐隆汽车将向公司支付款项合计5,097.60万元 [1] - 本次案件不会对公司本期或期后利润产生重大负面影响，具体影响需结合调解书履行情况确定 [3] - 最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认结果为准 [1][3] 其他披露事项 - 截至公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露未披露的重大诉讼仲裁事项 [4] - 公司生产经营一切正常 [4]

信用评级调整 - 公司主体信用等级由B下调至CCC，"东时转债"信用等级由B下调至CCC，评级展望为负面 [1] - 截至2025年6月24日，公司存续债券"东时转债"余额为0.9784亿元，已按时足额付清本年度利息 [1] 财务表现与经营状况 - 2024年公司净亏损幅度较2023年（-3.75亿元）加大，主要因消费降级导致招生及培训收入下降，以及资产减值损失和信用减值损失增加 [1] - 2024年年度财务报告被出具保留意见审计报告，涉及关联方非经营性资金占用问题 [2][3][4] 关联方资金占用详情 - 公司对关联方千种幻影的其他应收款余额为3.02亿元（坏账准备3024.87万元），涉及未交付的3179台VR模拟器交易 [2] - 对关联方桐隆汽车的其他应收款余额为4985.78万元（坏账准备1573.18万元），涉及未完整交付的3898台新能源汽车AI智能驾培系统 [3] - 控股股东东方时尚投资通过应收账款保理占用资金3500万元（坏账准备350万元） [4] 内部控制与监管风险 - 公司2024年内部控制审计报告被出具否定意见，因关联方资金占用问题未解决且缺乏有效管理依据 [4] - 公司股票自2025年4月30日起继续被实施其他风险警示 [4] - 因未在2025年6月19日前清收3.87亿元被占用资金，公司股票及"东时转债"自2025年6月20日起被停牌 [6] 征信与法律风险 - 公司征信报告显示未结清信贷记录中不良类账户新增8个，总数达22个，逾期金额增加 [7] - 公司存在1条民事判决记录和1条行政处罚记录 [7]