证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-145 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿完 毕暨公司资金占用整改完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称"东方时尚投资"）及其关联方通过 重整投资人代偿、购买债权等方式予以偿还的款项共计 387,344,487.68 元，占 用余额为 0 元。公司非经营性资金占用清偿完毕。 截至本公告披露日，东方时尚投资及其关联方非经营性资金占用已全部归还， 占用余额为 0 元。 截至本公告披露日，公司尚处于预重整阶段，并未收到法院关于进入重 整程序的相关法律文书，公司后续能否进入正式重整程序存在不确定性。根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条规定，若法院依法受理申请人对公司的 重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。 根据北京德皓国际 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-148 转债代码：113575 转债简称：东时转债 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603377 | ST | 东时 | A 股 | 复牌 | | | 2025/8/18 | 2025/8/19 | | 113575 | 东时转债 | | 可转债债券复牌 | | | | 2025/8/18 | 2025/8/19 | | 113575 | 东时转债 | | 可转债转股复牌 | | | | 2025/8/18 | 2025/8/19 | 公司于 2024 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简 称"北京证监局"）出具的《关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司、东方时尚 投资有限公司采取责令改正措施并对徐雄、徐劲松、闫文辉、王红玉采取出具警 示函措施的决定》（〔2024〕304 号）（以下简称" ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-146 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销因非经营性资金占用导 致的其他风险警示。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号： 临 2025-147）。 特此公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第三十次会议的会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等形式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的 召开符合 ...

公司动态 - ST东时第五届第二十九次董事会会议于2025年8月15日以通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于提请召开"东时转债"2025年第一次债券持有人会议的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中驾驶培训行业占比91.9% [2] - 零售行业占比3.07% [2] - 其他业务占比2.43% [2] - 其他收入占比2.21% [2] - 租赁业占比0.37% [2]

会议基本信息 - 东方时尚驾驶学校股份有限公司将于2025年9月1日召开"东时转债"2025年第一次债券持有人会议 [2] - 债券登记日为2025年8月27日 登记需在2025年8月29日17:00前完成 [5][6] - 会议采取现场与通讯相结合方式 表决需经出席且有表决权债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效 [1][3] 可转债基本条款 - "东时转债"发行规模4.28亿元 每张面值100元 共发行428万张 [3][8] - 债券期限6年 自2020年4月9日至2026年4月8日 票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年2.30% [3][11] - 债券于2020年4月30日在上海证券交易所挂牌交易 债券代码113575 [3][11] 审议议案内容 - 议案一：推选东兴证券作为受托管理人 授权其参与公司预重整及重整程序 东兴证券未持有"东时转债" [8][9] - 议案二：确定重整受理后转股期限保留至重整受理日起第30个自然日15:00时 [12][13] - 议案三：确定重整受理后交易期限保留至重整受理日起第15个自然日15:00时 [15][17] 会议参与规则 - 债券登记日登记在册的债券持有人有权出席 持有公司5%以上股权的股东及其关联方可发表意见但无表决权 [4] - 登记需提供证券账户卡复印件等证明文件 法人需加盖公章 自然人需本人签署 [5] - 表决票需明确选择同意、反对或弃权 未填、错填或字迹无法辨认的视为废票 [6] 预重整背景 - 北京市第一中级人民法院已决定对公司启动预重整 并指定公司清算组担任预重整期间临时管理人 [8][12] - 根据《企业破产法》第四十六条 若法院正式受理破产申请 未转股的"东时转债"将于破产受理之日提前到期 [12][15]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 由董事长孙翔主持 [1] - 会议应参加董事11人 实际参加董事11人 召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月9日通过电话及电子邮件形式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过关于召开东时转债2025年第一次债券持有人会议的议案 表决结果11票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 债券持有人会议定于2025年9月1日上午10点在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开 [1] - 会议详情参见上海证券交易所网站公告编号临2025-144的通知 [2] 证券基本信息 - 公司证券代码603377 证券简称ST东时 转债代码113575 转债简称东时转债 [1] - 公司全称为东方时尚驾驶学校股份有限公司 [1]

可转债信息 - 公司于2020年4月9日至2026年4月8日发行“东时转债”，期限6年[4][14][21][25] - “东时转债”票面利率逐年递增，第一年0.40%，第六年2.30%[5][14][21][25] - “东时转债”每张面值100元，发行428万张，募资4.28亿元[5][14][21][25] - “东时转债”于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易[5][14][21][25] 债券持有人会议 - 会议于2025年9月1日上午10:00召开[4][5][30] - 债券登记日为2025年8月27日[4][6] - 登记及通讯表决票送达时间为2025年8月29日17:00前[9][10] - 决议须经出席且有表决权持有人超二分之一同意[3][10] - 会议审议推选受托管理人等三项议案[8][31] 预重整与转债情况 - 2025年7月10日，法院决定对公司启动预重整[15][22][26] - 提议推选东兴证券为受托管理人[15] - 委托授权有效期至法院裁定相关结果[17] - 若法院受理破产申请，未转股“东时转债”提前到期[22][26] - 提议确定转股期限至重整受理日起第30个自然日15:00时[23] - 若受理重整案件，“东时转债”交易期限至第15个自然日15:00时[27] 会议参会要求 - 参会回执需确认是否出席及提供证券账户和持有债券张数[38]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年8月15日通讯召开[3] - 公司拟于2025年9月1日召开“东时转债”债券持有人会议[4] 会议表决 - 《关于提请召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》全票通过[4]

募集资金账户冻结 - 公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司募集资金账户资金被冻结，系因与湖北昌沃电力有限公司建设工程施工合同纠纷导致[1] - 截至公告披露日，冻结事项未对公司募集资金投资项目及日常生产经营产生重大不利影响[2] - 公司正积极与相关方沟通以尽快恢复账户正常状态[2] 资金占用及整改情况 - 截至2024年12月31日，控股股东东方时尚投资及其关联方非经营性占用公司资金余额达3.87亿元[8] - 截至公告披露日，控股股东累计归还资金0元，占用余额仍为3.87亿元[9] - 因未能在2025年6月19日前完成整改，公司股票及可转债自2025年6月20日起停牌[7][8] 预重整及司法程序 - 北京市第一中级人民法院于2025年7月10日决定对公司启动预重整，并指定清算组为临时管理人[4][12] - 公司是否进入正式重整程序存在不确定性，需解决资金占用及违规担保问题[4][12] - 公司已就AI智能驾培系统诉讼与桐隆汽车达成调解，但因对方未履约已申请强制执行[9] 控股股东股份拍卖 - 控股股东东方时尚投资持有的5649.16万股（占总股本7.9%）将于2025年9月11日进行司法拍卖[16][19] - 若拍卖完成且此前100万股过户，控股股东及一致行动人持股比例将从14.88%降至6.84%，可能影响控制权稳定[16][21] - 拍卖结果尚存不确定性，涉及竞拍、缴款及过户等环节[17][22] 监管立案及退市风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2025年5月30日被中国证监会立案调查[3][11] - 若停牌后两个月内未完成整改，公司股票将被实施退市风险警示，此后两个月仍未整改将终止上市[3][11]

股份拍卖 - 拟拍卖控股股东56,491,600股无限售流通股，占总股本7.90%[3][5] - 若本次拍卖成功，控股股东及其一致行动人持股减至48,900,000股，占6.84%[3][8] - 拍卖日期为2025年9月11日10时至9月12日10时[6] 公司状态 - 公司股票及“东时转债”2025年6月20日起停牌，预计不超2个月[4] - 公司尚处预重整阶段，能否进正式重整不确定[5] 其他 - 司法拍卖股份受让方6个月内不得减持[8] - 指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》，网站为上交所网站[9]